Đồng Nai: Vụ Công ty Phú Việt Tín, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung lần thứ 4

Đồng Nai: Vụ Công ty Phú Việt Tín, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung lần thứ 4

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 3, 19/09/2023 | 20:31
0
TAND tỉnh Đồng Nai đã quyết định trả hồ sơ lần thứ 4 để điều tra bổ sung đối với hành vi phân lô bán nền dự án của Công ty CP Phú Việt Tín.

Ngày 19/9, TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thuận (49 tuổi); Phùng Thanh Sơn (49 tuổi) và Đào Thị Thùy Trang (41 tuổi, cùng ngụ Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Vụ Công ty Phú Việt Tín, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung lần thứ 4

Toàn cảnh tại phiên toà.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, Công ty Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008, người đại diện pháp luật là ông Đặng Phước Dừa (54 tuổi, ngụ Tp.HCM) làm Chủ tịch HĐQT. Đến năm 2018 thì Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai (gọi tắt Tổng công ty Cao su Đồng Nai) là doanh nghiệp nhà nước góp vốn 12,5 tỷ đồng (chiếm hơn 7,8% vốn góp). Tổng công ty Cao su Đồng Nai có văn bản đề cử Nguyễn Thuận làm đại diện vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín và bổ nhiệm Thuận làm Tổng giám đốc.

Vào năm 2013, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1-C1 theo quy hoạch tại xã Bàu Hàm 2. Dự án được chia thành 4 giai đoạn. Đến năm 2017, Công ty Phú Việt Tín thực hiện giai đoạn 3 với tổng 590 nền đất.

Từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán, Phòng Hành chính công ty thực hiện việc bán nền đất và ký hợp đồng mua bán với khách hàng hơn 580 nền đất, tổng số tiền hơn 590 tỷ đồng. Trong đó, khách hàng đã đặt cọc tổng số tiền gần 467 tỷ đồng (95% giá trị hợp đồng). Với số tiền này, Nguyễn Thuận đã cho nộp vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín hơn 230 tỷ đồng, còn lại hơn 235 tỷ đồng để ngoài sổ sách và Thuận giữ trực tiếp.

Từ những hợp đồng ban đầu này, Thuận cấu kết với Sơn, Trang làm giả hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu để chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng. Đến tháng 8/2019, Thuận đã nộp lại số tiền này vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín.

Ngày 20/4 vừa qua, sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử 3 bị cáo nhưng về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tại phiên tòa, VKSND cùng cấp lại truy tố các bị can về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, Công ty Phú Việt Tín kiến nghị đổi tội danh bị cáo Nguyễn Thuận và đồng phạm từ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản. Ngoài ra, bị cáo cũng đề nghị hoãn phiên tòa để xác định lại chữ ký trong hợp đồng bán đất. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để thực hiện việc trưng cầu giám định các chữ ký trong 175 hợp đồng mua bán.

Đến sáng nay (19/9), tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho rằng ba lần xét xử trước, tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, trong đó có nội dung đề nghị làm rõ 175 hợp đồng đặt cọc, biên lai thu tiền và xác định chữ ký khi bán đất của Công ty Phú Việt Tín là giả hay thật. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả theo yêu cầu của tòa. Vì vậy, luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung xác định chữ ký khi bán đất trong 175 hợp đồng đặt cọc.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ 175 hợp đồng đặt cọc, biên lai thu tiền và xác định chữ ký khi bán đất là giả hay thật và xác định lại trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo có phải tham ô tài sản hay không và định giá lại hơn 580 thửa đất để xác định lại thiệt hại của Công ty Phú Việt Tín

Như vậy, đây là lần thứ 4 vụ án bị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tọa đàm xây dựng văn hóa ứng xử của CSGT

Thứ 4, 30/08/2023 | 09:17
Chiều 29/8, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Tọa đàm Xây dựng văn hóa ứng xử đối với lực lượng Cảnh sát giao thông.

Điều tra sai phạm tại Công ty cổ phần mía đường La Ngà ở Đồng Nai

Thứ 6, 11/08/2023 | 20:48
Thanh tra Nhà nước tỉnh Đồng Nai, phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý đất đai ở Công ty mía đường La Ngà, nên đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an.
Cùng tác giả

Tàu chở container có trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:53
Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ và tổ chức sử dụng chất ma túy

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:51
Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang làm việc tại Đồng Nai

Thứ 4, 10/04/2024 | 16:08
Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang dẫn đầu đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Kịp thời cứu sống nam thanh niên ngưng tim, ngưng thở

Thứ 3, 09/04/2024 | 15:09
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai kịp thời cứu sống nam thanh niên ngưng tim, ngưng thở ngoại viện, do biến chứng của hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Đồng Nai:  Áp dụng đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến

Thứ 2, 08/04/2024 | 20:42
Từ ngày 8/4, người dân tại tỉnh Đồng Nai có thể ngồi tại nhà đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến.
Cùng chuyên mục

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.

Anh trai bị tuyên án tử vụ sát hại xe ôm Grab, em đi cướp giật tài sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:22
Dù trước đó anh trai bị tuyên án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản nhưng Đinh Văn Tuân vẫn không lấy đó làm bài học, tiếp tục “hành nghề” cướp giật tài sản.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt giữ đối tượng cướp xe taxi ở Hà Nội trong đêm

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Sau khi đánh tài xế rồi điều khiển xe taxi bỏ chạy trong đêm, Hoàng Khương Duy đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Bắt "nữ quái" bị truy nã đặc biệt vì cướp tài sản

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:01
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt, khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Khởi tố người đàn ông làm nữ sinh 15 tuổi mang thai

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:45
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bắt tạm giam Ngô Minh Đức về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.