Chân dung

Chân dung "nữ hoàng" lừa đảo "thừa kế" hơn 200.000 tỷ 

Thứ 4, 19/05/2021 | 06:09
Ruja Ignatova, "bà trùm" lừa đảo được cho đang giữ khoảng 230.000 đồng Bitcoin, trị giá khoảng 10 tỷ USD.

"Ma thuật" của siêu lừa tiền ảo

Năm 2014, đồng tiền điện tử OneCoin ra đời. Đây là một sản phẩm được tạo ra bởi bàn tay của "siêu lừa" Ruja Ignatova và Sebastian Greenwood.

Tài chính - Ngân hàng - Chân dung 'nữ hoàng' lừa đảo 'thừa kế' hơn 200.000 tỷ 

Ruja Ignatova bước lên sân khấu tại Wembley Arena, Anh năm 2016.

Khác với các loại tiền điện tử thông thường, OneCoin không được dùng để giao dịch hay mua bán bất cứ thứ gì mà theo hình thức lấy của người sau trả cho người trước.

Ruja Ignatova là người đứng đằng sau kiếm lời từ những hoạt động đó, giá trị của đồng tiền điện tử OneCoin cũng chịu sự chi phối bởi chính người phụ nữ này.

Dựa vào hình thức lừa đảo tiền số theo mô hình đa cấp, Ruja Ignatova đã bỏ túi hàng trăm triệu USD. Người chơi tham gia phần lớn biết đến bà chủ Ignatova với cái tên Tiến sĩ Ruja hay Cryptoqueen (nữ hoàng tiền số).

Có kết thục bi thảm, Ignatova bỏ trốn vào năm 2017 với khoản tiền khổng lồ từ nhà đầu tư.

Mới đây, thông tin được tiết lộ trong đơn tố cáo của các nhà đầu tư OneCoin rằng "nữ hoàng tiền số" Ignatova đã thực hiện một trong những giao dịch Bitcoin lớn nhất lịch sử.

Tài chính - Ngân hàng - Chân dung 'nữ hoàng' lừa đảo 'thừa kế' hơn 200.000 tỷ  (Hình 2).

 

Năm 2015, Ignatova được Sheikh Al Qassimi, thành viên thuộc gia đình hoàng gia ở Dubai (UAE) giao cho "thừa kế" 4 ổ USB chứa 230.000 đồng Bitcoin.

Sheikh Al Qassimi, người giao 4 ổ USB chứa 230.000 đồng Bitcoin cho Ignatova là con trai của Faisal bin Sultan Al Qassimi – 1 trong những tỷ phú giàu nhất UAE. Sheikh Al Qassimi được cho đã giúp Ignatova lấy hộ chiếu ngoại giao để đến UAE.

4 ổ USB chứa 230.000 đồng Bitcoin nói trên trị giá khoảng 50 triệu USD vào thời điểm ấy, nhưng hiện tại đã tăng lên gần 10 tỷ USD.

Bí ẩn tung tích và số phận

Bên cạnh 230.000 đồng Bitcoin, đơn tố cáo khẳng định Ignatova đang giữ lượng tiền mặt khoảng 500 triệu USD, cùng nhiều loại tài sản trị giá khoảng 1 tỷ USD.  

Hiện, không rõ "bà trùm" lừa đảo đã bán hết chỗ bitcoin kia hay chưa do tính ẩn danh của loại tiền mã hóa này khi giao dịch.

Hiện, tung tích của "nữ hoàng tiền số" đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Dechained, các công tố viên Mỹ ước tính số tiền đầu tư cho OneCoin có thể lên đến 4 tỷ USD. OneCoin và "nữ hoàng tiền số" Ignatova được xếp vào một trong những vụ lừa đảo lớn nhất thế giới.  

Thanh Minh

"Ái nữ" Long vương Tây Du Ký 1986 trở thành "bà trùm" sở hữu 25.000 tỷ đồng

Thứ 3, 18/05/2021 | 06:00
Mỹ nữ Trương Thanh không chỉ được biết đến với hình ảnh “ái nữ” của Long vương mà còn là bà trùm truyền thông sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 25.000 tỷ đồng.

Từ Công chúa Hằng Nga Tây Du Ký 1986 đến nữ cường nhân có khối tài sản nghìn tỷ

Thứ 2, 17/05/2021 | 10:02
Nhờ nhanh nhạy trong kinh doanh, "Hằng Nga công chúa" Tây Du Ký 1986 trở thành cái tên lẫy lừng trong giới đại gia nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh.

Gã nhà nghèo viết code trở thành tỷ phú chỉ với 10 triệu đồng

Thứ 2, 17/05/2021 | 06:00
Chỉ với 10 triệu đồng lập nghiệp, anh Div Turakhia từ gã nhà nghèo chuyên đi viết phần mềm "dạo" rồi trở thành tỷ phú.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Giá vàng 1/7/2022: PNJ giảm mạnh 200.000 đồng/lượng

Thứ 6, 01/07/2022 | 10:37
Giá vàng sáng 1/7 trong nước sụt giảm cùng chiều thế giới khi giá USD tăng cao.

Lừa vay tiền qua app Citi Credit: Tiền mất, nợ mang, không biết kêu ai

Thứ 6, 01/07/2022 | 07:30
Từ một đường link lạ trên facebook và sự hỗ trợ nhiệt tình của một người lạ qua zalo, Hoàng Thị S. đã trở thành “con nợ” của ứng dụng vay tiền mang tên Citi Credit.

Ông Dominic Timothy mất tư cách thành viên HĐQT ngân hàng ACB

Thứ 6, 01/07/2022 | 06:00
Chủ tịch quỹ Dragon Capital không còn là thành viên HĐQT ACB sau khi cổ đông Dragon Financial Holdings Limited hủy bỏ ủy quyền đại diện phần vốn góp tại ngân hàng.

Sắc đỏ phủ bóng thị trường chứng khoán phiên chốt nửa đầu năm 2022

Thứ 5, 30/06/2022 | 16:12
Trong 6 tháng đầu năm 2022, VN-Index giảm từ vùng đỉnh 1512 điểm về dưới mức hỗ trợ 1200 điểm, nhiều cổ phiếu bốc hơi 50% giá trị vốn hoá.

Cẩn thận tình trạng bị lừa mua chứng khoán quốc tế, chiếm đoạt tiền

Thứ 5, 30/06/2022 | 09:14
Một số đối tượng đã can thiệp vào giá mã chứng khoán thông qua ứng dụng do các đối tượng này vận hành dẫn đến nhà đầu tư bị thua lỗ rồi bị lợi dụng chiếm đoạt tiền.
     
Nổi bật trong ngày

Cẩn thận tình trạng bị lừa mua chứng khoán quốc tế, chiếm đoạt tiền

Thứ 5, 30/06/2022 | 09:14
Một số đối tượng đã can thiệp vào giá mã chứng khoán thông qua ứng dụng do các đối tượng này vận hành dẫn đến nhà đầu tư bị thua lỗ rồi bị lợi dụng chiếm đoạt tiền.

Sắc đỏ phủ bóng thị trường chứng khoán phiên chốt nửa đầu năm 2022

Thứ 5, 30/06/2022 | 16:12
Trong 6 tháng đầu năm 2022, VN-Index giảm từ vùng đỉnh 1512 điểm về dưới mức hỗ trợ 1200 điểm, nhiều cổ phiếu bốc hơi 50% giá trị vốn hoá.

Giá vàng 1/7/2022: PNJ giảm mạnh 200.000 đồng/lượng

Thứ 6, 01/07/2022 | 10:37
Giá vàng sáng 1/7 trong nước sụt giảm cùng chiều thế giới khi giá USD tăng cao.

Lừa vay tiền qua app Citi Credit: Tiền mất, nợ mang, không biết kêu ai

Thứ 6, 01/07/2022 | 07:30
Từ một đường link lạ trên facebook và sự hỗ trợ nhiệt tình của một người lạ qua zalo, Hoàng Thị S. đã trở thành “con nợ” của ứng dụng vay tiền mang tên Citi Credit.

Ông Dominic Timothy mất tư cách thành viên HĐQT ngân hàng ACB

Thứ 6, 01/07/2022 | 06:00
Chủ tịch quỹ Dragon Capital không còn là thành viên HĐQT ACB sau khi cổ đông Dragon Financial Holdings Limited hủy bỏ ủy quyền đại diện phần vốn góp tại ngân hàng.