Chuyển tiền
Giả mạo người thân trên Zalo, dàn dựng cuộc gọi để lừa chuyển tiền
Mới đây, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát đi thông tin cảnh báo về thủ đoạn giả mạo người thân, dàn dựng cuộc gọi để lừa chuyển tiền.
Hé lộ đường dây "tuồn" gần 1.000 tỷ đồng qua biên giới
Thông qua hai doanh nghiệp, 7 bị can bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 40 triệu USD ra nước ngoài và hơn 11,7 triệu USD từ nước ngoài vào Việt Nam bằng thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ xuất nhập khẩu.
Người phụ nữ 677 lần tạo giao dịch chuyển tiền giả, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng
Lợi dụng sự tin tưởng của chủ cửa hàng, Lẫy đã sử dụng thủ đoạn chuyển tiền vào tài khoản sai số để tạo giao dịch giả, qua đó chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Giả danh Phó Viện trưởng VKS rồi yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra
Đối tượng tự xưng là Phó Viện trưởng VKSND khu vực 5, Tp.Hà Nội rồi liên tục đe dọa, yêu cầu ông S. giữ bí mật, không trao đổi với người thân và chuyển 45 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để phục vụ điều tra.
Căn cước công dân hết hạn, việc chuyển tiền online có bị ảnh hưởng?
Theo quy định, khi căn cước công dân hết hạn thì người dân có chuyển tiền online được không?
Tài khoản nhận được 1,3 tỷ đồng chuyển nhầm, người đàn ông mang đi đánh bạc
Sau khi nhận được 1,3 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản, N.T.A. không thực hiện việc hoàn trả mà đã sử dụng số tiền trên để đánh bạc tại một casino ở Campuchia, dẫn đến không còn khả năng hoàn trả.
Cảnh báo 2 mã độc có thể tự chuyển tiền, điền mã OTP
Công an Tp.Hà Nội đã phát đi thông tin cảnh báo về 2 chủng mã độc nguy hiểm có thể giành 'quyền kiểm soát tối cao' điện thoại người dùng.
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới, người kinh doanh cần chú ý
Mới đây, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát đi thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua thiết bị Smart POS và loa báo tiền.
Bắt đối tượng dùng ứng dụng tạo thông báo chuyển tiền giả để lừa đảo
Tại cơ quan công an, Sang khai đã tải một ứng dụng tạo thông báo chuyển tiền giả qua đường link trên mạng, sau đó đăng ký thông tin số thẻ bằng tài khoản thật để tránh bị phát hiện khi bị hại kiểm tra số dư tài khoản.
Quen "Tướng Mỹ" trên mạng, người phụ nữ suýt mất hơn 1,3 tỷ đồng
Tin vào lời hứa hẹn của người đàn ông tự xưng là "quân nhân cấp Tướng của Mỹ", người phụ nữ đã đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển số tiền hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.
Cảnh báo thủ đoạn chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Chiêu trò của các đối tượng là cố ý chuyển tiền vào tài khoản của người khác, sau đó liên hệ, giả danh nhân viên thu hồi nợ hoặc người chuyển nhầm, yêu cầu hoàn trả số tiền.
Khởi tố đối tượng tạo giao dịch chuyển tiền giả lừa mua bán tóc
Sau khi gọi Nguyễn Ngọc Cương chở toàn bộ số tóc đi, Thắng đã sử dụng ứng dụng cài đặt sẵn trên điện thoại để tạo giao dịch chuyển tiền giả với số tiền 2,058 tỷ đồng và gửi hình ảnh "biên lai" cho ông SK Saphiruddi, thông báo đã thanh toán.
Nhân viên karaoke bị đánh đập, phải nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển tiền
Nữ nhân viên quán karaoke ở Phú Thọ bị 3 người đàn ông đánh đập, buộc phải nhắn tin cho gia đình trả số tiền 15 triệu đồng.
Cảnh báo thủ đoạn giả bắt cóc trẻ em để ép gia đình nạn nhân chuyển tiền
Gia đình chị L. đã đăng thông tin kèm số điện thoại lên mạng nhờ giúp đỡ tìm con gái bỏ nhà đi. Nắm bắt được thông tin, kẻ xấu đã nhắn tin vờ đang bắt cóc nạn nhân, sau đó ép gia đình phải chuyển tiền cho chúng.
Giăng bẫy bán xe Xipo giá rẻ trên Facebook: Nạn nhân chuyển tiền xong mới biết bị lừa
Lập hàng loạt tài khoản Facebook rao bán mô tô “hot”, nhóm đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, dựng cảnh giao xe để tạo niềm tin rồi chiếm đoạt tài sản. Công an Lâm Đồng đang điều tra, kêu gọi bị hại liên hệ trình báo.
Nhận được tiền chuyển nhầm, người dân cảnh giác kẻo bị lừa
Khi người dân đăng thông tin trên mạng xã hội về việc chuyển nhầm tiền, các đối tượng sẽ liên hệ, yêu cầu cung cấp mã OTP, quét mã QR hoặc truy cập vào các đường link lạ. Đây thực chất là thủ đoạn nhằm chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản.
Tài khoản bất ngờ nhận được tiền chuyển nhầm và cách xử lý đúng
Khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không sử dụng số tiền đó vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm.
Người phụ nữ suýt mất 140 triệu đồng vì bẫy "chuyển tiền nhận quà"
Do nhẹ dạ, chị H. đã tin tưởng và đồng ý chuyển cho đối tượng quen qua mạng 140 triệu đồng tiền bảo lãnh để nhận "quà" chuyển từ nước ngoài về.
Tài khoản nhận được 200 triệu đồng, nam thanh niên lập tức báo công an
Nhận được 200 triệu đồng từ tài khoản lạ, anh Vũ Tuấn Phương (xã Phú Khê, Phú Thọ) lập tức tới cơ quan công an trình báo.
Người đàn ông chuyển khoản nhầm gần nửa tỷ cho người lạ và cái kết
Một người đàn ông ở Hà Tĩnh được công an hỗ trợ nhận lại gần nửa tỷ đồng sau khi chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản người khác.
Quy định mới cho giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên
Tại thông tư vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Thanh niên 17 tuổi làm hơn 300 hóa đơn chuyển tiền giả để lừa đảo
Với thủ đoạn tinh vi, từ năm 2024 đến nay, T. đã làm giả hơn 300 hóa đơn chuyển tiền để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc.
Công an "cứu" một phụ nữ thoát bẫy chuyển hàng chục triệu đồng để nhận quà từ nước ngoài
Lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn giả danh người nước ngoài gửi quà, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền phí nhận hàng.
Bắt cặp vợ chồng Việt kiều lừa đảo bằng thủ đoạn chuyển tiền
Lợi dụng việc người Việt Nam sống tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt Nam và nhận lại tiền USD Canada, cặp vợ chồng Việt kiều lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người.