Chơi tiền ảo thua, nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Chơi tiền ảo thua, nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Bùi Thị Ngân
Thứ 3, 12/10/2021 | 20:22
Chơi tiền ảo và đánh bài trực tuyến trên các trang mạng bị thua lỗ, Hà bắt đầu vay mượn, lừa đảo để lấy tiền trả nợ và đánh bạc.

Tối 12/10, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà, SN 1995, trú xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ, trú tại tổ dân phố Yên Đồng, phường Thạch Linh, Tp.Hà Tĩnh và anh Trần Văn Bính, trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cùng 2 người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà, nhân viên ngân hàng ở Hà Tĩnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể: Hà đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền “đảo khế” cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Chơi tiền ảo thua, nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Hà bị bắt giữ tại CQĐT.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của công dân, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, qua đó xác định đối tượng lừa đảo chính là là Nguyễn Thị Hằng Hà.

Theo hồ sơ điều tra, từ khoảng năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hằng Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 7/2021, Hà lừa anh Trần Văn Bính, ở Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là mình có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn “đảo khế”, một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục “đảo khế” cho khách.

Để tạo lòng tin là có việc “đảo khế” tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.

Tin tưởng Hà mượn để vay đảo khế nên anh Bính chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số 1,5 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự, Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải, phường Nam Hà, Tp.Hà Tĩnh số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy, ở phường Thạch Linh, Tp.Hà Tĩnh số tiền 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái, ở phường Nguyễn Du, Tp.Hà Tĩnh số tiền 140 triệu đồng.

Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt của tất cả các nạn nhân là 2,9 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân, không còn khả năng trả lại nên tìm cách bỏ trốn.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án cơ quan CSĐT đề nghị, ai là bị hại của Nguyễn Thị Hằng Hà cần đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để tố giác, thông tin cho điều tra viên Lê Thái Hà, số điện thoại: 0943288788

Cựu nhân viên ngân hàng nổi tiếng với việc bới rác để ăn

Thứ 4, 11/08/2021 | 11:29
Cựu nhân viên ngân hàng hiện đang dùng ga trải giường được nhặt từ thùng rác. Cô uống cà phê pha từ túi hạt còn nguyên đóng gói bị vứt đi.

Thanh Hóa: Bắt 1 nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 10 tỷ đồng

Thứ 7, 31/07/2021 | 21:01
Vũ Đức Anh đã làm quen và vay tiền của nhiều người với lý do là để đáo nợ ngân hàng cho khách rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của họ.

Bất chấp ngấm đòn Covid-19, thu nhập nhân viên ngân hàng lọt top khủng

Thứ 3, 27/07/2021 | 12:00
Bất chấp dịch Covid-19 làm nhiều nhân sự điêu đứng, nhân viên ngân hàng Techcombank gây choáng với thu nhập bình quân hơn 44 triệu đồng/tháng.
Cùng tác giả

Một người đàn ông nhiễm Covid-19 khi tổ chức đám cưới cho con

Chủ nhật, 28/11/2021 | 16:05
Trong khi tổ chức đám cưới cho con, anh L.V.H. đã tiếp xúc với một người nhiễm Covid-19.

Trồng 100.000 cây phủ xanh thành phố Hà Tĩnh

Chủ nhật, 28/11/2021 | 12:45
Với mục tiêu phát triển trở thành một trong những đô thị hiện đại bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ, Tp.Hà Tĩnh đã triển khai trồng 100.000 cây xanh phủ khắp thành phố.

Truy tìm người tung clip cô gái bị hiếp dâm tập thể lên mạng xã hội

Thứ 7, 27/11/2021 | 10:26
Công an Hà Tĩnh đang điều tra kẻ tung clip cô gái bị hiếp dâm tập thể lên mạng xã hội.

Cựu Tổng giám đốc nhận án chung thân trong dự án bê bối bò Bình Hà

Thứ 3, 23/11/2021 | 22:21
Đinh Văn Dũng, cựu Tổng giám đốc điều hành dự án Bò Bình Hà vừa bị Tòa án nhân dân Hà Tĩnh tuyên phạt án tù chung thân.

Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi dưới sông sau nhiều giờ mất tích

Thứ 6, 19/11/2021 | 22:34
Thi thể bé trai 2 tuổi ở Hà Tĩnh được tìm thấy dưới sông Ngàn Sâu sau nhiều giờ mất tích.
Cùng chuyên mục

Tạm giữ nam thanh niên cầm dao đe dọa công an để "giải cứu" bạn

Chủ nhật, 28/11/2021 | 17:00
Khi thấy bạn bị cảnh sát khống chế, Hoàng Quốc Anh đã dùng dao giơ về phía cán bộ làm nhiệm vụ, yêu cầu thả bạn nhưng không được liền chém xe máy của công an.

Tây Ninh: Điều tra vụ cháu bé 1 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Chủ nhật, 28/11/2021 | 11:16
Tức giận vì dỗ dành mà T. vẫn khóc, Dự đã có hành động bạo lực với cháu bé 1 tuổi dẫn đến nạn nhân tử vong sau đó.

Tp.HCM: Bắt nhóm chuyên giả gái bán dâm để trộm đồ của khách

Chủ nhật, 28/11/2021 | 11:10
Nhóm của Tài phối hợp dụ khách mua dâm vào khách sạn ở quận 10, Tp.HCM để lấy trộm tài sản.

Lâm Đồng: Truy tìm người phụ nữ có dấu hiệu lừa đảo 700 triệu đồng

Chủ nhật, 28/11/2021 | 07:00
Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo tìm kiếm người phụ nữ có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng của một chi nhánh ngân hàng.

Hà Nội: Phát hiện ô tô chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ 7, 27/11/2021 | 22:25
Nhận thấy ô tô có biểu hiện nghi vấn, Đội CSGT số 6 dừng xe kiểm tra và phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Truy tìm người tung clip cô gái bị hiếp dâm tập thể lên mạng xã hội

Thứ 7, 27/11/2021 | 10:26
Công an Hà Tĩnh đang điều tra kẻ tung clip cô gái bị hiếp dâm tập thể lên mạng xã hội.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Hình phạt nào cho những kẻ sản xuất phim người lớn?

Chủ nhật, 28/11/2021 | 10:31
Diễn viên Thẩm Kiều bị cảnh sát phòng chống nội dung khiêu dâm trên Internet Trung Quốc bắt giữ. Từ cuối năm 2020, cô đã tổ chức sản xuất và phát tán video khiêu dâm để kiếm tiền. Chiếu theo luật hình sự Việt Nam, nữ diễn viên này sẽ bị xử lý thế nào?

Sóc Trăng: Triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

Thứ 7, 27/11/2021 | 19:34
Trong đường dây này có một nhánh của người phụ nữ tên Thái Thu Trang. Nghi can là đầu mối thu gom phơi đề của người đánh bạc nhỏ lẻ để chuyển cho đại lý cấp trên.

Tây Ninh: Điều tra vụ cháu bé 1 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Chủ nhật, 28/11/2021 | 11:16
Tức giận vì dỗ dành mà T. vẫn khóc, Dự đã có hành động bạo lực với cháu bé 1 tuổi dẫn đến nạn nhân tử vong sau đó.

Tp.HCM: Bắt nhóm chuyên giả gái bán dâm để trộm đồ của khách

Chủ nhật, 28/11/2021 | 11:10
Nhóm của Tài phối hợp dụ khách mua dâm vào khách sạn ở quận 10, Tp.HCM để lấy trộm tài sản.