Đồng Nai: Khởi tố vụ án liên quan tại Tổng công ty Tín Nghĩa

Đồng Nai: Khởi tố vụ án liên quan tại Tổng công ty Tín Nghĩa

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 3, 12/09/2023 | 21:00
0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã  khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra các sai phạm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Tín Nghĩa.

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến quá trình thực hiện cổ phần hóa của Tổng công ty Tín Nghĩa để điều tra.

Vụ việc trên đã được Công an tỉnh Đồng Nai chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng đến VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố đối với 4 bị can là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đây là vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch - công ty con của Tổng Công ty Tín Nghĩa (Tín Nghĩa nắm 51,52% vốn điều lệ).

Ngày 2/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã có Kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng đến VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố đối với bốn bị can là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo luật định.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa), Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng giám đốc), Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi, thành viên HĐQT), và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa).

Hồ sơ điều tra - Đồng Nai: Khởi tố vụ án liên quan tại Tổng công ty Tín Nghĩa

Tổng công ty Tín Nghĩa nơi xảy ra sai phạm.

Theo lết luận điều tra, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, đều là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.

Năm 2003, Công ty Tín Nghĩa có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch và được UBND tỉnh Đồng Nai đã cho phép thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch. Đại diện theo pháp luật của Công ty là Quách Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau đó, Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành thu hồi diện tích đất khoảng 752 ha để thực hiện dự án KDC theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đến năm 2017, tình hình kinh doanh tại Công ty Cổ đầu tư Nhơn Trạch vướng vào nợ nần, do đó Quách Văn Đức đã họp HĐQT với các bị can Toàn, Điểm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore) bằng cách góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Ông Đức thống nhất góp hơn 100 ha đất tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân có giá trị thực gần 2.000 tỉ đồng với Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng thành khu dân cư mang tên Tp.Thiên Nga có trị giá hơn 1.000 tỉ đồng (thấp hơn giá thẩm định gần 1.000 tỷ đồng).

Sau khi góp vốn, Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch đã phải thanh toán lại số tiền chênh lệch gần 1.000 tỷ đồng từ góp vốn dôi dư cho Công ty Cổ ty đầu tư Nhơn Trạch. Nhận được số tiền này, Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch tự ý dùng để trả nợ các khoản trước đó mà không báo cáo xin ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo cơ quan CSĐT tại thời điểm trên, phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%. Do đó, sau khi khấu trừ các giá trị thỏa thuận với đối tác, tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại gần 279 tỉ đồng. Bị can Quách Văn Đức chịu trách nhiệm chính, chủ mưu cầm đầu, các bị can khác là đồng phạm giúp sức.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Khởi tố một giám đốc phòng khám tại huyện Nhơn Trạch

Thứ 7, 26/08/2023 | 07:58
Một giám đốc phòng khám bị khởi tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.  

Đồng Nai: Vụ sai phạm dự án KDC Phước Thái, các bị cáo đối diện mức án nào?

Thứ 6, 25/08/2023 | 07:00
Mức án đề nghị cao nhất cho bị cáo, trong vụ sai phạm dự án KDC Phước Thái là 13 -14 năm tù.

Đồng Nai: Bắt giam Tổng Giám đốc Công ty Tín Nghĩa

Thứ 3, 18/10/2022 | 16:17
Trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án tại Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Tín Nghĩa.
Cùng tác giả

Ngày thơ và Ngày Văn nghệ sĩ Đồng Nai năm 2024

Thứ 7, 24/02/2024 | 10:22
Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Đồng Nai đã tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 và Ngày Văn nghệ sĩ Đồng Nai năm 2024 với chủ đề: Bản hòa âm đất nước.

Đồng Nai: Vì sao cây cầu gần 400 tỷ đồng xây xong phải "đắp chiếu"?

Thứ 6, 23/02/2024 | 20:15
Cầu Vàm Cái Sứt bắc qua sông Buông cơ bản đã hoàn thành, nhưng chưa thể đưa vào sử dụng vì thiếu đường dẫn kết nối.

Đồng Nai: Lễ thả phúc khí cầu tại chùa Ông

Thứ 5, 22/02/2024 | 15:48
Hàng trăm người tham gia, thả hơn 60 chùm bong bóng kết thành linh vật rồng lên trời, tại khuôn viên chùa Ông vào sáng 22/2.

Đồng Nai: Truy tố nữ nhân viên môi giới bất động sản lừa đảo hơn 31 tỷ đồng

Thứ 4, 21/02/2024 | 16:20
Ngày 21/2, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, tri thức đầu Xuân 2024

Thứ 3, 20/02/2024 | 22:08
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai gặp mặt 280 đại biểu là văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học tỉnh, nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: 2 bác sĩ ký khống, làm giả giấy khám sức khoẻ, lãnh án tù

Thứ 7, 24/02/2024 | 17:15
Trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, các bị cáo Linh và Hùng đã làm giả nhiều giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế thành phố Phan Thiết.

Bình Thuận: Hoãn xử vụ lừa đảo mua bán đồng đen trị giá 80 triệu USD

Thứ 6, 23/02/2024 | 07:00
Mặc dù không có đồng đen, vật gia bảo hay đầu tư để mua bán nhưng Đinh dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin giả lừa chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Di lý Trương Mỹ Lan và 80 đồng phạm vào TP.HCM để xét xử

Thứ 5, 22/02/2024 | 19:04
Ngày 22/2, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã hoàn tất việc di lý bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 80 đồng phạm từ phía Bắc vào TP.HCM.

Thông tin mới vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ 5, 22/02/2024 | 18:57
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo. Còn 4 đồng phạm của bị cáo Nguyễn Phương Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Gia Lai: Điều tra vụ 30 đối tượng khai thác gỗ trái phép

Thứ 5, 22/02/2024 | 10:06
Nhóm đối tượng 30 người điều khiển 8 xe công nông vào rừng đốn gỗ, khi gặp lực lượng chức năng thì chống đối, bỏ lại tang vật, điều khiển xe bỏ chạy.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: 2 bác sĩ ký khống, làm giả giấy khám sức khoẻ, lãnh án tù

Thứ 7, 24/02/2024 | 17:15
Trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, các bị cáo Linh và Hùng đã làm giả nhiều giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế thành phố Phan Thiết.

Truy nã đối tượng lừa đảo xin việc vào Bệnh viện Bạch Mai

Chủ nhật, 25/02/2024 | 08:26
Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Phạm Hoàng Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Án Tây-Luật Ta: Phát hiện đường dây tham nhũng vật tư y tế

Chủ nhật, 25/02/2024 | 07:44
Trong một cuộc điều tra do Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) tại Praha (Cộng hòa Séc) dẫn đầu, 36 cuộc khám xét đã được tiến hành trong ngày 19/2 và 10 nghi phạm đã bị bắt giữ vì nghi ngờ tham nhũng liên quan đến các hợp đồng công cung cấp vật tư y tế cho bệnh viện