Huế: Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, 4 bị cáo lĩnh án

Huế: Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, 4 bị cáo lĩnh án

Thứ 4, 16/08/2023 | 18:00
0
Với hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Tuấn, Nhật, Uyên và Vũ đã bị TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đưa ra xét xử và tuyên án.

Hồ sơ điều tra - Huế: Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, 4 bị cáo lĩnh án

Video: Toàn cảnh TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế xét xử và tuyên án đối với 4 bị cáo. 

Ngày 16/8, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" đối với bị cáo Nguyễn Xuân Minh Tuấn, SN 1997, trú tại phường Phú Thượng, Tp.Huế cùng 3 đồng phạm.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, vào tháng 7/2021, Nguyễn Xuân Minh Tuấn được Nguyễn Thị Minh Nhật, SN 1990, tạm trú tại Singapore, làm việc cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore lôi kéo tham gia hoạt động trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác ở Việt Nam để bán cho một công ty ở Philippines nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, Nhật làm kế toán cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore, công ty trả lương mỗi tháng 2.000 đô la Singapore. Ngoài ra, Giám đốc công ty còn yêu cầu Nhật tìm người ở Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng Việt Nam rồi bán lại cho công ty.

Đồng thời, công ty bán lại thông tin tài khoản ngân hàng đó cho một công ty khác ở Philippines. Mỗi tài khoản sẽ được công ty ở Philippines sử dụng từ 3 đến 5 tháng, mỗi tháng trả cho công ty ở Singapore nơi Nhật làm việc là 5 triệu đồng/1 tài khoản. Nếu Nhật làm công việc này thì được giám đốc trả mỗi tháng thêm 500 đô la Singapore (tương đương 8,5 triệu đồng).

Ngay sau đó, vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền về Việt Nam đầu tư mua đất, Nhật đồng ý và thông qua mạng xã hội liên lạc với Tuấn (em họ của Nhật - đang làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế) hướng dẫn cách thực hiện mở và mua bán tài khoản theo yêu cầu phía công ty Philippines.

Bên cạnh đó, phía công ty cũng thông qua Nhật trả lương cho Tuấn 600 đô la Singapore mỗi tháng (tương đương 10 triệu đồng) và tiền thuê tài khoản 2 triệu đồng/1 tài khoản/1 tháng trên số tài khoản mua được, mỗi tài khoản được thanh toán từ 3-5 tháng.

Trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, Tuấn thông qua yêu cầu và hướng dẫn của Nhật đã thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của những người khác tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, với số lượng 177 thông tin về tài khoản, Tuấn thu lợi bất chính số tiền 1,2 tỷ đồng. Nhật thu lợi bất chính số tiền hơn 123 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, đồng phạm giúp sức cho Tuấn trong vụ án gồm: Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên, SN 1992, trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tham gia thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin tài khoản, thu lợi bất chính hơn 13 triệu đồng; Nguyễn Xuân Minh Vũ, SN 2001, trú tại phường Phú Thượng, Tp.Huế tham gia thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 7 triệu đồng.

Sau khi xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, lời khai của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo gồm: Nguyễn Xuân Minh Tuấn 1 năm tù, Nguyễn Thị Minh Nhật 5 tháng tù, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Xuân Minh Vũ 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Công Định 

Lĩnh án 17 năm tù vì lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Thứ 4, 02/08/2023 | 16:59
Nguyễn Ngọc Phương "nổ" mình là cháu của một lãnh đạo cấp cao rồi chiếm đoạt của ông L. hàng chục tỷ đồng.

Bình Thuận: Lĩnh án 7 năm tù vì đâm người trong lúc nhậu

Thứ 4, 26/07/2023 | 19:30
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong khi nhậu chung, Lê Văn Đáng đâm bị hại, để lại thương tích 54%.

Mua bán nữ nhân viên quán karaoke, 2 người đàn ông lĩnh án 17 năm tù

Thứ 5, 15/09/2022 | 19:14
Chị Nguyễn Thị L. (quê Vĩnh Phúc) lên mạng tìm việc làm tại các quán karaoke và bị Nguyễn Văn Chung bán sang tay cho người khác với giá 4.000.000 đồng.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Nhân viên tiệm game lãnh án 10 năm tù về tội Giết người

Thứ 4, 28/02/2024 | 20:35
Ngày 28/2, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Võ Tấn Đạt, 10 năm tù về tội Giết người.

Anh vợ và em rể “bắt tay” lừa một công ty BĐS hơn 24 tỷ đồng

Thứ 4, 28/02/2024 | 18:38
Bằng các thủ đoạn gian dối, đối tượng Phan Rô Sel, Lê Văn Khánh và Nguyễn Thị Thu Hiền đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của Công ty Maple Land.

Gây rối trật tự công cộng, Youtuber Võ Minh Điền bị truy tố

Thứ 3, 27/02/2024 | 21:01
Mâu thuẫn xuất phát từ việc bán hàng online, Youtuber Võ Minh Điền lên mạng livestream chửi bới, thách thức đánh nhau và cùng đồng bọn gây rối trật tự công cộng.

Cần cẩu công trình bất ngờ đổ sập đè người đàn ông đi xe máy tử vong

Thứ 3, 27/02/2024 | 20:06
Cần cẩu công trình thi công cầu Cửa Lấp 2 ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bất ngờ đổ sập, đè một người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Công ty kiểm toán tiếp tay cho Trịnh Văn Quyết để nhận được gì?

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:50
Dù không đủ căn cứ đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần nhưng công ty kiểm toán vẫn ký, ban hành báo cáo kiểm toán trái quy định pháp luật cho CTCP Xây dựng Faros.
     
Nổi bật trong ngày

Kiên Giang: Nhân viên tiệm game lãnh án 10 năm tù về tội Giết người

Thứ 4, 28/02/2024 | 20:35
Ngày 28/2, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Võ Tấn Đạt, 10 năm tù về tội Giết người.

Gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng, nhóm cựu cán bộ ngân hàng lĩnh án

Thứ 4, 28/02/2024 | 15:31
Nhóm cựu cán bộ ngân hàng ở Vĩnh Long đã giúp sức cho một chủ doanh nghiệp vay vốn, gây thiệt hại trên 219 tỉ đồng.

Anh vợ và em rể “bắt tay” lừa một công ty BĐS hơn 24 tỷ đồng

Thứ 4, 28/02/2024 | 18:38
Bằng các thủ đoạn gian dối, đối tượng Phan Rô Sel, Lê Văn Khánh và Nguyễn Thị Thu Hiền đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của Công ty Maple Land.