Bộ Công an tìm bị hại sở hữu trái phiếu liên quan Vạn Thịnh Phát

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 7, 30/09/2023 | 22:04
0
Từ năm 2018 đến 2020, các đối tượng liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phát hành 25 lô trái phiếu, tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng để huy động, chiếm đoạt tiền.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 50/QĐ-CSKT-P10 ngày 7/10/2022.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, CTCP Dịch vụ Thương mại Tp. Hồ Chí Minh, CTCP Đầu tư và Phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty phát hành nêu trên là bị hại trong vụ án và đã ủy thác điều tra đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh/thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán/chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ điều tra - Bộ Công an tìm bị hại sở hữu trái phiếu liên quan Vạn Thịnh Phát

Bộ Công an thông báo tìm bị hại sở hữu các trái phiếu Vạn Thịnh Phát.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 do 4 công ty nêu trên phát hành, khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh/thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện lợi dụng, đưa thông tin sai sự thật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xúi giục biểu tình, tập trung đông người tại các cơ quan, tổ chức có liên quan, gây mất trật tự xã hội.

C03 đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng con trai

Thứ 7, 30/09/2023 | 15:41
Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cáo buộc lừa hơn 8.600 tỷ đồng của 6.631 nhà đầu tư trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.

Coteccons đã trích lập dự phòng 100% khoản phải thu Vạn Thịnh Phát

Thứ 5, 17/11/2022 | 09:59
Cotecons cho biết 2 dự án liên quan đến Vạn Thịnh Phát đã hoàn thành trước năm 2020 và công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ với các khoản phải thu với đối tác này.

Phong toả tài sản của 762 công ty liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Thứ 5, 03/11/2022 | 12:14
Để ngăn chặn các tổ chức/cá nhân tẩu tán tài sản, Sở KH&ĐT Hà Nội đã phong toả toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.
Cùng tác giả

Dàn lãnh đạo Apax Holdings chỉ còn lại 2 người sau tin huỷ niêm yết

Thứ 7, 25/11/2023 | 16:18
Cổ phiếu IBC tại thời điểm hủy niêm yết có giá 1.770 đồng/cổ phiếu - giảm 90% so với thời điểm trước khi xảy ra biến cố nợ trái phiếu tròn 1 năm về trước.

Quá trình ông Trần Quí Thanh "kéo" 2 cô con gái vào vòng tù tội

Thứ 7, 25/11/2023 | 14:27
Người học đến trình độ Thạc sỹ, người giữ vị trí chủ chốt tại công ty gia đình, bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích lại chọn tiếp tay cho cha chiếm đoạt tài sản.

Chiêu trò thao túng tâm lý nạn nhân của "cánh tay phải" Trần Quí Thanh

Thứ 7, 25/11/2023 | 08:00
Khẳng định "uy tín nhất cái đất nước Việt Nam", "chuyên cho vay"... môi giới tự nhận mình là "cánh tay phải" của Trần Quí Thanh đã thao túng bị hại "sập bẫy".

Vinpearl tái cấu trúc chuẩn bị bước phát triển mới

Thứ 6, 24/11/2023 | 19:55
Hội đồng Quản trị Vinpearl chia sẻ có kế hoạch chuẩn bị niêm yết công ty trong năm 2024, điều này đã được thông qua trong Nghị quyết của công ty.

Thủ đoạn tinh vi lừa các bị hại 767 tỷ đồng của 3 cha con ông Trần Quí Thanh

Thứ 6, 24/11/2023 | 18:17
Từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái đã chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng giá trị lên đến 767 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Nữ quái mua bán người phục vụ khách hát karaoke lãnh án chung thân

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:52
Mua bán 11 cô gái từ 15-18 tuổi để phục vụ khách hát karaoke, Nguyễn Thị Hoa bị tuyên phạt mức án tù chung thân.

Nuôi nhốt động vật quý hiếm, cháu ruột Châu Phát Lai Em bị truy tố

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:00
Một người cháu ruột của Châu Phát Lai Em bị truy tố vì mở quán cà phê, thuê người quản lý, nuôi nhốt nhiều động vật thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Ngày mai, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức và đồng phạm hầu tòa

Thứ 3, 28/11/2023 | 10:32
Đối với 31 gói thầu tại Bệnh viện Tp.Thủ Đức, Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 4 công ty “sân sau” để thông thầu, tham ô số tiền lớn của nhà nước.

Tuyên án nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai

Thứ 3, 28/11/2023 | 07:00
TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án 7 năm tù cho nguyên Giám đốc và 3 năm tù cho nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai.

Nhặt được 7 viên đạn rồi cất giữ sau nhà, nam thanh niên lãnh án tù

Thứ 2, 27/11/2023 | 20:50
Ngày 27/11, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Khưu Minh Khoa, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, 15 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
     
Nổi bật trong ngày

Tòa yêu cầu điều tra bổ sung vụ đưa con đi chữa bệnh, bố mẹ nhận lại tro cốt

Thứ 2, 27/11/2023 | 18:41
Toà án Nhân dân Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trả hồ sơ vụ án đưa con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt, yêu cầu làm rõ kết quả giám định ADN tro cốt của cháu Q..

Tuyên án nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai

Thứ 3, 28/11/2023 | 07:00
TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án 7 năm tù cho nguyên Giám đốc và 3 năm tù cho nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai.

Ngày mai, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức và đồng phạm hầu tòa

Thứ 3, 28/11/2023 | 10:32
Đối với 31 gói thầu tại Bệnh viện Tp.Thủ Đức, Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 4 công ty “sân sau” để thông thầu, tham ô số tiền lớn của nhà nước.

Nhặt được 7 viên đạn rồi cất giữ sau nhà, nam thanh niên lãnh án tù

Thứ 2, 27/11/2023 | 20:50
Ngày 27/11, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Khưu Minh Khoa, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, 15 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nữ quái mua bán người phục vụ khách hát karaoke lãnh án chung thân

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:52
Mua bán 11 cô gái từ 15-18 tuổi để phục vụ khách hát karaoke, Nguyễn Thị Hoa bị tuyên phạt mức án tù chung thân.