Đề nghị truy tố 22 bị can vụ mua bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỷ đồng

Đề nghị truy tố 22 bị can vụ mua bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỷ đồng

Chủ nhật, 22/10/2023 | 20:56
3
Nhóm đối tượng thuê người hoặc dùng CMND giả để thành lập hàng loạt công ty ma khắp nơi. Chúng đã bán hóa đơn cho 3.273 doanh nghiệp ở 52 tỉnh, thành với trị giá hơn 4.300 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn khống quy mô lớn. Những người này bị truy tố với 2 tội danh In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn quy định tại Điều 203 và Trốn thuế quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Đường dây mua bán hóa đơn cực lớn này do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu. Giúp sức cho Trang có Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, từ năm 2017 đến tháng 3/2023 họ đã thuê người hoặc mua CMND, CCCD ở tiệm cầm đồ hay dùng CMND, CCCD giả để thành lập hàng loạt doanh nghiệp ma tại Tp.HCM, Đồng Nai. Nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để chào bán hoá đơn GTGT ghi khống nội dung, với thoả thuận 1,5 – 2% trên tổng giá trị hóa đơn chưa tính thuế.

Để đường dây hoạt động kín kẽ, bị can Trang lôi kéo người trong gia đình hoặc thân thiết cùng tham gia và phân chia mỗi người mỗi nhiệm vụ cụ thể.

An ninh - Hình sự - Đề nghị truy tố 22 bị can vụ mua bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỷ đồng

Bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang được xác định có vai trò cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn khống quy mô cực lớn.

Cơ quan CSĐT xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, bị can Trang và đồng bọn đã thành lập 41 doanh nghiệp ma, bán trái phép 34.292 hóa đơn GTGT cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị ở 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 3.950 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 380 tỷ đồng, tổng giá trị là hơn 4.336 tỷ đồng.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2023, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 12 bị can. Trong đó Trang cùng 2 người khác bị khởi tố tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, còn 9 bị can khác bị khởi tố tội Mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó, Đỗ Thị Cát Trinh nguyên là cán bộ thuế quận Tân Bình, Tp.HCM.

Quá trình mở rộng điều tra liên quan đến đến doanh nghiệp mua, sử dụng hóa đơn khống, tháng 9/2023 Cơ quan CSĐT đã khởi tố 10 bị can. Trong đó, 8 người bị khởi tố tội Trốn thuế và 2 người khác bị khởi tố tội Mua bán trái phép hóa đơn. 

Han (t/h từ Vietnamnet, Sài Gòn giải phóng) 

Tp.HCM lên kế hoạch cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bán bằng giấy tay

Chủ nhật, 22/10/2023 | 06:45
Hiện nay việc cấp giấy chứng nhận còn gặp khó khăn đối với trường hợp người dân tự ý tách thửa, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền bằng giấy tay.

Đề xuất 5 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Thứ 5, 05/10/2023 | 16:28
Hiện vẫn có doanh nghiệp “ma” tồn tại, do đó ngành thuế bổ sung trường hợp bị dừng xuất hóa đơn điện tử, mong muốn lắng nghe ý kiến doanh nghiệp về quy định này.

Mua bán khống hoá đơn, 2 đối tượng bị khởi tố

Thứ 3, 26/09/2023 | 10:04
Phùng Quang Sở và Phùng Thị Hiền đã mua bán hoá đơn khống cho một số cá nhân, tổ chức với số tiền trên 600 triệu đồng.

Bắt kế toán UBND xã mua bán hóa đơn khống

Thứ 7, 16/09/2023 | 10:30
Đối tượng Vy Hồng Phong đã mua nhiều hóa đơn trị giá gần 500 triệu đồng nhằm hợp thức hóa việc thanh toán tiền ngân sách nhà nước.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Nhóm đối tượng đánh người trọng thương chỉ vì tiếng nẹt pô xe máy

Chủ nhật, 10/12/2023 | 13:45
Chỉ vì tiếng nẹt pô xe máy, 3 đối tượng đã dùng hung khí chặn đánh một nam thiếu niên trọng thương.

Đà Nẵng: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo dưới hình thức "tình một đêm"

Chủ nhật, 10/12/2023 | 12:58
Đánh vào tính tò mò, hám "của lạ" của nạn nhân, các đối tượng đưa ra những gói dịch vụ như "tình một đêm" để lừa đảo.

Huế: Làm rõ 2 đối tượng hành hung 2 nhân viên cây xăng

Chủ nhật, 10/12/2023 | 12:40
Mặc dù được nhiều người can ngăn, song 2 đối tượng Hồ Công Chính và Nguyễn Khắc Chính vẫn hung hãn xông vào đánh 2 nhân viên cây xăng.

Bắt đối tượng đưa bạn gái vào khách sạn khống chế, cướp hết tài sản

Chủ nhật, 10/12/2023 | 11:05
Quen qua mạng xã hội, cô gái lên Tp. HCM để gặp mặt, bị “bạn trai” đưa vào khách sạn khống chế, cướp hết tài sản.

Gia Lai: Bắt quả tang nhóm đối tượng mua bán gần 400kg pháo

Chủ nhật, 10/12/2023 | 10:55
Nhóm đối tượng đang tiên hành giao dịch mua bán pháo tại lô cao su thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

150 chiến sĩ ập vào bắt 28 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Thứ 7, 09/12/2023 | 20:28
Khu vực khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại khu vực Ngách Đào Giữa, thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Huế: Làm rõ 2 đối tượng hành hung 2 nhân viên cây xăng

Chủ nhật, 10/12/2023 | 12:40
Mặc dù được nhiều người can ngăn, song 2 đối tượng Hồ Công Chính và Nguyễn Khắc Chính vẫn hung hãn xông vào đánh 2 nhân viên cây xăng.

Chốt chặn, kiểm tra 2 đối tượng giả danh cảnh sát cơ động

Thứ 7, 09/12/2023 | 18:00
Phát hiện 2 đối tượng giả danh cảnh sát cơ động, lực lượng công an tiến hành chốt chặn kiểm tra, đồng thời đưa 2 đối tượng này về trụ sở làm việc.

Điều tra vụ ô tô tông xe thu gom rác, 1 công nhân tử vong ở Vũng Tàu

Thứ 7, 09/12/2023 | 08:51
Chiếc xe ô tô con bất ngờ tông phía sau xe thu gom rác, lúc này có 2 công nhân đang đứng phía sau xe để đưa rác lên khiến 1 người tử vong.

Gia Lai: Bắt quả tang nhóm đối tượng mua bán gần 400kg pháo

Chủ nhật, 10/12/2023 | 10:55
Nhóm đối tượng đang tiên hành giao dịch mua bán pháo tại lô cao su thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.