Rửa tiền
Chuyển Bộ Công an vụ 7 cá nhân giao dịch vàng 2.084 tỷ đồng và 6 doanh nghiệp kê khai sai thuế
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm tại Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, SJC, PNJ và DOJI; đồng thời chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân giao dịch vàng khoảng 2.084 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng
Trong những căn hộ cao cấp, các đối tượng chia ca hoạt động 24/24 giờ, vận hành một “nhà máy xử lý dòng tiền” cho đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.
Shark Bình bị truy tố trong đại án Mr Pips, đối mặt cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng
Theo cáo trạng, gần 320 tỷ đồng của các bị hại đã được luân chuyển qua hệ thống thanh toán trước khi nạp vào các sàn ngoại hối do Mr Pips điều hành.
Triệt phá mắt xích rửa tiền cho đường dây lừa đảo 500 tỷ đồng do người nước ngoài điều hành
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam 5 bị can liên quan đường dây rửa tiền cho ổ nhóm lừa đảo livestream cào vé số do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Đường dây bị xác định chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.
Đề xuất "dịch vụ tài sản mã hóa" là đối tượng báo cáo trong phòng chống rửa tiền
Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền bổ sung "Dịch vụ tài sản mã hóa" là đối tượng báo cáo và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.
Ông chủ thực phẩm "Baby Shark" đề nghị xem xét căn cứ xác định hàng giả
Tại phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, Phạm Vũ Khiêm - Giám đốc công ty thừa nhận đã thay đổi thành phần sản phẩm nhưng đề nghị làm rõ căn cứ xác định hàng giả.
Triệt phá đường dây "rửa tiền" quy mô hơn 67.000 tỷ đồng, có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng
Chuyên án triệt phá đường dây rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng được mở rộng, Công an Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây này.
Shark Bình tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng cho Mr Pips
Trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng gần 320 tỷ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng, sau đó nạp vào các sàn forex.
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định chỉ trong hơn 2 tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở nước ngoài, 3 đối tượng bị khởi tố
Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
"Ông trùm" ẩn mình sau Telegram, hé lộ đường dây đánh bạc và rửa tiền hơn 75 tỷ đồng
Ẩn danh trên Telegram, "ông trùm" cùng đồng phạm vận hành đường dây rửa tiền, đánh bạc trực tuyến quy mô liên tỉnh với tổng giá trị giao dịch hơn 75 tỷ đồng thông qua tiền điện tử USDT.
"Lừa ngược" băng nhóm lừa đảo để lấy gần 800 triệu đồng, người đàn ông Trung Quốc vướng vòng lao lý
Tin rằng lừa tiền của kẻ lừa đảo chỉ như đang "lấy tiền bẩn từ kẻ xấu", Vương đã tìm cách "lừa ngược" một băng nhóm lừa đảo trực tuyến và phải trả giá đắt trước pháp luật.
"Hot girl" sinh năm 1999 điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Lê Việt Trinh (SN 1999), trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình, được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô hơn 2.250 tỷ đồng
Ngày 9/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn.
Khởi tố nhóm đối tượng mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay đường dây lừa đảo
Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được.
Người phụ nữ sập bẫy “tri ân khách hàng” mất tiền tỷ: Lộ diện mắt xích rửa tiền xuyên Việt
Tin vào chương trình “tri ân khách hàng” trên Facebook, một phụ nữ sập bẫy lừa chuyển gần 1,5 tỷ đồng theo các “đơn hàng trúng thưởng”. Lần theo dòng tiền, công an phát hiện 2 đối tượng trẻ tuổi tham gia rửa tiền xuyên Việt.
Triệt phá đường dây chiếm đoạt 23 tỷ đồng bằng chiêu “đổi sim” tinh vi
Sau khi chiếm được quyền sử dụng các số thuê bao, Trọng sử dụng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại, vượt qua các lớp bảo mật và thực hiện việc chuyển tiền.
Vụ án sàn giao dịch ONUS: Hé lộ chiêu thức lôi kéo nhà đầu tư
Các đối tượng đã thuê KOLs, tuyển dụng đại lý, "chân rết" để định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và tìm kiếm, lôi kéo, quảng bá dẫn đến rất nhiều nhà đầu tư tham gia sàn tiền số ONUS.
Mở rộng điều tra vụ Shark Bình: Lộ thêm hành vi rửa tiền, thu giữ hơn 900 tỷ đồng
Tại họp báo chiều 3/4, Công an Hà Nội cho biết, đã làm rõ thêm hành vi rửa tiền liên quan đến Shark Bình. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 900 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả cho các bị hại.
Phơi bày "ma trận" rửa tiền của Mr Pips
Kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cho thấy một hệ thống rửa tiền được tổ chức tinh vi, trải dài từ việc lập công ty "bình phong", nhờ người đứng tên tài sản đến giao dịch dòng tiền qua ngân hàng.
Shark Bình giúp Mr Pips rửa tiền qua sàn tiền ảo
Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) có vai trò trong việc hỗ trợ hệ thống của Mr Pips Phó Đức Nam vận hành dòng tiền, qua đó bị cáo buộc liên quan hành vi rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn, gắn với đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng.
Khởi tố đối tượng mở tài khoản rửa tiền cho kẻ lừa đảo có biệt danh "68"
Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh "68" để nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.
Chiêu trò rửa tiền của "ông trùm" sữa giả Z Holding
Từ lợi nhuận khổng lồ thu được từ sản xuất sữa giả, nhóm lãnh đạo Z Holding không tiêu xài phô trương mà âm thầm lập các “quỹ nội bộ” để mua cổ phần doanh nghiệp, bất động sản đứng tên người thân.
Tóm gọn "mắt xích bí ẩn" trong đế chế lừa đảo của "ông trùm" Trần Chí
Ngày 23/11, Cảnh sát Singapore cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ một "mắt xích bí ẩn" trong đế chế lừa đảo của "ông trùm" Trần Chí sau khi khám xét SRS Auto Holdings.