CEO sàn tiền số Binance nhận tội về chống rửa tiền, đồng ý nộp phạt
Nguyễn Thị Minh Đức
Thứ 4, 22/11/2023 07:45 GMT+7
0
Khi nói đến việc từ chức CEO Binance, ông Changpeng Zhao cho biết, “Đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”.
Ông Changpeng Zhao, còn được gọi là “CZ”, người sáng lập và CEO của sàn giao dịch Binance, đã từ chức và nhận tội liên quan đến các hành vi chống rửa tiền trong vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) khởi xướng.
Hôm 21/11, nhà sáng lập Binance đã xuất hiện tại tòa án liên bang Seattle để đưa ra lời nhận tội.
Ông Richard Teng, cựu giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường khu vực của Binance, sẽ là CEO mới của sàn giao dịch, ông Zhao cho biết trong một bài đăng vào chiều ngày 21/11 trên X/Twitter. Ông Teng trước đây là CEO của Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính tại Thị trường toàn cầu Abu Dhabi, cùng với các vai trò điều hành khác.
Khi nói đến việc từ chức, ông Zhao cho biết, “Đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”. Ông Zhao sẽ vẫn là một cổ đông và cho biết vẫn “sẵn sàng với vai trò cố vấn khi cần thiết”.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cũng đã đồng ý trả khoảng 4,3 tỷ USD để giải quyết các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, cơ quan này cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 21/11.
Là một phần trong lời nhận tội của Binance, sàn này cũng đã đạt được thỏa thuận với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố về vụ việc chống lại ông Changpeng Zhao và Binance, ngày 21/11/2023. Ảnh: NY Times
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ, Binance “thừa nhận họ tham gia vào hoạt động chống rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt”, còn ông Zhao nhận tội không áp đặt chương trình chống rửa tiền.
“Bất kỳ tổ chức nào, dù ở đâu, muốn thu được lợi ích từ hệ thống tài chính Mỹ cũng phải tuân theo các quy tắc giúp tất cả chúng ta được an toàn trước những kẻ khủng bố, kẻ thù nước ngoài và tội phạm, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả”, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết trong thông cáo báo chí.
Binance ra mắt vào tháng 6/2017 và trong vòng 180 ngày đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, sàn này có khối lượng giao dịch hơn 12,65 tỷ USD trong 24 giờ qua, cao hơn 532% so với khối lượng giao dịch 2 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai, Coinbase.
Ông Howard Fischer, đối tác cấp cao tại công ty luật Moses & Singer và cựu quan chức SEC, thảo luận về tác động lan tỏa mà vụ việc của Binance có thể gây ra đối với hệ sinh thái tiền điện tử và cách các cơ quan quản lý Mỹ sẽ giám sát sàn giao dịch này chặt chẽ hơn hiện nay.
Ông Fischer giải thích: “Có một số lo ngại về những gián đoạn sẽ xảy ra không chỉ trong thế giới tiền điện tử mà còn trong nền kinh tế toàn cầu nói chung. Tôi nghĩ rằng ở một khía cạnh nào đó, điều này phải được coi là hơi lạc quan đối với lĩnh vực tiền điện tử bởi vì như đã thấy, họ sẽ không đóng cửa công ty (Binance)”.
Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp (KCN) Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 với quy mô hàng trăm ha.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam.
Đặt đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, dữ liệu khu vực, Đà Nẵng được khuyến nghị phải đồng thời xây dựng hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh AI và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng sửa Luật Đất đai cần tính toán đa chiều để đảm bảo khi tái định cư. Người dân đang có nhà kết hợp kinh doanh tốt nhưng khi đền bù chỉ trả đúng cái nhà thì rất khó nhận được đồng thuận.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Giới chức trách Mỹ đang kiểm tra xem liệu đợt phát hành BNB token của Binance vào năm 2017 có tương đương với bán một chứng khoán cần phải đăng ký hay không.
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới của CEO Changpeng Zhao vừa bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ kiện vì vi phạm các quy định của nước này.
Màn thực hành phóng tên lửa P-800 Oniks từ tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M Arkhangelsk thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga đã thành công khi bắn trúng mục tiêu cách 200 km trên biển.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng tuân thủ các giới hạn hạt nhân một cách đơn phương, nhưng nhấn mạnh rằng sự đáp lại từ Mỹ là cần thiết.
Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, với các chủ đề hàng đầu bao gồm vấn đề Ukraine, vấn đề Gaza, sự công nhận Nhà nước Palestine, cũng như vấn đề hạt nhân Iran.
Thị trường ngày 22/9 chìm trong sắc đỏ, VN-Index lao dốc 24,17 điểm xuống 1.634,45; thanh khoản cải thiện mạnh, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng.
Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) đã bổ sung quy định chi trả trong trường hợp đặc biệt khi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bị mất hoặc có nguy cơ mất khả năng chi trả.
VN-Index lùi về 1.658,62 điểm sau 1 tuần giảm điểm, thanh khoản suy yếu. Song, chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán vẫn hấp dẫn nhờ EPS cao và cơ hội chọn lọc cổ phiếu VN30, VN100.
Vụ thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện tử vong trong bao tải, bỏ dưới mương nước, kết quả điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành nhau đồ chơi, anh họ đã ra tay sát hại em gái.
Các lãnh đạo PC Bình Thuận đã nhận hàng tỷ đồng để giúp Tập đoàn Tuấn Ân trúng nhiều gói thầu thiết bị điện, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 49,7 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng loạt giám đốc dính vòng lao lý vì mua bán hóa đơn khống, giúp Tuấn Ân trốn thuế hàng trăm tỷ đồng
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.