Đề nghị truy tố “ông chủ” dự án khu biệt thự Thanh Bình

Đề nghị truy tố “ông chủ” dự án khu biệt thự Thanh Bình

Hoàng Văn Hưng
Thứ 4, 11/11/2020 | 14:21
Sau khi ký hợp đồng mua đất dự án, Công ty không làm các thủ tục giao sổ cho khách hàng theo thỏa thuận mà mang thế chấp ngân hàng để vay vốn và bảo lãnh bên thứ ba.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Phạm Quốc Dũng, SN 1967, nguyên Chủ tịch HĐTV công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình (gọi tắt là công ty Thanh Bình) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 175 BLHS.

Hồ sơ điều tra - Đề nghị truy tố “ông chủ” dự án khu biệt thự Thanh Bình

Bị can Phạm Quốc Dũng thời điểm chưa bị bắt.

Theo kết luận điều tra, công ty Thanh Bình là chủ dự án khu biệt thự Thanh Bình có diện tích hơn 20ha tại phường 10, TP.Vũng Tàu.

Sau khi được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, ông Dũng và ông Nguyễn Văn Tám (từng làm Giám đốc công ty này nhưng đã chết vào năm 2013) bắt đầu ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án khu biệt thự Thanh Bình với khách hàng.

Tuy nhiên, sau đó công ty Thanh Bình không làm các thủ tục tách thửa, công chứng, sang tên cho khách hàng theo thỏa thuận mà mang thế chấp ngân hàng ở TP.HCM để vay vốn và bảo lãnh vay vốn cho bên thứ ba.

Qua điều tra xác định, khách hàng của dự án công ty Thanh Bình bị chiếm đoạt số tiền hơn 478 tỷ đồng.

Trong đó, cụ thể ông Dũng trực tiếp ký 65 hợp đồng chuyển nhượng, thu hơn 227 tỷ đồng; ông Tám ký 82 hợp đồng, thu hơn 232 tỷ đồng và Phạm Nguyễn Vũ (cháu ruột Dũng) ký 7 hợp đồng, thu trên 18 tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra - Đề nghị truy tố “ông chủ” dự án khu biệt thự Thanh Bình (Hình 2).

Một góc dự án khu biệt thự Thanh Bình. Ảnh chụp sáng 11/11.

Trong quá trình điều tra vụ án, một số người thỏa thuận thanh lý hợp đồng với số tiền hơn 35 tỷ đồng và rút lại đơn tố giác.

Vì vậy, hiện số tiền công ty Thanh Bình còn lại là hơn 442 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, Dũng và công ty Thanh Bình còn chuyển nhượng 1 lô đất cho nhiều khách hàng khác nhau.

Ngoài ra, Dũng còn ký 7 hợp đồng thế chấp vào ngân hàng, vay hơn 472 tỷ đồng. Trong đó, công ty Thanh Bình vay 34 tỷ đồng, số tiền còn lại là bảo lãnh cho bên thứ ba vay.

Số tiền thu của khách hàng trên, công ty Thanh Bình không dùng để đầu tư dự án hay trả nợ cho ngân hàng để lấy sổ đỏ về mà dùng vào mục đích khác, dẫn đến việc mất khả năng thanh toán cho cả khách hàng lẫn ngân hàng.

Chiêu trò bán “dự án ma” của Giám đốc 35 tuổi lừa đảo gần 100 tỷ đồng

Thứ 3, 27/10/2020 | 06:54
Tối 26/10, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Hoàng Mạnh Cường (SN 1985, quê Bình Phước).

Mang sổ đỏ của khách hàng đi thế chấp, chủ đầu tư dự án Thanh Bình bị khởi tố, bắt giam

Thứ 2, 13/01/2020 | 18:52
Chủ đầu tư dự án Thanh Bình đã không bàn giao giấy tờ, sổ đỏ cho khách hàng đã mua như thỏa thuận mà đem thế chấp tại nhiều ngân hàng để vay vốn, đảm bảo vay vốn cho bên thứ ba, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của khách hàng.

Khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản tại dự án khu biệt thự Thanh Bình TP.Vũng Tàu

Thứ 5, 11/07/2019 | 22:02
Sau thời gian vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo kết quả giải quyết tin tố giác tội phạm của người dân và quyết định khởi tố vụ án liên quan đến dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình tại phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Công an đề nghị truy tố nữ chủ tịch Công ty CP Y dược Vimedimex

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:45
Bà Nguyễn Thị Loan đã cấu kết với đồng phạm, lập nhiều công ty "quân xanh" để đấu thầu và trúng thầu khu đất giá trị hơn 500 tỷ đồng ở huyện Đông Anh.

Đắk Lắk: Truy tố người đàn ông 3 lần đánh hàng xóm vì ghen

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:35
Sau khi phát hiện vợ mình quan hệ tình cảm bất chính với người khác, Trần Văn Cải đã 3 lần đánh, chém người hàng xóm, gây thương tích với tỉ lệ 24%.

Kỳ án “tham ô” tại PV Coating và ngày cựu giám đốc được trả tự do

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:00
Sáu người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam được thay đổi tội danh, lần lượt hưởng án treo và được trả tự do tại tòa sau hơn 6 năm.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Điều tra vụ người phụ nữ bị xe đầu kéo tông tử vong

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:00
Khi đang đi bộ sang đường, người phụ nữ bị xe đầu kéo tông trúng, văng ra xa và tử vong. Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Bà Rịa -Vũng Tàu: Công an truy tìm kẻ bắn người đàn ông bị thương ở cổ

Thứ 2, 05/12/2022 | 19:04
Sau khi dùng súng bắn vào nhà khiến ông V. bị thương ở vùng cổ, nhóm đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường, nạn nhân được đưa đi cấp cứu.
     
Nổi bật trong ngày

Bà Rịa -Vũng Tàu: Công an truy tìm kẻ bắn người đàn ông bị thương ở cổ

Thứ 2, 05/12/2022 | 19:04
Sau khi dùng súng bắn vào nhà khiến ông V. bị thương ở vùng cổ, nhóm đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường, nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Nhóm thanh niên mua bán ma tuý ở khu vực nghĩa trang nhận kết đắng

Thứ 2, 05/12/2022 | 17:32
Theo chỉ dẫn của người bán, Hùng và Hiếu đi đến khu vực ở nghĩa trang nhận ma tuý. Khi đang cầm ma tuý trên tay, chúng bị công an phát hiện và bắt giữ.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Đòi lại tiền cưới khi ly hôn

Thứ 2, 05/12/2022 | 09:00
Vì muốn đòi lại tiền quà cưới, người đàn ông đã dán băng rôn đỏ lên ô tô và mang theo ảnh cưới đến trước cửa nhà vợ cũ để gây áp lực.

Quảng Nam: Tạm giữ kẻ đâm 2 người thương vong

Thứ 2, 05/12/2022 | 12:49
Trước đó, Cường có mâu thuẫn với 2 nạn nhân. Đối tượng cũng có biểu hiện sử dụng chất kích thích.

Đắk Lắk: Truy tố người đàn ông 3 lần đánh hàng xóm vì ghen

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:35
Sau khi phát hiện vợ mình quan hệ tình cảm bất chính với người khác, Trần Văn Cải đã 3 lần đánh, chém người hàng xóm, gây thương tích với tỉ lệ 24%.