Theo Lao động, ngày 21/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người nước ngoài tổ chức, điều hành, đặt địa điểm hoạt động tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn.
Liên quan đến đường dây này, cơ quan công an đã bắt giữ 118 người, gồm 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Trong số người nước ngoài có 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, một người Malaysia và một người Myanmar. Lực lượng chức năng xác định có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và một người đang bị truy nã ở nước ngoài.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Ngày 20/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can để điều tra các hành vi liên quan đến sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, theo Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Công an xác định Zhao Xuefeng (còn gọi là Đông, SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) là người chủ mưu, trực tiếp điều hành đường dây.
Trước đó, qua công tác quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm người mang nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa để lưu trú. Nhóm này sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người ngoài tiếp cận.
Sau khi nhận báo cáo về vụ việc trên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xác minh. Quá trình điều tra cho thấy nhiều người trong nhóm từng sinh sống tại Lào, Campuchia, mang theo số lượng lớn máy tính và thiết bị viễn thông khi vào Việt Nam.
Thông tin thêm trên tờ Dân Việt, quá trình điều tra bước đầu xác định, tổ chức này có hơn 100 đối tượng thuộc nhiều quốc tịch, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng. Ngoài nhóm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, những người còn lại đảm nhiệm các công việc như quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch.
Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm cho thấy tổ chức này hoạt động có sự chuẩn bị, điều hành và phối hợp chặt chẽ, không phải những hành vi lừa đảo đơn lẻ.
Máy móc, thiết bị các đối tượng sử dụng hoạt động phạm tội. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng chia tổ chức thành 6 phòng, tập trung vào những địa bàn và hình thức lừa đảo khác nhau.
Các kịch bản được xây dựng nhằm khai thác nhu cầu đầu tư tài chính, tiền điện tử, cá cược thể thao, tìm kiếm việc làm và kiếm thêm thu nhập của người dùng mạng. Địa bàn mà các nhóm hướng tới gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.
Với mỗi nhóm nạn nhân, các đối tượng sử dụng cách tiếp cận và thủ đoạn riêng. Tuy nhiên, điểm chung là tìm cách tạo dựng lòng tin, đưa ra những cơ hội hoặc thông tin giả mạo, sau đó dẫn dụ người bị hại chuyển tiền theo hướng dẫn.
Trong các kịch bản liên quan đến đầu tư tài chính, tiền điện tử, đối tượng có thể lợi dụng mong muốn sinh lời của nạn nhân để tạo dựng cơ hội đầu tư không có thật. Với hình thức tuyển dụng hoặc giao việc trực tuyến, chúng khai thác nhu cầu tìm việc, kiếm thêm thu nhập để từng bước tạo lòng tin, khiến người bị hại làm theo các yêu cầu được đưa ra.
Khi nạn nhân muốn rút tiền nhưng không thể thực hiện, không còn khả năng tiếp tục nộp tiền hoặc đã bị khai thác đến mức cạn kiệt tài chính, các đối tượng cắt đứt liên lạc.
Việc phân chia thành nhiều phòng, hướng đến các quốc gia và sử dụng nhiều kịch bản khác nhau giúp tổ chức này triển khai hoạt động lừa đảo trên phạm vi rộng, đồng thời cho thấy tính chất phức tạp của loại tội phạm sử dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.
Hải Vân (t/h)
