Rửa tiền
Ông chủ thực phẩm "Baby Shark" đề nghị xem xét căn cứ xác định hàng giả
Tại phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, Phạm Vũ Khiêm - Giám đốc công ty thừa nhận đã thay đổi thành phần sản phẩm nhưng đề nghị làm rõ căn cứ xác định hàng giả.
Triệt phá đường dây "rửa tiền" quy mô hơn 67.000 tỷ đồng, có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng
Chuyên án triệt phá đường dây rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng được mở rộng, Công an Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây này.
Shark Bình tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng cho Mr Pips
Trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng gần 320 tỷ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng, sau đó nạp vào các sàn forex.
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định chỉ trong hơn 2 tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở nước ngoài, 3 đối tượng bị khởi tố
Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
"Ông trùm" ẩn mình sau Telegram, hé lộ đường dây đánh bạc và rửa tiền hơn 75 tỷ đồng
Ẩn danh trên Telegram, "ông trùm" cùng đồng phạm vận hành đường dây rửa tiền, đánh bạc trực tuyến quy mô liên tỉnh với tổng giá trị giao dịch hơn 75 tỷ đồng thông qua tiền điện tử USDT.
"Lừa ngược" băng nhóm lừa đảo để lấy gần 800 triệu đồng, người đàn ông Trung Quốc vướng vòng lao lý
Tin rằng lừa tiền của kẻ lừa đảo chỉ như đang "lấy tiền bẩn từ kẻ xấu", Vương đã tìm cách "lừa ngược" một băng nhóm lừa đảo trực tuyến và phải trả giá đắt trước pháp luật.
"Hot girl" sinh năm 1999 điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Lê Việt Trinh (SN 1999), trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình, được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô hơn 2.250 tỷ đồng
Ngày 9/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn.
Khởi tố nhóm đối tượng mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay đường dây lừa đảo
Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được.
Người phụ nữ sập bẫy “tri ân khách hàng” mất tiền tỷ: Lộ diện mắt xích rửa tiền xuyên Việt
Tin vào chương trình “tri ân khách hàng” trên Facebook, một phụ nữ sập bẫy lừa chuyển gần 1,5 tỷ đồng theo các “đơn hàng trúng thưởng”. Lần theo dòng tiền, công an phát hiện 2 đối tượng trẻ tuổi tham gia rửa tiền xuyên Việt.
Triệt phá đường dây chiếm đoạt 23 tỷ đồng bằng chiêu “đổi sim” tinh vi
Sau khi chiếm được quyền sử dụng các số thuê bao, Trọng sử dụng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại, vượt qua các lớp bảo mật và thực hiện việc chuyển tiền.
Vụ án sàn giao dịch ONUS: Hé lộ chiêu thức lôi kéo nhà đầu tư
Các đối tượng đã thuê KOLs, tuyển dụng đại lý, "chân rết" để định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và tìm kiếm, lôi kéo, quảng bá dẫn đến rất nhiều nhà đầu tư tham gia sàn tiền số ONUS.
Mở rộng điều tra vụ Shark Bình: Lộ thêm hành vi rửa tiền, thu giữ hơn 900 tỷ đồng
Tại họp báo chiều 3/4, Công an Hà Nội cho biết, đã làm rõ thêm hành vi rửa tiền liên quan đến Shark Bình. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 900 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả cho các bị hại.
Phơi bày "ma trận" rửa tiền của Mr Pips
Kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cho thấy một hệ thống rửa tiền được tổ chức tinh vi, trải dài từ việc lập công ty "bình phong", nhờ người đứng tên tài sản đến giao dịch dòng tiền qua ngân hàng.
Shark Bình giúp Mr Pips rửa tiền qua sàn tiền ảo
Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) có vai trò trong việc hỗ trợ hệ thống của Mr Pips Phó Đức Nam vận hành dòng tiền, qua đó bị cáo buộc liên quan hành vi rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn, gắn với đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng.
Khởi tố đối tượng mở tài khoản rửa tiền cho kẻ lừa đảo có biệt danh "68"
Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh "68" để nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.
Chiêu trò rửa tiền của "ông trùm" sữa giả Z Holding
Từ lợi nhuận khổng lồ thu được từ sản xuất sữa giả, nhóm lãnh đạo Z Holding không tiêu xài phô trương mà âm thầm lập các “quỹ nội bộ” để mua cổ phần doanh nghiệp, bất động sản đứng tên người thân.
Tóm gọn "mắt xích bí ẩn" trong đế chế lừa đảo của "ông trùm" Trần Chí
Ngày 23/11, Cảnh sát Singapore cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ một "mắt xích bí ẩn" trong đế chế lừa đảo của "ông trùm" Trần Chí sau khi khám xét SRS Auto Holdings.
Truy nã bị can bỏ trốn trong vụ án Rửa tiền ở BBI và BBA
Ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết, đang truy nã bị can Hồ Quốc Anh trong vụ án Rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam (BBI) và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu (BBA).
Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô "khủng" xuyên Việt, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng
Ngày 9/10, Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến thông qua hình thức game bài quy mô "khủng" xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng, bắt giữ 3 đối tượng.
Vén màn đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng: Cuộc đấu trí nghẹt thở của an ninh mạng Lâm Đồng
Từ những dòng dữ liệu tưởng chừng vô tri, lực lượng an ninh mạng Công an tỉnh Lâm Đồng đã lần ra đường dây rửa tiền xuyên quốc gia quy mô hàng nghìn tỷ đồng, khẳng định năng lực đấu tranh tội phạm công nghệ cao của lực lượng công an địa phương.
Giải cứu nam thanh niên khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online"
Khi H.M.K. nói không có tiền, đối tượng đã hướng dẫn thuê nhà nghỉ và gọi điện về nhà với nội dung giả mạo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển tiền.
Cảnh sát phát hiện số tiền khổng lồ sau khi chặn phương tiện khả nghi
Một phát hiện gây chấn động vừa được lực lượng Cảnh sát West Midlands (Anh) công bố sau khi chặn kiểm tra một phương tiện đáng ngờ.