Khởi tố 2 người phụ nữ mua bán tài khoản ngân hàng

Thứ 5, 03/03/2022 | 17:22
Anh và Bình đã bị Công an Đà Nẵng khởi tố vì thuê người mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi bán cho người khác để thu lợi bất chính.

Ngày 3/3, Công an Tp.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Anh (31 tuổi) và Lê Thị Bình (30 tuổi, cùng quê Đắk Lắk) để điều tra hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 2 người phụ nữ mua bán tài khoản ngân hàng

Nguyễn Thị Anh tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 5/2021, Nguyễn Thị Anh đã nhận lời mở các tài khoản ngân hàng để bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá từ 300-500 ngàn đồng. Ngoài ra, bên mua còn trả chi phí cho mỗi tài khoản 1 triệu đồng/tháng.

Cùng với việc sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản giao cho bên mua, Nguyễn Thị Anh còn nhờ mẹ cùng em ruột và bạn là Lê Thị Bình mở hàng loạt tài khoản và trả cho mỗi tài khoản 700 ngàn đồng/tháng.

Vì muốn có tiền tiêu xài, Lê Thị Bình đã mở 9 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và bàn giao cho Nguyễn Thị Anh theo giá thỏa thuận. Tiếp theo, Lê Thị Bình còn tìm thêm 10 người nữa mở tổng cộng 56 tài khoản ngân hàng khác với giá 400 nghìn đồng/tài khoản, rồi bán lại cho Nguyễn Thị Anh, thu lợi bất chính 16,8 triệu đồng.

Riêng đối với Nguyễn Thị Anh, sau khi nhận các tài khoản ngân hàng đã bán lại để hưởng tiền chênh lệch, thu lợi bất chính 19,5 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 2 người phụ nữ mua bán tài khoản ngân hàng (Hình 2).

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Bình.

Từ công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tp.Đà Nẵng đã phát hiện hàng loạt tài khoản nói trên đã được sử dụng vào các hoạt động tội phạm nên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố điều tra, xử lý.

Qua xác minh các chủ tài khoản thừa nhận mình không phải là chủ số tiền có trong tài khoản và đã tự nguyện rút ra giao nộp cho cơ quan công an số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ số tiền trong các tài khoản ngân hàng trên và những người có liên quan.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, hành vi mua bán tài khoản ngân hàng thời gian qua tiếp tay cho tội phạm lừa đảo qua mạng để rửa tiền, gây rất nhiều khó khăn truy vết; trong khi người tiếp tay, mở và bán lại tài khoản không ý thức được hành vi phạm tội nêu trên.

Tuệ Minh (tổng hợp theo VTC News, Công an nhân dân, Thanh niên)

Vạch trần thủ đoạn lừa mở tài khoản ngân hàng chiếm đoạt 1000 tỷ đồng

Thứ 7, 18/12/2021 | 17:51
Bước đầu xác định 15 đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Khởi tố giám đốc "rởm" mang hồ sơ giả đi mở tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 24/10/2021 | 19:44
Nguyễn Văn Đông làm giả giấy tờ của một công ty để mở tài khoản ngân hàng với mục đích kinh doanh thực phẩm.

Bắt kẻ "đột nhập" tài khoản ngân hàng của bạn để chiếm đoạt tiền

Thứ 7, 16/10/2021 | 19:55
Biết trong tài khoản ngân hàng của bạn có tiền, Vinh đã sử dụng các phương tiện kỹ thuật "đột nhập" chiếm đoạt số tiền hơn 175 triệu đồng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

VKS đề nghị lại mức án với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Thứ 5, 19/05/2022 | 16:15
Trước đó, Đại diện Viện KSND đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Cường từ 7-8 năm tù. Tuy nhiên, chiều 19/5, VKSND Tp.Hà Nội đã đề nghị lại mức án 4-5 năm tù.

Công an giải cứu các cô gái trẻ bị chủ cơ sở massage "mua đi bán lại"

Thứ 5, 19/05/2022 | 15:48
Công an Bình Dương phát hiện cơ sở massage Onetop có hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Công an Tp.HCM thông tin vụ luật sư nghi bị đánh ở Phòng CSHS

Thứ 5, 19/05/2022 | 11:38
Tối ngày 18/5, Công an Tp.HCM có phản hồi khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội về việc một luật sư bị đánh tại trụ sở Công an Tp.HCM.

Lý do hoa hậu trộm đồng hồ tiền tỷ của người tình đại gia

Thứ 5, 19/05/2022 | 11:15
Hoa hậu Lã Kỳ Anh đã trộm đồng hồ Rolex tiền tỷ của bạn trai để mang đi cầm cố, lấy tiền trả nợ do đầu tư tiền ảo.

Hôm nay, tòa tuyên án với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Thứ 5, 19/05/2022 | 10:44
Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Cường 7-8 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 18/05/2022 | 14:24
Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Lê Ngọc Phong để điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phá chuyên án, khởi tố 11 đối tượng đánh bạc trực tuyến qua ví momo

Thứ 4, 18/05/2022 | 18:42
Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc thông qua vận hành các trang website trên ước tính là 1,5 tỷ đồng.

Xử phạt người đe dọa “xin cánh tay” phóng viên, chửi bới cán bộ

Thứ 4, 18/05/2022 | 11:32
Chửi bới cán bộ, đe dọa “xin cánh tay” phóng viên vì phản ánh về việc xây dựng trái phép, người đàn ông bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

VIDEO: Trinh sát đột kích nhà nghỉ bắt kẻ tàng trữ ma tuý

Thứ 4, 18/05/2022 | 18:44
Lực lượng Công an TP.Huế liên tục bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng tữ ma tuý trong nhà nghỉ, phòng trọ.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam bác sĩ về hưu dâm ô bé trai 16 tuổi

Thứ 4, 18/05/2022 | 15:09
Cơ quan điều tra xác định, ông Vĩnh đã có hành vi dâm ô đối với cháu P. khi đang khám bệnh cho em này tại phòng khám tư nhân của mình.