Ngày 31/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hoạt động tại Tp.HCM, Tp.Cần Thơ, tỉnh An Giang cùng nhiều địa phương khác.
Các đối tượng (từ trái qua phải): Phạm Tuấn Anh; Lý Hoàng Oanh; Vũ Quang Minh. Ảnh: Bộ Công an
Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Quang Minh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành hệ thống cá độ bóng đá trực tuyến.
Lý Hoàng Oanh (còn gọi Oanh “Socola”), bị cáo buộc tổ chức, quản lý hoạt động mua bán số lô, số đề; điều hành hệ thống đại lý nhiều cấp và trực tiếp quản lý nguồn tiền thắng, thua của đường dây.
Oanh cùng một số người khác xây dựng, vận hành các nhóm trên ứng dụng nhắn tin, tích hợp công cụ tự động tiếp nhận bảng số đề, tính toán kết quả thắng, thua và quản lý mạng lưới đại lý.
Theo Bộ Công an, một số người trong đường dây được giao quản lý tài khoản tổng, chia tài khoản cho các đại lý cấp dưới và tổ chức giao dịch đánh bạc.
Trong đó, Nguyễn Minh Thiện bị xác định trực tiếp xây dựng, quản trị một website, tạo công cụ phục vụ việc quản lý, tổng hợp dữ liệu và tính tiền thắng, thua.
Những người còn lại sử dụng nhiều ứng dụng, tài khoản ngân hàng, ví điện tử và sim điện thoại đăng ký bằng thông tin của người khác để giao dịch, thanh toán, che giấu dòng tiền và đối phó với cơ quan chức năng.
Đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín, phân cấp nhiều tầng, có sự phối hợp giữa nhóm cầm đầu, người quản trị công nghệ, quản lý đại lý và các đầu mối nhận, chuyển tiền.
Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm này sử dụng các nền tảng có tính bảo mật cao, phần mềm tự phát triển và ứng dụng thanh toán điện tử để điều hành hoạt động phạm tội, gây khó khăn cho việc phát hiện, thu thập chứng cứ.
Theo cơ quan công an, mỗi tuần, đường dây phát sinh số tiền giao dịch ước tính nhiều tỷ đồng.
Riêng trong khoảng một tháng diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền tổ chức đánh bạc được xác định lên tới hàng chục tỷ đồng. Nhiều giao dịch cá cược có giá trị từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.
Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Bộ Công an).
Ngày 15/7, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác.
Lực lượng chức năng triệu tập, bắt giữ 26 người và khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại Tp.HCM, Tp.Cần Thơ và tỉnh An Giang.
Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ 50 điện thoại di động, một máy tính xách tay, một máy tính bảng, 10.000 USD, 20 triệu đồng tiền mặt, 20 quyển sổ ghi chép cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục truy vết dòng tiền, làm rõ vai trò của những người liên quan, xác minh các đại lý cấp dưới, người tham gia đánh bạc, tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.
Cục Cảnh sát hình sự yêu cầu những người có liên quan đến đường dây do Vũ Quang Minh và Lý Hoàng Oanh cầm đầu sớm đến cơ quan công an trình diện, hợp tác làm việc để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.
Khánh Linh (theo Bộ Công an, Dân trí)
