CEO sàn tiền số Binance nhận tội về chống rửa tiền, đồng ý nộp phạt

CEO sàn tiền số Binance nhận tội về chống rửa tiền, đồng ý nộp phạt

Nguyễn Thị Minh Đức

Nguyễn Thị Minh Đức

Thứ 4, 22/11/2023 07:45 GMT+7

Khi nói đến việc từ chức CEO Binance, ông Changpeng Zhao cho biết, “Đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”.

Ông Changpeng Zhao, còn được gọi là “CZ”, người sáng lập và CEO của sàn giao dịch Binance, đã từ chức và nhận tội liên quan đến các hành vi chống rửa tiền trong vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) khởi xướng.

Hôm 21/11, nhà sáng lập Binance đã xuất hiện tại tòa án liên bang Seattle để đưa ra lời nhận tội.

Ông Richard Teng, cựu giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường khu vực của Binance, sẽ là CEO mới của sàn giao dịch, ông Zhao cho biết trong một bài đăng vào chiều ngày 21/11 trên X/Twitter. Ông Teng trước đây là CEO của Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính tại Thị trường toàn cầu Abu Dhabi, cùng với các vai trò điều hành khác.

Khi nói đến việc từ chức, ông Zhao cho biết, “Đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”. Ông Zhao sẽ vẫn là một cổ đông và cho biết vẫn “sẵn sàng với vai trò cố vấn khi cần thiết”.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cũng đã đồng ý trả khoảng 4,3 tỷ USD để giải quyết các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, cơ quan này cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 21/11.

Là một phần trong lời nhận tội của Binance, sàn này cũng đã đạt được thỏa thuận với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Tài chính - Ngân hàng - CEO sàn tiền số Binance nhận tội về chống rửa tiền, đồng ý nộp phạt

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố về vụ việc chống lại ông Changpeng Zhao và Binance, ngày 21/11/2023. Ảnh: NY Times

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ, Binance “thừa nhận họ tham gia vào hoạt động chống rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt”, còn ông Zhao nhận tội không áp đặt chương trình chống rửa tiền.

“Bất kỳ tổ chức nào, dù ở đâu, muốn thu được lợi ích từ hệ thống tài chính Mỹ cũng phải tuân theo các quy tắc giúp tất cả chúng ta được an toàn trước những kẻ khủng bố, kẻ thù nước ngoài và tội phạm, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả”, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết trong thông cáo báo chí.

Binance ra mắt vào tháng 6/2017 và trong vòng 180 ngày đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, sàn này có khối lượng giao dịch hơn 12,65 tỷ USD trong 24 giờ qua, cao hơn 532% so với khối lượng giao dịch 2 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai, Coinbase.

Ông Howard Fischer, đối tác cấp cao tại công ty luật Moses & Singer và cựu quan chức SEC, thảo luận về tác động lan tỏa mà vụ việc của Binance có thể gây ra đối với hệ sinh thái tiền điện tử và cách các cơ quan quản lý Mỹ sẽ giám sát sàn giao dịch này chặt chẽ hơn hiện nay.

Ông Fischer giải thích: “Có một số lo ngại về những gián đoạn sẽ xảy ra không chỉ trong thế giới tiền điện tử mà còn trong nền kinh tế toàn cầu nói chung. Tôi nghĩ rằng ở một khía cạnh nào đó, điều này phải được coi là hơi lạc quan đối với lĩnh vực tiền điện tử bởi vì như đã thấy, họ sẽ không đóng cửa công ty (Binance)”.

Minh Đức (Theo TechCrunch, Yahoo!Finance)

Danh dự teen
Turbine điện gió có khả năng một mình tạo ra 10 triệu kWh điện
Turbine điện gió có khả năng một mình tạo ra 10 triệu kWh điện
Thứ Ba 05:50, 23/9/2025
Chiếc turbine điện gió này giúp đảm bảo mọi xe điện được hãng Rivian sản xuất sẽ được tiếp nhận nguồn điện “xanh” ngay từ “lần sạc đầu tiên”.
KCN Sơn Mỹ 1 thu hút vốn đăng ký 5,4 tỷ USD, nhưng vẫn loay hoay giải phóng mặt bằng
KCN Sơn Mỹ 1 thu hút vốn đăng ký 5,4 tỷ USD, nhưng vẫn loay hoay giải phóng mặt bằng
Thứ Hai 21:31, 22/9/2025
Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp (KCN) Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 với quy mô hàng trăm ha.
Quảng Ninh: Khánh thành Cụm công nghiệp Vân Đồn
Quảng Ninh: Khánh thành Cụm công nghiệp Vân Đồn
Thứ Hai 21:18, 22/9/2025
Công ty CP Phú Thịnh Vân Đồn vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành Cụm công nghiệp (CCN) Vân Đồn.
Cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH với ông Lại Thế Nguyên, Trần Quốc Nam
Cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH với ông Lại Thế Nguyên, Trần Quốc Nam
Thứ Hai 20:56, 22/9/2025
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam.
Đà Nẵng bàn giải pháp bứt phá kinh tế số, hướng tới trung tâm tài chính, dữ liệu khu vực
Đà Nẵng bàn giải pháp bứt phá kinh tế số, hướng tới trung tâm tài chính, dữ liệu khu vực
Thứ Hai 20:35, 22/9/2025
Đặt đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, dữ liệu khu vực, Đà Nẵng được khuyến nghị phải đồng thời xây dựng hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh AI và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
Sửa Luật Đất đai cần nhìn nhận đa chiều tới lợi ích người dân
Sửa Luật Đất đai cần nhìn nhận đa chiều tới lợi ích người dân
Thứ Hai 19:33, 22/9/2025
Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng sửa Luật Đất đai cần tính toán đa chiều để đảm bảo khi tái định cư. Người dân đang có nhà kết hợp kinh doanh tốt nhưng khi đền bù chỉ trả đúng cái nhà thì rất khó nhận được đồng thuận.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Binance đối mặt với điều tra của Mỹ

Binance đối mặt với điều tra của Mỹ

Thứ 3, 07/06/2022 | 20:20

Giới chức trách Mỹ đang kiểm tra xem liệu đợt phát hành BNB token của Binance vào năm 2017 có tương đương với bán một chứng khoán cần phải đăng ký hay không.

Binance có nguy cơ bị phạt hàng trăm triệu USD

Binance có nguy cơ bị phạt hàng trăm triệu USD

Thứ 3, 28/03/2023 | 08:17

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới của CEO Changpeng Zhao vừa bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ kiện vì vi phạm các quy định của nước này.

CEO Binance và Coinbase mất bao nhiêu sau vụ kiện của SEC?

CEO Binance và Coinbase mất bao nhiêu sau vụ kiện của SEC?

Thứ 4, 07/06/2023 | 11:28

SEC đã kiện Binance và Coinbase vì vi phạm các quy tắc chứng khoán, khiến cổ phiếu của một số công ty liên kết với tiền điện tử và token sụt giảm.

CÙNG TÁC GIẢ

Turbine điện gió có khả năng một mình tạo ra 10 triệu kWh điện

Turbine điện gió có khả năng một mình tạo ra 10 triệu kWh điện

Thứ 3, 23/09/2025 | 05:50

Chiếc turbine điện gió này giúp đảm bảo mọi xe điện được hãng Rivian sản xuất sẽ được tiếp nhận nguồn điện “xanh” ngay từ “lần sạc đầu tiên”.

Tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga thực hành phóng tên lửa P-800 Oniks

Tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga thực hành phóng tên lửa P-800 Oniks

Thứ 3, 23/09/2025 | 05:40

Màn thực hành phóng tên lửa P-800 Oniks từ tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M Arkhangelsk thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga đã thành công khi bắn trúng mục tiêu cách 200 km trên biển.

Ông Putin nói về hiệp ước hạt nhân New START, mong Mỹ hành động tương tự

Ông Putin nói về hiệp ước hạt nhân New START, mong Mỹ hành động tương tự

Thứ 3, 23/09/2025 | 00:00

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng tuân thủ các giới hạn hạt nhân một cách đơn phương, nhưng nhấn mạnh rằng sự đáp lại từ Mỹ là cần thiết.

Các chủ đề “nóng” tại Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Các chủ đề “nóng” tại Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thứ 2, 22/09/2025 | 19:20

Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, với các chủ đề hàng đầu bao gồm vấn đề Ukraine, vấn đề Gaza, sự công nhận Nhà nước Palestine, cũng như vấn đề hạt nhân Iran.

Hai điều ông Zelensky muốn làm khi gặp ông Trump tại New York

Hai điều ông Zelensky muốn làm khi gặp ông Trump tại New York

Thứ 2, 22/09/2025 | 12:20

Một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Zelensky là thuyết phục ông Trump áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nhằm vào Nga.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Áp lực bán chưa dừng, VN-Index đối diện nguy cơ kiểm định mốc 1.610 điểm

Áp lực bán chưa dừng, VN-Index đối diện nguy cơ kiểm định mốc 1.610 điểm

Thứ 3, 23/09/2025 | 07:05

VN-Index có thể tiếp tục rung lắc quanh 1.610–1.650 điểm trong ngắn hạn, áp lực bán mạnh nhưng dòng tiền cải thiện mở ra cơ hội chọn lọc cổ phiếu.

Áp lực bán mạnh, VN-Index có lúc rơi sát 1.616 điểm

Áp lực bán mạnh, VN-Index có lúc rơi sát 1.616 điểm

Thứ 2, 22/09/2025 | 16:01

Thị trường ngày 22/9 chìm trong sắc đỏ, VN-Index lao dốc 24,17 điểm xuống 1.634,45; thanh khoản cải thiện mạnh, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng.

NHNN báo cáo Chính phủ việc chi trả bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp đặc biệt

NHNN báo cáo Chính phủ việc chi trả bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp đặc biệt

Thứ 2, 22/09/2025 | 15:59

Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) đã bổ sung quy định chi trả trong trường hợp đặc biệt khi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bị mất hoặc có nguy cơ mất khả năng chi trả.

VN-Index mất điểm, thị trường vẫn hấp dẫn nhờ tăng trưởng EPS

VN-Index mất điểm, thị trường vẫn hấp dẫn nhờ tăng trưởng EPS

Thứ 2, 22/09/2025 | 07:04

VN-Index lùi về 1.658,62 điểm sau 1 tuần giảm điểm, thanh khoản suy yếu. Song, chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán vẫn hấp dẫn nhờ EPS cao và cơ hội chọn lọc cổ phiếu VN30, VN100.

VPBankS lên kế hoạch phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu và IPO 375 triệu cổ phiếu

VPBankS lên kế hoạch phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu và IPO 375 triệu cổ phiếu

Thứ 7, 20/09/2025 | 11:33

VPBankS dự kiến phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong quý III-IV/2025 và IPO 375 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên tối đa 18.750 tỷ đồng.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 150kg trên sông

Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 150kg trên sông

Thứ 2, 22/09/2025 | 06:00

Sau khi bắt được con cá hải tượng khổng lồ nặng 150kg, nhóm ngư dân đã kéo nó lên xuồng.

Vụ thi thể bé gái bỏ trong bao tải: Anh họ sát hại em vì tranh nhau đồ chơi

Vụ thi thể bé gái bỏ trong bao tải: Anh họ sát hại em vì tranh nhau đồ chơi

Chủ nhật, 21/09/2025 | 16:29

Vụ thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện tử vong trong bao tải, bỏ dưới mương nước, kết quả điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành nhau đồ chơi, anh họ đã ra tay sát hại em gái.

Bé trai 7 tuổi đau bụng dữ dội, đi khám, bác sĩ phát hiện "bí mật đáng sợ"

Bé trai 7 tuổi đau bụng dữ dội, đi khám, bác sĩ phát hiện "bí mật đáng sợ"

Thứ 2, 22/09/2025 | 11:30

Các bác sĩ đã lấy thành công một búi tóc, cỏ và sợi dây giày từ dạ dày và ruột non của một bé trai 7 tuổi.

Phát hiện 2 đứa trẻ tử vong trong ô tô, người mẹ bị bắt

Phát hiện 2 đứa trẻ tử vong trong ô tô, người mẹ bị bắt

Thứ 2, 22/09/2025 | 03:00

Người mẹ 28 tuổi đã bị bắt giữ sau khi con gái 3 tuổi và con trai 6 tuổi được phát hiện tử vong trong xe ô tô.

Sắp xét xử đại án nguyên lãnh đạo Điện lực Bình Thuận "bắt tay" Tuấn Ân thông thầu

Sắp xét xử đại án nguyên lãnh đạo Điện lực Bình Thuận "bắt tay" Tuấn Ân thông thầu

Thứ 2, 22/09/2025 | 03:14

Các lãnh đạo PC Bình Thuận đã nhận hàng tỷ đồng để giúp Tập đoàn Tuấn Ân trúng nhiều gói thầu thiết bị điện, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 49,7 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng loạt giám đốc dính vòng lao lý vì mua bán hóa đơn khống, giúp Tuấn Ân trốn thuế hàng trăm tỷ đồng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.