Khởi tố 4 bị can vận chuyển trái phép gần 11 tỷ đồng qua biên giới

Khởi tố 4 bị can vận chuyển trái phép gần 11 tỷ đồng qua biên giới

Thứ 7, 07/08/2021 | 09:35
Công an An Giang đã khởi tố 4 đối tượng vận chuyển trái phép gần 11 tỷ đồng sang biên giới, có liên quan đến bà trùm buôn lậu Mười Tường.

Liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới xảy ra vào ngày 30/10/2020, tại khóm Vĩnh Chánh 1 (phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, An Giang) do "Mười Tường" cầm đầu, ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30/10/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ bắt giữ nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng nguyên chất từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 4 bị can vận chuyển trái phép gần 11 tỷ đồng qua biên giới

Bốn bị can Sang, Lê, Linh, và Minh. (Ảnh: Vietnamnet)

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định "Mười Tường" là nhân vật chính trong vụ vận chuyển 51kg vàng nói trên. Thời điểm đó, Mười Tường đã bỏ trốn.  

Trước đó, vào ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy, 4 đối tượng đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc.

Tại xuồng máy, lực lượng chức năng thu giữ 47 cọc tiền, mỗi cọc gồm 100 tờ mệnh giá 100 USD, tổng số tiền là 470.000 USD.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 4 bị can vận chuyển trái phép gần 11 tỷ đồng qua biên giới (Hình 2).

Tang vật bị thu giữ tại hiện trường. (Ảnh Vietnamnet)

4 đối tượng gồm: Phạm Thanh Sang (tức Sang "Ma cây", SN 1982), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Hồ Tuấn Linh (tức Phong, SN 1981) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991), cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Tại cơ quan chức năng, nhóm đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới dưới sự chỉ đạo của đối tượng Mười Tường.

Sau thời gian truy nã, đến ngày 6/7, đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969) cùng nhiều đối tượng khác bị bắt giữ.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 4 bị can vận chuyển trái phép gần 11 tỷ đồng qua biên giới (Hình 3).

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường. (Ảnh CAND)

Từ việc các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an tỉnh An Giang đã chuyển cho Cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và sau đó giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền. 

Riêng với Sang, Lê, Linh, Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Min (Tổng hợp từ SGGP/CAND)

"Bà trùm" Mười Tường bị truy nã đặc biệt: Núp vỏ bọc doanh nhân, chuyên làm từ thiện

Thứ 2, 30/11/2020 | 15:09
"Bà trùm" Mười Tường liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng 9999 qua biên giới, bị Công an tỉnh An Giang phát thông báo truy nã đặc biệt về hành vi buôn lậu.

Truy nã đối tượng Mười Tường cùng đồng bọn vận chuyển lậu 51kg vàng

Chủ nhật, 29/11/2020 | 12:00
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt 8 đối tượng đặc biệt nguy hiểm có liên quan đến vụ án vận chuyển lậu 51kg vàng qua biên giới.

Xóa sổ băng đảng của tướng cướp Mười thu ở vùng ‘tam giác đen’

Chủ nhật, 31/01/2016 | 08:59
Chỉ trong một đêm băng nhóm Mười Thu gần như bị tiêu diệt gọn, không ai có thể ngờ băng đảng có tiếng nhất nhì khu vực giáp ranh lại dễ dàng sa lưới đến thế.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng cướp giật tài sản người đi chúc Tết

Thứ 5, 26/01/2023 | 15:31
Vương thừa nhận vì không có tiền tiêu xài, nên khi thấy chị N. sơ hở cầm túi xách trên tay, thì điều khiển xe máy giật lấy tài sản rồi bỏ chạy.

Công an Tp.HCM ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên "đi bão" dịp Tết

Thứ 4, 25/01/2023 | 09:06
Ngày 24/1, Công an Tp.HCM cho biết đã phát hiện và xử lý kịp thời nhóm thanh niên tụ tập "đi bão" sáng Mùng 1 Tết, gây mất trật tự công cộng.

Điều tra nghi án nổ súng trong đêm Giao thừa khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 24/01/2023 | 16:03
Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra vụ 2 người tử vong sau tiếng nổ lớn xảy ra tại xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc.

Xuyên đêm truy bắt nghi phạm gây án mạng ở Hà Giang

Thứ 3, 24/01/2023 | 11:46
Nhận được thông tin về vụ án mạng xảy ra tại huyện Bắc Quang, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm truy bắt đối tượng gây án.

Hồ sơ vụ án: Xuyên Tết truy bắt kẻ sát hại bà mẹ đơn thân

Thứ 3, 24/01/2023 | 07:00
Qua khám nghiệm tại khu vực cách hiện trường 70 mét, tổ công tác phát hiện một số vết trượt đất mới.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình trốn chạy khỏi đất khách quê người của cô dâu Việt

Thứ 5, 26/01/2023 | 08:00
Hám lợi, những kẻ buôn người sẵn sàng coi đồng loại như hàng hóa. Nạn nhân ở nơi đất khách vẫn không thôi nhung nhớ quê nhà, họ tìm đủ mọi cách để thoát....

Hành trình sụp đổ của “đế chế tội ác” dưới tay Al Capone

Thứ 5, 26/01/2023 | 08:15
Là một trong những “trùm tội ác” nổi tiếng nhất trong lịch sử tội phạm của cả nước Mỹ lẫn thế giới, Al Capone gây sốc với rượu, đạn và máu.

Bắt đối tượng cướp giật tài sản người đi chúc Tết

Thứ 5, 26/01/2023 | 15:31
Vương thừa nhận vì không có tiền tiêu xài, nên khi thấy chị N. sơ hở cầm túi xách trên tay, thì điều khiển xe máy giật lấy tài sản rồi bỏ chạy.