Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ

Thứ 5, 12/10/2023 | 21:16
1
Công an đã khởi tố 2 bị can liên quan đến đường dây sử dụng, làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức do nhân viên ngân hàng Nguyễn Hữu Hoàng cầm đầu.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can đối với Phạm Bảo Quốc (SN 1995, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội) và Lê Thanh Huyền (SN 1995, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 

Theo tài liệu điều tra, Quốc là nhân viên ngân hàng, quen biết Nguyễn Hữu Hoàng và được Hoàng “add” vào nhóm zalo có nhiều nhân viên ngân hàng khác để mua bán giấy tờ giả.

Trong quá trình làm nhiệm vụ cho vay, nhiều khách hàng của Quốc gặp vướng mắc về hồ sơ, giấy tờ. Để giúp khách hàng vay được tiền và “đủ chỉ tiêu” của ngân hàng giao, Quốc đã liên hệ với Hoàng mua giấy tờ giả như sao kê ngân hàng để lập hồ sơ tín dụng.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, Quốc liên hệ mua 3 lần giấy tờ giả giúp khách hàng, các giấy tờ như xác nhận lương, hợp đồng lao động, sao kê ngân hàng… Các tài liệu này được mua với giá 3,5 triệu đồng/ tờ.

An ninh - Hình sự - Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ

Hai đối tượng bị khởi tố

Vẫn với thủ đoạn cũ, Quốc nhắn thông tin cho Hoàng, sau đó Hoàng sẽ làm các giấy tờ giả rồi “ship” đến địa chỉ đã hẹn. Mọi giao dịch được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Còn Lê Thanh Huyền làm công việc tự do, thường xuyên cộng tác với các nhân viên ngân hàng để đăng các bài viết hỗ trợ vay tiền. Huyền đã mua 28 tài liệu giả của Hoàng với giá từ 2 triệu đồng - 4 triệu đồng/ tờ. Sau khi nhận được các giấy tờ giả, Huyền sẽ chuyển trực tiếp cho các nhân viên ngân hàng để hỗ trợ khách. Các đối tượng này đã mua bán giấy tờ giả từ năm 2022 đến tháng 4-2023.

Như vậy, đến thời điểm này, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về các tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Ngoài 2 đối tượng trên, 3 đối tượng bị khởi tố trước đó gồm Nguyễn Hữu Hoàng, Đinh Tiến Cường và Trần Quốc Dương.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ

Han (t/h từ An ninh thủ đô, Vietnamnet) 

Lâm Đồng: Khởi tố hiệu trưởng "vào nhà nghỉ" với trẻ em

Thứ 5, 12/10/2023 | 20:40
Ngày 12/10, Công an Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố Hiệu trưởng Trường THCS-THPT L.B để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi.

Khởi tố 2 đối tượng giả làm cộng tác viên, lừa đảo mở thẻ tín dụng

Thứ 5, 12/10/2023 | 07:00
Sau khi nhận được tiền chi phí để mở thẻ, Lê Anh Quân và Đinh Mạnh Cường sẽ chặn liên lạc và không gửi thẻ cho các nạn nhân.

Bắt đối tượng làm giả giấy uỷ quyền của mẹ ruột, lừa tiền đồng nghiệp

Thứ 3, 10/10/2023 | 13:15
Lấy lý do cần tiền kinh doanh xe ô tô cũ, Võ Kim Loan dùng giấy ủy quyền giả thế chấp vay của chị Nguyễn Thị Quyên 800 triệu đồng.

Khởi tố nguyên Chủ tịch phường "tiếp tay" làm giả giấy tờ 50 thửa đất

Thứ 5, 28/09/2023 | 20:23
Phan Thanh Sắc cùng cán bộ địa chính phường An Hòa, Tp.Biên Hòa tiếp tay cho một số người làm các giấy tờ để chiếm đoạt 53 thửa đất của các hộ dân khác.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Thiếu niên giết bạn đồng tính và cướp tài sản lãnh án 17 năm tù

Thứ 6, 01/12/2023 | 21:47
Với hành vi giết người và cướp tài sản, thiếu 17 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long phải trả giá bằng mức án 17 năm tù giam.

Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới vũng nước gần cầu Mỹ Thuận 2

Thứ 6, 01/12/2023 | 19:06
Thi thể nam thanh niên được phát hiện dưới vũng nước gần cầu Mỹ Thuận 2, phía bờ tỉnh Vĩnh Long, cơ quan công an tiến hành làm rõ nguyên nhân.

Đã làm rõ vụ mang súng đi cướp tiệm vàng ở Trà Vinh

Thứ 6, 01/12/2023 | 14:48
Quen nhau qua mạng xã hội, 2 đối tượng thống nhất sử dụng vũ trang đi cướp tiệm vàng tại tỉnh Trà Vinh.

Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép 30kg pháo hoa nổ

Thứ 6, 01/12/2023 | 14:42
Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang 2 đối tượng là nam, nữ có hành vi mua bán, tàng trữ pháo hoa nổ.

Thông tin chính thức vụ kẹo lạ nghi chứa chất ma túy bán ở cổng trường

Thứ 6, 01/12/2023 | 11:39
Qua giám định từ cơ quan chức năng, các mẫu kẹo bán ở nhiều cổng trường trên địa bàn TP Lạng Sơn không chứa chất ma túy .
     
Nổi bật trong ngày

Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Thứ 5, 30/11/2023 | 18:55
Công an xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì, Tp.Hà Nội) đã phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh xã Tản Lĩnh kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trà Vinh: Điều tra vụ cướp tiệm vàng có vũ trang

Thứ 6, 01/12/2023 | 09:58
Một vụ cướp có vũ trang táo tợn xảy ra tại một tiệm vàng ở huyện Châu Thành, Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Cựu Giám đốc CDC Nam Định lãnh án 16 năm tù

Thứ 5, 30/11/2023 | 10:02
Cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định (CDC Nam Định) cùng nhiều đồng phạm đã bị lãnh án do liên quan đến vụ Việt Á

Đã làm rõ vụ mang súng đi cướp tiệm vàng ở Trà Vinh

Thứ 6, 01/12/2023 | 14:48
Quen nhau qua mạng xã hội, 2 đối tượng thống nhất sử dụng vũ trang đi cướp tiệm vàng tại tỉnh Trà Vinh.

Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Thứ 5, 30/11/2023 | 16:14
Công an Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG liên quan đến sai phạm tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh (huyện Trảng Bom).