Mua thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng rồi chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Thứ 7, 18/06/2022 | 06:00
Sau khi mua thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người trên mạng xã hội và làm giả chứng minh thư, nhóm bị can đã chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Ngày 17/6, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm 5 đối tượng về các tội danh "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng gồm Phạm Thu Diệu (31 tuổi; trú xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá); Nguyễn Quang Anh (35 tuổi; trú phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội), Nguyễn Ngọc Cảnh (38 tuổi; trú xã Yên Luật, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Thu Hương (42 tuổi, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Hà Trung (35 tuổi; trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

An ninh - Hình sự - Mua thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng rồi chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Các đối tượng trong vụ án. 

Trước đó, khoảng tháng 5/2022, Công an quận Hà Đông phát hiện nhiều người đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Qua quá trình điều tra, ban chuyên án xác định kẻ cầm đầu đường dây này là Phạm Thu Diệu.

Theo hồ sơ, Diệu là đối tượng không có công ăn việc làm, không có nơi ở cố định, đang được tại ngoại chờ xét xử do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, do Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) khởi tố điều tra từ năm 2021.

Khoảng đầu tháng 5/2022, nắm được sơ hở trong giao dịch chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, Diệu vào mạng xã hội mua thông tin tài khoản ngân hàng.

Khi có đầy đủ thông tin, Diệu móc nối, giao Nguyễn Thanh Tuấn làm lại sim điện thoại của chủ tài khoản với giá 25 triệu đồng/1 sim. Nhận "hợp đồng", Tuấn vào mạng xã hội liên hệ với Nguyễn Quang Anh là đại lý ủy quyền của nhà mạng viễn thông; mua thông tin chủ thuê bao số sim điện thoại cần làm lại theo yêu cầu của Diệu với giá 150.000 đồng/1 sim.

Tiếp tục thông qua mạng xã hội, Tuấn mua chứng minh nhân dân giả mang tên chủ thuê bao số sim cần làm lại với giá 1,5 triệu đồng rồi móc nối, giao nhiệm vụ cho Nguyễn Ngọc Cảnh, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Hà Trung dùng các chứng minh nhân dân giả đến các cửa hàng mạng viễn thông để cấp lại sim với giá thỏa thuận 5 triệu đồng/1 sim.

Sau khi chiếm đoạt được sim điện thoại của chủ tài khoản ngân hàng, Tuấn liên hệ với Cảnh để Cảnh giao sim điện thoại cho Diệu.

Sau đó, Diệu lắp sim vào điện thoại, tải ứng dụng chuyển tiền của ngân hàng, xin cấp lại mật khẩu tài khoản rồi đăng nhập vào tài khoản chuyển khoản toàn bộ tiền trong tài khoản của chủ tài khoản đến nhiều tài khoản trung gian, mua bán tiền ảo để thực hiện việc rửa tiền, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ ngày 22/5 đến ngày 31/5/2022, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt được khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Công an nhân dân, HàNộimới, Zing)

Nghệ An: Bắt 10 đối tượng mua bán thông tin 3.000 tài khoản ngân hàng

Thứ 5, 02/06/2022 | 18:01
Nhóm đối tượng đã tiến hành mua, thuê, mượn tài khoản của hơn 600 người với khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng.

Học sinh lớp 12 phải bảo mật thông tin tài khoản dự thi tốt nghiệp

Chủ nhật, 24/04/2022 | 11:39
Học sinh phải bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu. Trong trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, có thể liên hệ với nhà trường nơi đăng ký dự thi để được cấp lại.

Xử lý chủ tài khoản đăng thông tin bịa đặt Trấn Thành tử vong vì Covid-19

Thứ 5, 24/03/2022 | 17:57
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau vào cuộc xử lý chủ tài khoản đăng thông tin Trấn Thành tử vong vì Covid-19.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Làm rõ đối tượng đổ keo ổ khóa, vẽ bậy lên tường hàng chục hộ dân

Thứ 4, 17/08/2022 | 19:35
Nhiều hộ dân ở Kiệt 89, đường Lê Văn Hưu, phường Mỹ An (Tp.Đà Nẵng) vô cùng bức xúc về việc ổ khóa cổng bị đổ keo, dính chặt khiến họ không thể mở cửa nhà.

Sự trơ trẽn của cặp vợ chồng lừa đảo hàng chục tỷ đồng ở Quảng Trị

Thứ 4, 17/08/2022 | 16:30
Chỉ vì tin lời của cặp vợ chồng Liêm- Nhi, nhiều người ở Quảng Trị đã bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng.

Điều tra vụ người đàn ông rủ bạn nhậu chặn đường... đánh hội đồng vợ

Thứ 4, 17/08/2022 | 16:07
Lực lượng Công an Tp.Đà Nẵng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc 3 nam thanh niên đuổi đánh 1 phụ nữ trên địa bàn.

Khởi tố cựu kế toán giả chữ ký Trưởng công an huyện để rút tiền ngân sách

Thứ 4, 17/08/2022 | 15:00
Trong thời gian còn công tác, nữ kế toán Công an huyện Tân Thạnh, Long An đã giả mạo chữ ký của Trưởng công an huyện để rút tiền quỹ, chiếm đoạt hơn 905 triệu đồng.

Cảnh báo hậu quả khó lường từ việc thế chấp clip “nóng” để vay tiền

Thứ 4, 17/08/2022 | 14:23
Khi bé gái 14 tuổi nhắn tin hỏi vay tiền, Bùi Thanh Nguyên đã yêu cầu nạn nhân thế chấp bằng hình ảnh, clip “nóng”, rồi tìm cách uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Thủ đoạn của đường dây trộm dầu chuyên nghiệp tại khu công nghiệp

Thứ 3, 16/08/2022 | 10:15
Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ các đối tượng thực hiện 20 vụ trộm dầu của các công ty trong khu công nghiệp.

Sự trơ trẽn của cặp vợ chồng lừa đảo hàng chục tỷ đồng ở Quảng Trị

Thứ 4, 17/08/2022 | 16:30
Chỉ vì tin lời của cặp vợ chồng Liêm- Nhi, nhiều người ở Quảng Trị đã bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng.

Thừa Thiên-Huế: Khởi tố thanh niên gây thương tích cho một chiến sĩ

Thứ 3, 16/08/2022 | 12:03
Khi được mời về trụ sở để làm việc, Tý đã dùng tay, chân gây thương tích cho 1 chiến sĩ trong tổ công tác.

Tội ác của kẻ sát hại, giấu thi thể cô gái trẻ dưới giếng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ 4, 17/08/2022 | 14:00
Sau khi sát hại nạn nhân, Hải đã ở cạnh thi thể nạn nhân cho đến khi gọi điện đến cơ quan công an để đầu thú.

Nam thanh niên bị nữ nhân viên massage lừa bán qua Campuchia

Thứ 3, 16/08/2022 | 06:00
Sau hơn một giờ ăn nhậu, nhóm đối tượng đã trói tay, khống chế anh P. rồi chở vượt biên qua Campuchia bán cho một cơ sở.