Chơi tiền ảo thua, nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Chơi tiền ảo thua, nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Bùi Thị Ngân
Thứ 3, 12/10/2021 | 20:22
Chơi tiền ảo và đánh bài trực tuyến trên các trang mạng bị thua lỗ, Hà bắt đầu vay mượn, lừa đảo để lấy tiền trả nợ và đánh bạc.

Tối 12/10, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà, SN 1995, trú xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ, trú tại tổ dân phố Yên Đồng, phường Thạch Linh, Tp.Hà Tĩnh và anh Trần Văn Bính, trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cùng 2 người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà, nhân viên ngân hàng ở Hà Tĩnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể: Hà đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền “đảo khế” cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Chơi tiền ảo thua, nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Hà bị bắt giữ tại CQĐT.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của công dân, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, qua đó xác định đối tượng lừa đảo chính là là Nguyễn Thị Hằng Hà.

Theo hồ sơ điều tra, từ khoảng năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hằng Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 7/2021, Hà lừa anh Trần Văn Bính, ở Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là mình có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn “đảo khế”, một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục “đảo khế” cho khách.

Để tạo lòng tin là có việc “đảo khế” tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.

Tin tưởng Hà mượn để vay đảo khế nên anh Bính chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số 1,5 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự, Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải, phường Nam Hà, Tp.Hà Tĩnh số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy, ở phường Thạch Linh, Tp.Hà Tĩnh số tiền 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái, ở phường Nguyễn Du, Tp.Hà Tĩnh số tiền 140 triệu đồng.

Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt của tất cả các nạn nhân là 2,9 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân, không còn khả năng trả lại nên tìm cách bỏ trốn.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án cơ quan CSĐT đề nghị, ai là bị hại của Nguyễn Thị Hằng Hà cần đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để tố giác, thông tin cho điều tra viên Lê Thái Hà, số điện thoại: 0943288788

Cựu nhân viên ngân hàng nổi tiếng với việc bới rác để ăn

Thứ 4, 11/08/2021 | 11:29
Cựu nhân viên ngân hàng hiện đang dùng ga trải giường được nhặt từ thùng rác. Cô uống cà phê pha từ túi hạt còn nguyên đóng gói bị vứt đi.

Thanh Hóa: Bắt 1 nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 10 tỷ đồng

Thứ 7, 31/07/2021 | 21:01
Vũ Đức Anh đã làm quen và vay tiền của nhiều người với lý do là để đáo nợ ngân hàng cho khách rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của họ.

Bất chấp ngấm đòn Covid-19, thu nhập nhân viên ngân hàng lọt top khủng

Thứ 3, 27/07/2021 | 12:00
Bất chấp dịch Covid-19 làm nhiều nhân sự điêu đứng, nhân viên ngân hàng Techcombank gây choáng với thu nhập bình quân hơn 44 triệu đồng/tháng.
Cùng tác giả

Cầu nối đưa nông sản Hà Tĩnh vươn xa: Nông dân tiếp cận chuyển đổi số (bài 2)

Chủ nhật, 19/02/2023 | 07:00
Lên sàn thương mại điện tử đã giúp nông sản, các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh thoát ra khỏi "ao làng", vươn ra thế giới.

Công an Hà Tĩnh bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy

Thứ 7, 18/02/2023 | 21:00
Trong 3 ngày liên tiếp, Công an Hà Tĩnh đã truy kích, bắt giữ thành công 5 đối tượng thuộc đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.

Cầu nối đưa nông sản Hà Tĩnh vươn xa: Lễ hội Cam - kết nối thương hiệu nông sản (Bài 1)

Thứ 7, 18/02/2023 | 09:05
Từ chỗ các địa phương không mặn mà tham gia, đến nay, qua 5 mùa, lễ hội Cam đã khẳng định được ý nghĩa, vai trò kết nối nông sản Hà Tĩnh đến người tiêu dùng.

Hà Tĩnh: Hàng chục cảnh sát giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy

Thứ 6, 17/02/2023 | 15:30
Ngọn lửa bùng phát tại shop quần áo đóng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến 4 người mắc kẹt.

Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục

Thứ 5, 16/02/2023 | 10:10
Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong công tác mua sắm thiết bị giáo dục tại sở GD&ĐT tỉnh này.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Phá gần 1ha rừng, 6 đối tượng bị bắt giữ

Thứ 7, 01/04/2023 | 20:00
Sáu người phá gần 1ha rừng gây thiệt hại 41m3 gỗ vừa bị lực lượng Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Phát hiện thi thể cô giáo mầm non trôi trên sông

Thứ 7, 01/04/2023 | 19:56
Người dân phát hiện thi thể cô giáo mầm non nổi trên sông Lô, đoạn chảy qua địa bàn xã Cao Phong (Sông Lô, Vĩnh Phúc).

Tạm giam kẻ ném thuốc trừ sâu xuống hồ tôm gây thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng

Thứ 7, 01/04/2023 | 19:29
Nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người quản lý cho chủ hồ tôm, Trần Hữu Trí đã đổ thuốc sâu xuống hồ tôm, gây thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng.

Hà Nội: Xử lý tài xế xe khách sử dụng thuốc phiện

Thứ 7, 01/04/2023 | 18:39
Đội CSGT số 6, Công an Tp.Hà Nội đã phát hiện một lái xe khách đường dài sử dụng ma túy khi đang trở khách trên xe.

Công an điều tra vụ 1.500 quả cầu gang lan can ven Hồ Tây "biến mất"

Thứ 7, 01/04/2023 | 16:27
Ngày 1/4, Công an quận Tây Hồ đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và truy tìm nghi phạm vụ các quả cầu gang trên lan can Hồ Tây bị mất.
     
Nổi bật trong ngày

Tận cùng nỗi đau của góa phụ trong vụ chồng bị hàng xóm chém tử vong

Thứ 7, 01/04/2023 | 07:29
Chồng mất trong khi người con trai còn quá nhỏ, chị gắng gượng tổ chức tang lễ với một tương lai mù mịt và u ám phía trước.

Điều tra vụ giết nữ kế toán: Nghi can người Trung Quốc giấu xe trong lô cao su

Thứ 7, 01/04/2023 | 13:39
Sau khi sát hại nạn nhân, nghi can người Trung Quốc giấu xe trong lô cao su, sau đó đi bộ ra đường bắt xe khách, lẩn trốn về các tỉnh Tây Nguyên nhằm vượt biên.

Huế: Gần 5kg heroin thu từ tay “trùm” khét tiếng tiêu huỷ như thế nào?

Thứ 7, 01/04/2023 | 10:37
Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức tiêu huỷ lượng ma tuý lớn nhất từ trước đến nay, được thu giữ từ vụ án vận chuyển ma tuý trái phép do một tay “trùm” khét tiếng thực hiện.

Tp.Đà Nẵng: Ngăn chặn hai thiếu niên đánh nhau bằng "hàng nóng"

Thứ 7, 01/04/2023 | 13:30
Việc kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu đánh nhau không chỉ đảm bảo an ninh trật tự mà còn tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Đồng Nai: Gọi cổng tìm anh trai không được, vô cớ đánh người em tím mặt

Thứ 7, 01/04/2023 | 13:35
Nghe người lạ gọi cổng, một sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM mở cửa ra ngoài, bị 2 đối tượng đánh gây thương tích.