Chơi tiền ảo thua, nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Chơi tiền ảo thua, nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Bùi Thị Ngân
Thứ 3, 12/10/2021 | 20:22
Chơi tiền ảo và đánh bài trực tuyến trên các trang mạng bị thua lỗ, Hà bắt đầu vay mượn, lừa đảo để lấy tiền trả nợ và đánh bạc.

Tối 12/10, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà, SN 1995, trú xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ, trú tại tổ dân phố Yên Đồng, phường Thạch Linh, Tp.Hà Tĩnh và anh Trần Văn Bính, trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cùng 2 người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà, nhân viên ngân hàng ở Hà Tĩnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể: Hà đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền “đảo khế” cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Chơi tiền ảo thua, nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Hà bị bắt giữ tại CQĐT.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của công dân, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, qua đó xác định đối tượng lừa đảo chính là là Nguyễn Thị Hằng Hà.

Theo hồ sơ điều tra, từ khoảng năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hằng Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 7/2021, Hà lừa anh Trần Văn Bính, ở Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là mình có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn “đảo khế”, một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục “đảo khế” cho khách.

Để tạo lòng tin là có việc “đảo khế” tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.

Tin tưởng Hà mượn để vay đảo khế nên anh Bính chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số 1,5 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự, Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải, phường Nam Hà, Tp.Hà Tĩnh số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy, ở phường Thạch Linh, Tp.Hà Tĩnh số tiền 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái, ở phường Nguyễn Du, Tp.Hà Tĩnh số tiền 140 triệu đồng.

Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt của tất cả các nạn nhân là 2,9 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân, không còn khả năng trả lại nên tìm cách bỏ trốn.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án cơ quan CSĐT đề nghị, ai là bị hại của Nguyễn Thị Hằng Hà cần đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để tố giác, thông tin cho điều tra viên Lê Thái Hà, số điện thoại: 0943288788

Cựu nhân viên ngân hàng nổi tiếng với việc bới rác để ăn

Thứ 4, 11/08/2021 | 11:29
Cựu nhân viên ngân hàng hiện đang dùng ga trải giường được nhặt từ thùng rác. Cô uống cà phê pha từ túi hạt còn nguyên đóng gói bị vứt đi.

Thanh Hóa: Bắt 1 nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 10 tỷ đồng

Thứ 7, 31/07/2021 | 21:01
Vũ Đức Anh đã làm quen và vay tiền của nhiều người với lý do là để đáo nợ ngân hàng cho khách rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của họ.

Bất chấp ngấm đòn Covid-19, thu nhập nhân viên ngân hàng lọt top khủng

Thứ 3, 27/07/2021 | 12:00
Bất chấp dịch Covid-19 làm nhiều nhân sự điêu đứng, nhân viên ngân hàng Techcombank gây choáng với thu nhập bình quân hơn 44 triệu đồng/tháng.
Cùng tác giả

9 bác sỹ, nhân viên bệnh viện Cầu Treo dương tính SARS-CoV-2

Thứ 5, 30/12/2021 | 08:45
9 bác sỹ, nhân viên Y tế bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) vừa phát hiện nhiễm Covid-19.  

Bổ nhiệm tân Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Thứ 4, 29/12/2021 | 22:02
Đại tá Bùi Hồng Thanh, Phó Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Triệt phá 3 đường dây lô đề, bắt 17 đối tượng

Thứ 6, 24/12/2021 | 22:35
100 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã được điều động, cùng lúc triệt phá 3 đường dây lô đê tiền tỷ, bắt giữ 17 đối tượng.

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng cho học sinh vay nặng lãi, hé lộ con số bất ngờ

Thứ 6, 24/12/2021 | 11:05
Cho các em học sinh vay tiền với lãi suất 140%/năm, Hoạt đã bị công an bắt giữ.

Công ty Việt Á trúng 2 gói thầu cung cấp kit xét nghiệm Covid-19 tại Hà Tĩnh

Thứ 4, 22/12/2021 | 09:12
CDC và Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh là 2 đơn vị mà Công ty Việt Á đã trúng thầu cung cấp bộ kit xét nghiệm Covid-19.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Nhiều lãnh đạo phòng giáo dục bất ngờ bị “khủng bố”, quấy rối

Thứ 5, 26/05/2022 | 10:34
Lãnh đạo phòng GD&ĐT cùng một số hiệu trưởng đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xác minh một số người đăng Facebook xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của thầy cô.

Bắt đối tượng từ Tp.HCM đến miền Tây bán ma túy

Thứ 5, 26/05/2022 | 09:24
Mang ma túy từ Tp.HCM đến miền Tây bán cho các con nghiện, đối tượng Tuấn bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Đồng Nai: Xử lý hành vi khai thác cát trái phép

Thứ 5, 26/05/2022 | 09:00
Ngày 25/5, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất hồ sơ ban đầu để xử lý các đối tượng có hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép trên sông Đồng Nai theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải

Thứ 5, 26/05/2022 | 07:00
Sau hơn 2 tuần xử lý, hơn 100 phương tiện là xe ben chở đất đá đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Nhiều xe phải cắt bỏ phần thùng tự ý cơi nới.

Lĩnh án 13 năm tù vì đâm tài xế xe Camry trọng thương

Thứ 5, 26/05/2022 | 07:00
Hưng thấy anh Dương đánh đồng bọn nên cầm dao nhọn xông vào tấn công nạn nhân gây thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng: Bắt đối tượng chủ chốt vụ hành hung người giữa phố

Thứ 4, 25/05/2022 | 10:54
Công an quận Sơn Trà đã bắt giữ đối tượng Hiến sau một thời gian truy xét.

Tạm giữ “chân rết” 16 tuổi trong đường dây cung cấp ma tuý ở Huế

Thứ 4, 25/05/2022 | 16:29
Một đường dây cung cấp ma tuý ở Huế trong đó có “chân rết” mới 16 tuổi vừa bị cơ quan công an địa phương triệt phá.

Thừa Thiên-Huế: Bắt tên trộm chống trả đâm chủ nhà lúc rạng sáng

Thứ 4, 25/05/2022 | 19:31
Trong lúc giằng co, một tên trộm ở Thừa Thiên-Huế đã chống trả bằng cách dùng kim loại đâm phía sau chủ nhà.

Huế: Làm rõ nhóm thanh niên xăm trổ "xin đểu" ở nghĩa trang

Thứ 4, 25/05/2022 | 21:51
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi "xin đểu" người dân khi đi thăm mộ tại 1 nghĩa trang trên địa bàn.

Bắt giam 2 vợ chồng công ty bất động sản Tường Hy Quân

Thứ 4, 25/05/2022 | 10:26
Cặp vợ chồng là chủ doanh nghiệp Công ty TNHH địa ốc Tường Huy Quân đã gian dối trong việc ký hợp đồng và chiếm đoạt số tiền gần 130 tỷ đồng.