Tiết lộ lời khai ban đầu của nhóm bị can tổ chức đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng

Tiết lộ lời khai ban đầu của nhóm bị can tổ chức đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng

Võ Công Thư
Thứ 5, 09/12/2021 | 18:31
Lời khai ban đầu của nhóm bị can thể hiện, “ông trùm” đường dây đánh bạc là một người ngoại quốc. Lời khai này đang được làm rõ.

Lời khai ban đầu về “ông trùm” đường dây đánh bạc khủng vừa bị triệt phá

Ngày 9/12, cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm bốn người đứng đầu và 39 người khác trong đường dây cờ bạc lớn trên mạng vừa triệt phá hôm 2/12 vừa qua.

Theo đó, nhóm 4 bị can bị bắt giữ gồm Huỳnh Long Bạch, 30 tuổi; Nguyễn Đắc Quý, 27 tuổi; Phạm Thị Mai Ngân, 36 tuổi và Huỳnh Long Nhu, 28 tuổi. Tất cả các bị can này đều ngụ Tp.HCM và cùng bị khởi tố, bắt giam về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm 4 bị can nói trên đóng vai trò cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet, với số tiền đánh bạc lên đến hơn 87.000 tỷ đồng.

Quá trình lấy lời khai, bị can Huỳnh Long Nhu khai người điều hành đường dây đánh bạc cực lớn này là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit, 30 tuổi.

Theo lời khai, Nhu tình cờ quen Mohit trong một lần đi uống cà phê và được Mohit giới thiệu rằng mình đang phát triển một hình thức cá cược trực tuyến trên trang Swifton...e.live. Cảm thấy hứng thú với hình thức cá độ này nên Nhu tìm hiểu và sau đó tham gia.

Thời gian sau, Nhu mời gọi nhiều người tham gia điều hành, tham gia đánh bạc qua trang web nói trên. Khi nắm được cách vận hành hình thức đánh bạc qua trang web này thì Mohit rời khỏi Việt Nam, việc trao đổi qua lại giữa nhóm của Nhu và người đàn ông ngoại quốc tên Mohit để thông qua ứng dụng chat Telegram.

Sau đó, nhóm Nhu lôi kéo người chơi dưới hình thức đầu tư tài chính tại trang Swiftonline.live và Naga....com bằng cách đưa ra các giấy tờ “hoạt động quốc tế hợp pháp”. Tuy nhiên, đây mới là lời khai một phía, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm rõ.

Những hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói trên không qua mặt được cơ quan điều tra. Ngày 4/11, Công an Tp.HCM đồng loạt xuất quân, đánh sập các trang cá cược trực tuyến, bắt các đối tượng cầm đầu và người liên quan.

Cơ quan điều tra cũng xác minh theo lời khai của nhóm đối tượng về người tên Mohit, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được tung tích của người đàn ông này.

Đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoạt động thế nào?

Trước đó, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Tp.HCM cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan, triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên mạng Internet do Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu.

Đây là 2 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87.000 tỷ đồng mà Công an Tp.HCM đang lập chuyên án đấu tranh.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, PA05 phát hiện nhiều nghi phạm đã sử dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (etherum, USDT, TRON…), liên kết các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Đồng thời, các nghi phạm hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế xã hội tại Tp.HCM cũng như trên cả nước.

Để đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô cực lớn này, Ban giám đốc Công an Tp.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý các nghi phạm lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngày 4/11 vừa qua, PA05 phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và công an các đơn vị, địa phương triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 nghi phạm (gồm 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 kẻ liên quan).

Tang vật thu được ước tính trị giá gần 21 tỷ đồng, trong đó có 2,9 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra còn thu giữ nhiều tài liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh… nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và nhiều thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Bước đầu, Công an Tp.HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ VNĐ (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Cơ quan điều tra cũng bước đầu xác định, ngoài Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý được xác định vai trò cầm đầu và bị bắt khi đang lẩn trốn tại một địa điểm ở quận 7, Công an Tp.HCM cũng xác định vai trò cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc này đối với Huỳnh Long Nhu và Phạm Thị Mai Ngân.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại hai trang web Swift...ive và Nagac...com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang bigquee....com thành skyqueen...com rồi rocketgame...com và superwarrior...com; làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế evo...com) để hưởng hoa hồng từ người chơi. 

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Theo điều tra, để thu hút đông người tham gia, các nhóm trưởng – Leader đưa ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được các thành viên mới. Theo đó, cứ mời được ba người thì sẽ được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến.

Ban đầu xác định, trong hệ thống có 7 mức từ thấp lên cao được sắp xếp theo số tiền đầu tư và số người đã lôi kéo được. Nhóm cầm đầu quảng cáo thu nhập từng mức từ 5 triệu đến 1,4 tỷ đồng/ tháng.

Để thu hút người chơi, các nghi phạm đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao.

Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, các nghi phạm sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Bước đầu, Công an Tp.HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm nghi phạm trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng).

Đánh sập sòng bạc "khủng" giữa cánh đồng hoang của Ba "đen"

Thứ 4, 30/12/2020 | 10:31
Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá sòng bạc tài xỉu lớn giữa cánh đồng hoang, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Huy động gần 100 chiến sĩ triệt phá đường dây đánh bạc “khủng” qua zalo

Thứ 6, 28/08/2020 | 09:38
Ngày 28/8, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa thực hiện thành công đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua ứng dụng Zalo, hoạt động liên huyện, liên tỉnh.

Hành trình triệt phá nhóm “quý bà” sử dụng công nghệ cao đánh bạc với số tiền khủng

Thứ 2, 24/08/2020 | 21:18
Công an huyện Quỳ Hợp vừa phối hợp với các đơn vị liên quan của Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án 720B, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi đánh bạc sử dụng công nghệ cao, làm rõ số tiền các đối tượng đã sử dụng để đánh bạc là 8 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Bản án cho nam thanh niên đánh chết bạn gái trong cơn phê ma túy

Thứ 4, 17/08/2022 | 14:48
Sau khi sử dụng ma túy, Nam và bạn gái xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Nam dùng cây gỗ đánh tới tấp vào người bạn gái dẫn đến nạn nhân tử vong.

Tp.HCM: Đình chỉ điều tra một trùm cờ bạc trực tuyến

Thứ 4, 17/08/2022 | 07:00
Quá trình tạm giam, trùm cờ bạc trực tuyến Chiu Hao Cheng nhiễm Covid-19 và đã chết nên được đình chỉ điều tra bị can đối với người này.

Kẻ nhiều lần xâm hại bé gái lãnh 20 năm tù

Thứ 3, 16/08/2022 | 18:31
Sau khi xâm hại cháu M., Hòa cấm cháu không được nói với ai. Biết cháu M. sợ hãi, Hào được đà xâm hại cháu bé suốt nhiều năm sau đó.

Hai bao tiền mặt trong phòng làm việc của một Giám đốc ngân hàng

Thứ 2, 15/08/2022 | 18:38
Nâng khống tài sản bảo đảm vay và được Giám đốc của Agribank Chi nhánh 10 tiếp tay, Nguyễn Hữu Cường đã vay được hàng trăm tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài cho vay lãi nặng tới hơn 1.300%/năm

Thứ 4, 10/08/2022 | 19:39
Ngày 10/8, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Wu Ru Xi, 33 tuổi; Yong Lan, 24 tuổi và Lin Xin, 29 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Cùng chuyên mục

Khởi tố cựu kế toán giả chữ ký Trưởng công an huyện để rút tiền ngân sách

Thứ 4, 17/08/2022 | 15:00
Trong thời gian còn công tác, nữ kế toán Công an huyện Tân Thạnh, Long An đã giả mạo chữ ký của Trưởng công an huyện để rút tiền quỹ, chiếm đoạt hơn 905 triệu đồng.

Cảnh báo hậu quả khó lường từ việc thế chấp clip “nóng” để vay tiền

Thứ 4, 17/08/2022 | 14:23
Khi bé gái 14 tuổi nhắn tin hỏi vay tiền, Bùi Thanh Nguyên đã yêu cầu nạn nhân thế chấp bằng hình ảnh, clip “nóng”, rồi tìm cách uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản.

Xử phạt người bình luận sai trên Facebook về "hòn non bộ" ở Quảng Ninh

Thứ 4, 17/08/2022 | 10:55
Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với một thanh niên để làm rõ việc thông tin trên mạng xã hội về hình ảnh "hòn non bộ".

Danh tính cô gái giả vờ mua nhẫn vàng rồi cướp

Thứ 4, 17/08/2022 | 09:48
Sau khi cầm hai nhẫn vàng đeo thử vào tay, lợi dụng sơ hở, cô gái bỏ chạy ra khỏi tiệm vàng nhưng không thoát.

Đắk Nông: Xử lý 2 phụ nữ loan tin "bắt cóc người lấy nội tạng"

Thứ 4, 17/08/2022 | 08:00
Thấy mạng xã hội đăng tải một bài viết không xác thực, 2 người phụ nữ ở Đắk Nông đã sao chép và loan tin "bắt cóc người để bán lấy nội tạng".
     
Nổi bật trong ngày

Thủ đoạn của đường dây trộm dầu chuyên nghiệp tại khu công nghiệp

Thứ 3, 16/08/2022 | 10:15
Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ các đối tượng thực hiện 20 vụ trộm dầu của các công ty trong khu công nghiệp.

Thừa Thiên-Huế: Khởi tố thanh niên gây thương tích cho một chiến sĩ

Thứ 3, 16/08/2022 | 12:03
Khi được mời về trụ sở để làm việc, Tý đã dùng tay, chân gây thương tích cho 1 chiến sĩ trong tổ công tác.

Nam thanh niên bị nữ nhân viên massage lừa bán qua Campuchia

Thứ 3, 16/08/2022 | 06:00
Sau hơn một giờ ăn nhậu, nhóm đối tượng đã trói tay, khống chế anh P. rồi chở vượt biên qua Campuchia bán cho một cơ sở.

Đề nghị truy tố nữ sinh đầu độc cha ruột bằng xyanua với 3 tội danh

Thứ 3, 16/08/2022 | 11:52
Với hành vi mua chất độc xyanua về đầu độc giết cha ruột, bị can Linh bị đề nghị truy tố về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất độc và Hủy hoại tài sản.

Xử phạt người bình luận sai trên Facebook về "hòn non bộ" ở Quảng Ninh

Thứ 4, 17/08/2022 | 10:55
Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với một thanh niên để làm rõ việc thông tin trên mạng xã hội về hình ảnh "hòn non bộ".