đường dây
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 11 tỷ đồng
Dữ liệu điện tử thu thập từ hệ thống thể hiện, từ tháng 5 đến ngày 19/6, đường dây này đã thực hiện hơn 1.600 lượt cá cược với tổng số 233.510 điểm, tương ứng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng.
Triệt phá 4 đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup, tạm giữ 21 đối tượng
Chỉ trong 8 ngày, Công an Thanh Hóa đã triệt phá 4 chuyên án cá độ bóng đá, khởi tố 3 bị can, tạm giữ 21 người liên quan.
Phá đường dây tiền ảo lừa đảo hơn 3.000 người, bắt "ông trùm" Lê Trung Hiếu
Theo cơ quan công an, đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô 1.200 tỷ đồng
Công an xác định đây là đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc lên đến gần 1.200 tỷ đồng.
Triệt phá 3 đường dây cá độ bóng đá, giao dịch gần 18 tỷ đồng
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Công an Tp.Đà Nẵng liên tiếp triệt xóa 3 đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng giao dịch gần 18 tỷ đồng.
Đánh sập 2 đường dây mua bán phần mềm vượt sinh trắc học, tiếp tay tội phạm lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Công an Tp.Hà Nội vừa triệt phá hai nhóm chuyên sản xuất, mua bán phần mềm và thiết bị có khả năng vượt xác thực sinh trắc học ngân hàng. Các công cụ này bị tội phạm sử dụng để chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của 16 nạn nhân.
Cảnh giác với chiêu trò thuê, mượn số điện thoại
Chỉ một hành động như cho mượn sim điện thoại chính chủ, cung cấp mã OTP hoặc để người khác sử dụng thông tin cá nhân cũng có thể khiến bản thân trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Thêm 12 đối tượng bị khởi tố trong đường dây cá độ 3.500 tỷ đồng
Công an Tp.HCM vừa khởi tố thêm 12 bị can trong 2 đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 3.500 tỷ đồng, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 97 người.
Triệt phá đường dây mua bán dâm qua mạng, thanh toán bằng tiền số
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Thảo là đối tượng chủ mưu, đóng vai trò Admin của nhiều nhóm Telegram. Thảo đăng tải quảng cáo khoảng 50 gái mại dâm, trong đó có nhiều hoa hậu, á hậu và idol TikTok.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng, tạm giữ 11 đối tượng
Lợi dụng thời điểm diễn ra World Cup 2026, các đối tượng lôi kéo con bạc sát phạt. Tổng số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng
Từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, ổ nhóm của Hà Tiến Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép trên 5.000 tài khoản của các ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng.
Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup, giao dịch gần 10 tỷ đồng
Công an Tp.Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công 2 nhánh trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, tạm giữ hình sự 8 đối tượng, làm rõ số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 200 tỷ đồng
Quá trình điều tra xác định từ tháng 5/2026 đến ngày 17/6/2026, tổng số tiền các đối tượng đã huy động vào mục đích đánh bạc là hơn 200 tỷ đồng.
Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng, khởi tố 85 đối tượng
Cơ quan công an xác định, chỉ tính từ tháng 10/2025 đến khi bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc trong đường dây này đã lên tới hơn 3.500 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây "rửa tiền" quy mô hơn 67.000 tỷ đồng, có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng
Chuyên án triệt phá đường dây rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng được mở rộng, Công an Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây này.
Đường dây cá độ World Cup giao dịch hơn 20 tỷ đồng trong 1 tháng
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu danh tính, phân cấp tài khoản nhiều tầng, hoạt động khép kín để đối phó với cơ quan chức năng.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, giao dịch hơn 900 tỷ đồng
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động cá độ bóng đá của đường dây này lên tới hơn 900 tỷ đồng.
Đánh sập đường dây cá độ bóng đá hơn 10 tỷ đồng, bắt 10 đối tượng
Bước đầu cơ quan công an xác định, từ ngày 22/6 đến 29/6, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 10,6 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây nhập lậu hơn 18 tấn việt quất
Công an Tp.Hà Nội vừa triệt phá đường dây nhập lậu hơn 18,6 tấn việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, với tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng.
Đột kích đường dây làm thực phẩm giả bán rầm rộ trên TikTok Shop và Shopee, bắt 3 giám đốc
Công an tỉnh Khánh Hòa vưà khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu TAKLA, không rõ nguồn gốc, đóng gói thành nhiều sản phẩm rồi rao bán rầm rộ trên TikTok Shop và Shopee.
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định chỉ trong hơn 2 tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng
Các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2024 đến nay đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 500 bị hại trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.
Từ 10 nỏ thủy tinh, lần ra xưởng sản xuất 100.000 dụng cụ ma túy
Từ 10 chiếc nỏ thủy tinh thu giữ tại một phòng trọ, Công an Tp.HCM lần ra đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 100.000 dụng cụ sử dụng ma túy, quy mô đặc biệt lớn.
Hơn 200 công ty "ma" mua bán hóa đơn khống hơn 20.000 tỷ đồng như thế nào?
Công an Tp. Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép đặc biệt lớn, sử dụng hơn 200 công ty "ma", giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng trên cả nước.