Theo đó, trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực 1 (Hải quan Cảng Cát Lái) phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan Chi cục Hải quan khu vực II, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) và Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng - Biên phòng cửa khẩu Cảng TP. Hồ Chí Minh phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang (địa chỉ Phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) có dấu hiệu của tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, vào ngày 27/3, Công ty An Khang đăng ký tờ khai hải quan số 307257237360/B11 để xuất khẩu hàng hóa theo khai báo bao gồm 6 mục hàng, gồm: ghế thay giày, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, dép cao su đi trong nhà, bàn cà-phê, bồn cầu bằng sứ; hàng hóa xuất xứ Việt Nam; người nhập khẩu hàng hóa là Venture Freight Australia Pty Ltd (Australia); hàng hóa chứa trong container số CSNU7148670.
Tờ khai được hệ thống phân luồng 2 (luồng vàng) và được chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa.
Quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa ngày 3/4, lực lượng chức năng ghi nhận ngoài hàng hóa phù hợp theo nội dung khai báo của doanh nghiệp, còn phát hiện các loại thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo là 11.949 hộp (10 bao/hộp) tương đương 119.490 bao. Trị giá hàng vi phạm xác định là gần 3,4 tỷ đồng.
Ngày 1/4, Công ty An Khang tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan số 307272010530/B11 để xuất khẩu hàng hóa theo khai báo bao gồm 5 mục hàng, gồm: gạch lát nền đã tráng men hiệu Viglacera, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, vỏ bọc chống bụi ghế sofa, tủ quần áo bằng kim loại; hàng hóa xuất xứ Việt Nam; người nhập khẩu hàng hóa là Worldwise Trading (Malaysia); hàng hóa chứa trong container số TRHU8133890.
Tờ khai được hệ thống phân luồng 2 (luồng vàng) và được chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa.
Vào ngày 9/4, lực lượng chức năng kiểm tra thực tế ghi nhận, ngoài hàng hóa phù hợp theo nội dung khai báo của doanh nghiệp, còn phát hiện các loại thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo là 13.365 hộp (10 bao/hộp) tương đương 133.650 bao. Trị giá hàng vi phạm xác định hơn 2,5 tỷ đồng.
Như vậy, thống kê số lượng hàng hóa là thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo tại 2 tờ khai số 307257237360/B11 và số 307272010530/B11 là 25.314 hộp (10 bao/hộp) tương đương 253.140 bao. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm xác định là gần 5,9 tỷ đồng.
Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu và thẩm quyền theo quy định, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCKV1-KTVAHS ngày 22/4/2025, khởi tố vụ án hình sự về tội "Buôn lậu" đối với Công ty An Khang. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Cơ quan Hải quan giám sát việc kiểm đếm, đóng gói số thuốc lá lậu
Được biết, thời gian qua, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp, biến tướng, nhiều thủ đoạn tinh vi với các hình thức gian lận mới như gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lợi dụng hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, quá cảnh, kinh doanh chuyển khẩu để né tránh các biện pháp phòng vệ thương mại và bảo hộ kinh tế, vận chuyển trái phép hàng hóa…
Nhằm chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, Lãnh đạo Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Thanh Tâm
