Người từng tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh sắp hầu tòa vì Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Võ Công Thư
Thứ 4, 29/11/2023 | 07:00
0
Bị can Nguyễn Văn Chung đã bằng các thủ đoạn gian dối, sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 42 khách hàng, chiếm đoạt hơn 70,4 tỷ đồng.

Dự kiến, ngày 12/12 tới đây, TAND Tp.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chung, SN 1986, tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc - Xây dựng - Kinh doanh nhà DCB (gọi tắt là Công ty DCB) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa do thẩm phán Đặng Hồng Sơn làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND Tp.HCM tham gia phiên tòa là bà Trần Thị Liên (Kiểm sát viên).

Hồ sơ điều tra - Người từng tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh sắp hầu tòa vì Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bị can Nguyễn Văn Chung thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo truy tố, Công ty DCB được Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 9/2013 với tên: Công ty TNHH Đo đạc - tư vấn - thiết kế - xây dựng DCB, có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật.

Đến ngày 30/10/2020, Công ty DCB đăng ký thay đổi lần thứ 5, đổi tên thành Công ty TNHH Đo đạc - xây dựng - kinh doanh nhà DCB, vốn điều lệ 100 tỷ đồng do Chung làm chủ sở hữu, kiêm người đại diện pháp luật.

Từ năm 2015 - 2018, Chung sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.

Cụ thể, trong các ngày 25 và 26/3/2018, Chung ký hợp đồng đặt cọc với bà L., ngụ quận Bình Tân, Tp.HCM để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tờ bản đồ số 02 Bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) của bà L..

Chung đã nộp cho bà L. 3,2 tỷ đồng tiền cọc và tự ý phân lô khu đất của L. để bán khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng. Biết chuyện, bà L. yêu cầu Chung đến văn phòng công chứng để hủy hợp đồng đặt cọc trên.

Ngày 20/4/2018, bà L. và Chung đã lập văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc trên tại văn phòng công chứng.

Mặc dù, Chung và bà L. đã hủy hợp đồng đặt cọc, các thửa đất trên là đất trồng lúa, thuộc diện quy hoạch bị thu hồi để lập dự án, chưa đủ điều kiện để tách thửa nhưng Chung vẫn tự ý phân lô khu đất trên thành nhiều lô đất nhỏ rồi rao bán, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 27 cá nhân, chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chung còn tự ý lập bản vẽ phân lô tại 8 khu đất khác, sau đó ký các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng nền đất cho nhiều khách hàng rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Tám khu đất mà Công ty DCB tự ý phân lô chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ xin duyệt dự án phân lô tách thửa, chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, nhưng Chung đã nhận tiền cọc.

Cơ quan điều tra xác định, các thửa đất mà Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bị can.

Một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng. Đến nay, Chung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt.

Trong suốt quá trình từ năm 2015 đến thời điểm bị khởi tố, Chung sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 42 khách hàng, chiếm đoạt hơn 70,4 tỷ đồng. Hiện, bị can đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 66,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vào thời điểm trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Chung cùng một người khác tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và một số cá nhân khác sai phạm liên quan một số bất động sản, dự án có giá trị lớn.

Từ các tố cáo này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh), khởi tố cho tại ngoại bà Trần Ngọc Bích (cũng là con gái của ông Thanh), để điều tra hành vi liên quan một số bất động sản, dự án có giá trị đặc biệt lớn tại Tp.HCM và Đồng Nai.

Đồng Nai: Khởi tố Giám đốc Công ty BĐS Lộc Phúc vì hành vi lừa đảo

Thứ 7, 16/09/2023 | 19:00
Công ty BĐS Lộc Phúc đóng tại Tp.HCM lập dự án “ma” trên đất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, mở sàn giao dịch BĐS nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khách hàng.

Nữ giám đốc Công ty BĐS lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Chủ nhật, 02/07/2023 | 18:38
Trần Thị Huyền đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của nhiều người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bắt giám đốc 3 công ty bất động sản vẽ dự án, lừa đảo hơn 80 tỷ đồng

Thứ 3, 25/04/2023 | 08:04
Thông qua việc lập các công ty bất động sản, Bùi Vĩnh Tuấn đã tự ý “vẽ” ra hàng loạt dự án rồi bán cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Gây rối trật tự công cộng, Youtuber Võ Minh Điền bị truy tố

Thứ 3, 27/02/2024 | 21:01
Mâu thuẫn xuất phát từ việc bán hàng online, Youtuber Võ Minh Điền lên mạng livestream chửi bới, thách thức đánh nhau và cùng đồng bọn gây rối trật tự công cộng.

Trang “Nemo” sắp phải thi hành án phạt tù

Thứ 3, 27/02/2024 | 16:29
Sau khi bị tuyên 9 tháng tù giam, Trang Nemo có đơn xin hoãn thi hành án. Tuy nhiên, TAND quận 10, Tp.HCM đã không chấp nhận đề nghị của bị án này.

Di lý Trương Mỹ Lan và 80 đồng phạm vào TP.HCM để xét xử

Thứ 5, 22/02/2024 | 19:04
Ngày 22/2, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã hoàn tất việc di lý bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 80 đồng phạm từ phía Bắc vào TP.HCM.

Thông tin mới vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ 5, 22/02/2024 | 18:57
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo. Còn 4 đồng phạm của bị cáo Nguyễn Phương Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Xét xử vắng mặt nếu 5 bị cáo trốn nã không đầu thú

Thứ 2, 19/02/2024 | 18:42
Ngày 19/2, TAND TP.HCM phát đi thông báo về việc kêu gọi 5 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Cùng chuyên mục

Gây rối trật tự công cộng, Youtuber Võ Minh Điền bị truy tố

Thứ 3, 27/02/2024 | 21:01
Mâu thuẫn xuất phát từ việc bán hàng online, Youtuber Võ Minh Điền lên mạng livestream chửi bới, thách thức đánh nhau và cùng đồng bọn gây rối trật tự công cộng.

Cần cẩu công trình bất ngờ đổ sập đè người đàn ông đi xe máy tử vong

Thứ 3, 27/02/2024 | 20:06
Cần cẩu công trình thi công cầu Cửa Lấp 2 ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bất ngờ đổ sập, đè một người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Công ty kiểm toán tiếp tay cho Trịnh Văn Quyết để nhận được gì?

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:50
Dù không đủ căn cứ đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần nhưng công ty kiểm toán vẫn ký, ban hành báo cáo kiểm toán trái quy định pháp luật cho CTCP Xây dựng Faros.

Trang “Nemo” sắp phải thi hành án phạt tù

Thứ 3, 27/02/2024 | 16:29
Sau khi bị tuyên 9 tháng tù giam, Trang Nemo có đơn xin hoãn thi hành án. Tuy nhiên, TAND quận 10, Tp.HCM đã không chấp nhận đề nghị của bị án này.

Trịnh Văn Quyết tẩu tán 4.300 tỷ đồng thu lợi bất chính vào việc gì?

Thứ 3, 27/02/2024 | 15:35
Số tiền hơn 4.300 tỷ đồng thu lợi bất chính từ phạm tội, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm dùng để mua cổ phần tại các công ty, trả nợ, sửa biệt thự, chi tiêu cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Gây rối trật tự công cộng, Youtuber Võ Minh Điền bị truy tố

Thứ 3, 27/02/2024 | 21:01
Mâu thuẫn xuất phát từ việc bán hàng online, Youtuber Võ Minh Điền lên mạng livestream chửi bới, thách thức đánh nhau và cùng đồng bọn gây rối trật tự công cộng.

Lạng Sơn: Khởi tố 2 tài xế chống người thi hành công vụ

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:49
Ngày 27/2, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) vừa ra quyết định khởi tố 2 tài xế trong 2 vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.

Vướng mắc của Đoàn kiểm tra UBCKNN đối với công ty của Trịnh Văn Quyết

Thứ 3, 27/02/2024 | 11:14
Mặc dù phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ nhưng theo thẩm quyền, Đoàn kiểm tra của UBCKNN không có khả năng điều tra những sai phạm của nhóm Trịnh Văn Quyết.

Lãnh đạo HoSE giúp Trịnh Văn Quyết niêm yết 430 triệu cổ phiếu khống

Thứ 3, 27/02/2024 | 11:16
Được sự giúp đỡ của lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, cán bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trịnh Văn Quyết thuận lợi khống vốn để niêm yết lên sàn chứng khoán