Eximbank TP.HCM phải trả lãi hơn 115 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình

Eximbank TP.HCM phải trả lãi hơn 115 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình

Võ Công Thư
Thứ 6, 19/04/2019 | 16:22
Sau buổi xét xử, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của bà Chu Thị Bình, tuyên buộc Eximbank TP.HCM trả cho bà Bình tiền lãi phát sinh, tính tới thời điểm hiện tại là hơn 115,4 tỷ đồng.

Ngày 19/4, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên sửa án sơ thẩm về phần dân sự vụ án Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xảy ra tại ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh TP.HCM (Eximbank TP.HCM).

Hồ sơ điều tra - Eximbank TP.HCM phải trả lãi hơn 115 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình

Bà Chu Thị Bình (ngồi) và người đại diện của mình tại tòa.

Trước đó, cấp sơ thẩm xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó Giám đốc Eximbank TP.HCM) dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank TP.HCM.

Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh, là người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt, nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt dẫn đến việc Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank TP.HCM.

Bằng thủ đoạn này, Hưng đã rút số tiền hơn 264 tỷ đồng của khách hàng VIP, trong đó, bà Chu Thị Bình bị Hưng chiếm đoạt trên 245 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của khách hàng, Hưng đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra xác định Hưng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng do Hưng bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Hưng, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Hưng, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đối với 6 bị cáo nguyên là nhân viên của Eximbank TP.HCM đã thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho Hưng rút tiền trong các tài khoản của khách hàng nên phải chịu trách nhiệm.

Theo đó, tòa tuyên bị cáo Hồ Ngọc Thủy, SN 1986, quê tỉnh Khánh Hòa lãnh 4 năm 6 tháng tù. 5 bị cáo còn lại đều được tòa sơ thẩm tuyên án treo.

Về dân sự, cấp sơ thẩm tuyên buộc Eximbank phải tất toán 245 tỷ đồng cùng lãi phát sinh là 103 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình.

Sau bản án, phía Eximbank kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, đề nghị xem xét lỗi và một phần trách nhiệm của bà Bình đối với thiệt hại xảy ra, không đồng ý trả 103 tỷ đồng tiền lãi cho bà Bình như phán quyết của cấp sơ thẩm.

Bà Bình cũng gửi đơn kháng cáo yêu cầu Eximbank tất toán 103 tỷ đồng tiền lãi; yêu cầu Eximbank TP.HCM tất toán 16 tỷ đồng tiền phạt chậm trả lãi. Đồng thời, bà Bình đề nghị xem xét trách nhiệm của tổng giám đốc, ban quản lý Eximbank TP.HCM.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, bà Bình khẳng định bản thân không có lỗi trong việc Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tiền của Eximbank TP.HCM, nên yêu cầu ngân hàng phải trả tiền lãi cho bà. Còn Eximbank giữ nguyên kháng cáo, đề nghị tòa tuyên Eximbank không phải trả lãi cho bà Bình, vì bà Bình có một phần lỗi trong vụ việc này.

Sau 1 buổi xét xử, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bà Chu Thị Bình, tuyên buộc Eximbank TP.HCM trả cho bà Bình tiền lãi phát sinh (của số tiền 245 tỷ đồng) tới nay là hơn 115,4 tỷ đồng.

Tòa cũng bác kháng cáo của bà Bình, về yêu cầu xem xét trách nhiệm của tổng giám đốc, ban quản lý Eximbank TP.HCM, bởi cấp sơ thẩm trước đó không xem xét nên cấp phúc thẩm không có thẩm quyền giải quyết.

Hoãn xử vụ 264 tỷ đồng “bốc hơi” tại Eximbank TP.HCM

Thứ 4, 17/04/2019 | 14:03
Cấp phúc thẩm không thể tiếp tục xét xử vụ Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, xảy ra tại Eximbank TP.HCM vì phía ngân hàng có kháng cáo, nhưng lại không đến tòa.

Tranh chấp "ghế nóng" Chủ tịch HĐQT Eximbank: Ai chịu trách nhiệm nếu có thiệt hại?

Thứ 3, 02/04/2019 | 19:04
Liên quan đến chức danh Chủ tịch HĐQT ngân hàng Eximbank đang được dư luận quan tâm gần đây, LS Trương Thanh Đức - Chủ tịch HĐTV công ty Luật Basico cho biết: "Thông thường, nguyên đơn trong các vụ án dân sự tương tự đều cam kết bồi thường thiệt hại nếu thua kiện, song trên thực tế gần như chưa có trường hợp nào phải bồi thường thiệt hại".

Sau 2 vụ “bốc hơi” tiền gửi, lợi nhuận 2018 của Eximbank thế nào?

Thứ 6, 01/02/2019 | 08:03
Một năm xảy ra 2 vụ “bốc hơi” tiền gửi của khách hàng, trong đó có vụ việc 245 tỷ đồng của đại gia Chu Thị Bình, Eximbank vừa ngậm ngùi trích lập dự phòng đến 390 tỷ đồng. Cộng với khoản trích bổ sung dự phòng trái phiếu 514 tỷ, ngân hàng này lỗ nặng trong quý 4/2018 và chỉ đạt 51,7% kế hoạch lợi nhuận 2018.
Cùng tác giả

Nhóm người nước ngoài cho vay lãi nặng tới hơn 1.300%/năm

Thứ 4, 10/08/2022 | 19:39
Ngày 10/8, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Wu Ru Xi, 33 tuổi; Yong Lan, 24 tuổi và Lin Xin, 29 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Giám đốc thuê 22 ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ

Thứ 3, 09/08/2022 | 20:00
Làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ nên Nhựt thành lập công ty vận tải, rồi dùng pháp nhân công ty này thuê xe rồi mang đi cầm cố.

Tòa trả hồ sơ vụ Công ty Alibaba lừa đảo hơn 4.000 bị hại

Thứ 3, 09/08/2022 | 16:20
Chiều 9/8, TAND Tp.HCM đã trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba.

Hai công nhân cơ khí lãnh án nặng vì vô cớ giết người

Thứ 5, 28/07/2022 | 22:06
Dù trước đó không quen biết nhau, nhưng chỉ vì một hiểu nhầm nhỏ, hai công nhân cơ khí đã dùng hung khí nguy hiểm đánh một người đến tử vong.

Ám ảnh của người vợ khi chồng đi tù vẫn sợ bị đánh

Thứ 5, 28/07/2022 | 13:04
Sau khi giết con, bị cáo Ngọc bị bắt giam và bị tuyên mức án nặng. Nhưng vợ Ngọc vẫn e ngại ngày chồng ra tù sẽ quay trở lại hành hạ mình và con.
Cùng chuyên mục

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê nghi ngờ cấp dưới có "tư thù" cá nhân

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:48
Khi được HĐXX cho phép đặt câu hỏi với thuộc cấp, cựu Đại tá Phùng Anh Lê hỏi ông Phạm Quý Hải: "Tôi với anh có tư thù hay mâu thuẫn gì không?".

Giảm án cho đối tượng đánh người, cướp tài sản ở quán cà phê

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:18
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM vừa xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Nam 10 năm tù về tội Giết người.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê phản bác cáo trạng

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:15
Ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an Quận Tây Hồ cho rằng không phạm tội như cáo buộc và đề nghị HĐXX trả tự do cho ông cùng 3 bị cáo.

Hầu tòa vì cáo buộc nhận hối lộ, cựu Đại tá Công an xin đổi kiểm sát viên

Thứ 6, 12/08/2022 | 14:50
Sáng 12/8, TAND Tp. Hà Nội mở phiên xét xử ông Phùng Anh Lê cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Hà Nội) về tội "Nhận hối lộ".

Lâm Đồng: Điều tra đối tượng chặt phá sầu riêng và cà phê của 2 hộ dân

Thứ 5, 11/08/2022 | 18:55
Vườn sầu riêng và cà phê đang đến thời kỳ thu hoạch của 2 hộ dân tại huyện Di Linh và huyện Bảo Lâm bị kẻ gian đốn hạ.
     
Nổi bật trong ngày

Hầu tòa vì cáo buộc nhận hối lộ, cựu Đại tá Công an xin đổi kiểm sát viên

Thứ 6, 12/08/2022 | 14:50
Sáng 12/8, TAND Tp. Hà Nội mở phiên xét xử ông Phùng Anh Lê cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Hà Nội) về tội "Nhận hối lộ".

Cựu đại tá Phùng Anh Lê phản bác cáo trạng

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:15
Ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an Quận Tây Hồ cho rằng không phạm tội như cáo buộc và đề nghị HĐXX trả tự do cho ông cùng 3 bị cáo.

Giảm án cho đối tượng đánh người, cướp tài sản ở quán cà phê

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:18
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM vừa xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Nam 10 năm tù về tội Giết người.

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê nghi ngờ cấp dưới có "tư thù" cá nhân

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:48
Khi được HĐXX cho phép đặt câu hỏi với thuộc cấp, cựu Đại tá Phùng Anh Lê hỏi ông Phạm Quý Hải: "Tôi với anh có tư thù hay mâu thuẫn gì không?".