ông trùm
Đối tượng điều hành đường dây mua bán 56,5kg ma túy qua Telegram lĩnh án tử hình
TAND Tp.HCM đã tuyên 3 án tử hình đối với các bị cáo giữ vai trò cầm đầu, tổ chức mua bán hơn 56,5kg ma túy từ Campuchia về Tp.HCM tiêu thụ.
Vai trò bất ngờ của cụ bà U80 trong đường dây ma túy do ông trùm giấu mặt điều hành
Ít ai ngờ cụ bà 79 tuổi từng nhiều lần vào tù, ra tội lại trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy quy mô lớn tại Tp.HCM.
Vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả, thu lợi 265 tỷ đồng: "Ông trùm" cùng 13 đồng phạm hầu tòa
Ngày 27/7, TAND mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đường dây sản xuất, tiêu thụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả. "Ông trùm" cùng 13 đồng phạm bị cáo buộc đã thu lợi bất chính 265 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách lên tới hơn 1.800 tỷ đồng.
Phá đường dây tiền ảo lừa đảo hơn 3.000 người, bắt "ông trùm" Lê Trung Hiếu
Theo cơ quan công an, đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây cá độ World Cup giao dịch hơn 200 tỷ đồng, bắt "ông trùm" cùng đồng phạm
Núp bóng các tài khoản cá cược cấp cao trên hệ thống Bong88, một đường dây cá độ bóng đá World Cup với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng vừa bị Công an Hà Tĩnh triệt phá.
Đánh sập đường dây ma túy "khủng" do "ông trùm" Bún cầm đầu, bắt gần 100 đối tượng
Ngày 29/6, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công chuyên án 822M, bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn do Vũ Văn Bốn (tức "Bún") cầm đầu, bắt giữ 94 đối tượng, thu hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí, phương tiện.
"Ông trùm" cát lậu trên sông Hồng sa lưới: Hút trộm 30.000m3 cát, thu lợi gần 4 tỷ đồng
Công an Hà Nội vừa tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép. Từ đầu tháng 4 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã khai thác trái phép khoảng 30.000m3 cát, thu lợi hàng tỷ đồng.
"Ông trùm" ẩn mình sau Telegram, hé lộ đường dây đánh bạc và rửa tiền hơn 75 tỷ đồng
Ẩn danh trên Telegram, "ông trùm" cùng đồng phạm vận hành đường dây rửa tiền, đánh bạc trực tuyến quy mô liên tỉnh với tổng giá trị giao dịch hơn 75 tỷ đồng thông qua tiền điện tử USDT.
“Ông trùm” ẩn danh và đường dây ma túy 29.000 tỷ đồng liên quan đến 4 tiếp viên hàng không
Từ nước ngoài, Hà Danh Nậm điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, chỉ đạo nhận hàng từ Pháp qua 4 tiếp viên hàng không, tách ma túy giấu trong tuýp kem đánh
Truy tố "ông trùm" sản xuất thực phẩm chức năng giả gần 540 tỷ đồng
Kết luận giám định, xác định 88 sản phẩm của nhóm bị can là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng.
"Ông trùm" sữa giả Z Holding lĩnh án 30 năm tù
Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT công ty Z Holding bị tuyên án cao nhất là 30 năm tù về 3 tội danh liên quan đến vụ sản xuất 4,5 triệu hộp sữa giả, trong đó có gần 1 triệu hộp sữa Hiup.
Chiêu trò rửa tiền của "ông trùm" sữa giả Z Holding
Từ lợi nhuận khổng lồ thu được từ sản xuất sữa giả, nhóm lãnh đạo Z Holding không tiêu xài phô trương mà âm thầm lập các “quỹ nội bộ” để mua cổ phần doanh nghiệp, bất động sản đứng tên người thân.
Hé lộ chiêu thức "ông trùm" 9X dựng đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng
Hoàng Tạ Minh Cường mua tài khoản tổng đại lý từ một trang cá độ bóng đá rồi chia cấp, thuê nhiều đối tượng khác quản lý tài khoản, tính tiền thắng thua; mở tài khoản ở các ngân hàng để chuyển nhận tiền thắng, thua cá độ.
Tóm gọn "mắt xích bí ẩn" trong đế chế lừa đảo của "ông trùm" Trần Chí
Ngày 23/11, Cảnh sát Singapore cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ một "mắt xích bí ẩn" trong đế chế lừa đảo của "ông trùm" Trần Chí sau khi khám xét SRS Auto Holdings.
“Ông trùm” Prince Group bị vây ráp: Hàng loạt quốc gia truy quét mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới
Sau khi Mỹ và Anh truy tố “ông trùm” Trần Chí, hàng loạt quốc gia châu Á đồng loạt ra tay điều tra Prince Group – tập đoàn bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền khổng lồ. Hàng trăm triệu USD tài sản đã bị phong tỏa tại Đài Loan, Hong Kong và Singapore.
"Ông trùm" thao túng đường dây làm giả chứng chỉ hành nghề bác sĩ vẫn là ẩn số
Bị cáo khai đã cùng một người nữa lập nên đường dây làm giả tài liệu. Tuy nhiên, “ông trùm” thực sự đứng sau điều hành đường dây làm giả chứng chỉ hành nghề bác sĩ này vẫn là một ẩn số.
Khởi tố thêm 23 bị can trong đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già
Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người bằng chiêu thức mời nhận quà do Trần Quang Đạo (ở TP.HCM) cầm đầu, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục ra quyết định khởi tố thêm 23 bị can.
Bắt "ông trùm" người Việt cầm đầu đường lừa đảo nghìn tỷ đồng
Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng đã lừa hàng ngàn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Thực hư "Khu vườn nghìn tỷ của ông trùm Tuấn thần đèn" bên bờ sông Mã
Trên diện tích hàng chục nghìn m2 được nhà nước cho thuê đất làm bãi tập kết cát sỏi bên bờ sông Mã hình thành một khu vườn nghìn tỷ được đồn thổi liên quan tới ông trùm "Tuấn thần đèn" thuộc sở hữu của 2 doanh nghiệp ở Thanh Hóa
Các "ông trùm" khoáng sản bị bắt và câu chuyện khan hiếm cát ở xứ Thanh
Các "ông trùm" khoáng sản Tuấn Thần Đèn, Nguyễn Gia Hải … bị bắt khiến 27/28 mỏ cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dừng hoạt động. Cát xây dựng xứ Thanh khan hiếm, giá tăng cao ảnh hưởng tới việc xây dựng của doanh nghiệp và người dân
"Trùm cát" xứ Thanh và mối quan hệ với 12 mỏ cát dừng hoạt động khi bị điều tra
Ông Nguyễn Gia Hải được coi là "ông trùm" cát xứ Thanh. Ông Hải cùng với 3 người khác của Công ty khoáng sản Thiên An Phát bị bắt, 12 mỏ cát trên địa bàn tỉnh ngừng hoạt động khiến cát khan hàng, giá tăng cao
Vụ lừa đảo tiền ảo hơn 2.000 tỷ đồng: Tiết lộ về "ông trùm" và chiếc Rolls-Royce biển 80
Đỗ Huy Hoàng - 1 trong 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo hơn 2.000 tỷ đồng có thu nhập lên tới 1 tỷ đồng/tháng và sở hữu xe Rolls-Royce mang biển số 80.
Khởi tố "ông trùm" điều hành web phim lậu lớn nhất Việt Nam Fmovies
Fmovies - website phim lậu cực lớn, với khoảng gần 50.000 phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan vừa bị Công an TP.Hà Nội "đánh sập".
Đà Nẵng: Bắt "ông trùm" ma túy luôn thủ súng để phòng thân
Ngoài việc sử dụng chiêu "ve sầu thoát xác" để đối phó với cơ quan công an, Đại còn trang bị cả súng cùng 6 viên đạn bằng kim loại để phòng thân.