Phú Thọ: Lật tẩy thủ đoạn giả danh cán bộ hải quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phú Thọ: Lật tẩy thủ đoạn giả danh cán bộ hải quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 06/06/2020 | 12:02
0
Các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả danh cán bộ, nhân viên hải quan thông báo có quà gửi từ nước ngoài cho các nạn nhân rồi yêu cầu chuyển tiền trả phí để lừa đảo khiến nhiều người đã mắc bẫy.

Lao Động đưa tin, ngày 5/6, lãnh đạo công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hồ sơ điều tra của cơ quan công an cho thấy, trước đó, ngày 19/5, bà Nguyễn Thị Lệ Dung (SN 1955, thường trú tại xã Phú Hộ, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) làm đơn trình báo gửi tới công an tỉnh Phú Thọ về việc bị chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Phú Thọ: Lật tẩy thủ đoạn giả danh cán bộ hải quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Một đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ

Theo đó, tháng 3/2020, bà Dung nhận được điện thoại của một số người sử dụng mạng xã hội, giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo có món quà gửi tới và yêu cầu nộp các loại phí để nhận được. Tin là thật, bà Dung đã chuyển 695 triệu đồng vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp, sau khi nhận được tiền, nhóm người này đã cắt đứt liên lạc. Biết mình đã bị lừa đảo, bà Dung làm đơn trình báo gửi tới công an.

Tiếp nhận thông tin này, công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc điều tra và xác minh một đường dây lừa đảo.

Thông tin trên báo Nông Nghiệp, tháng 4/2019, đối tượng Thái Ngọc Lựu (sinh năm 1983, trú tỉnh Bạc Liêu) quen biết với Enenwali Chijioke Collins (sinh năm 1986, quốc tịch Nigieria). Hai đối tượng này và một số người khác cùng quốc tịch với Collins sống tại Campuchia, Malaysia đã sử dụng mạng xã hội để thông báo nhận quà và yêu cầu chuyển phí tới nạn nhân.

Collins có trách nhiệm đi mua thẻ ATM, chứng minh nhân dân và đưa cho Lựu sử dụng. Đồng thời, Collins và một số người bạn cùng quốc tịch Nigieria hiện ở Campuchia, Malaisia sẽ sử dụng mạng xã hội để thông báo nhận quà, yêu cầu chuyển các loại tiền phí nhận quà.

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản, Lựu có nhiệm vụ rút tiền. Số tiền rút được Lựu chuyển trực tiếp cho 1 đối tượng có tên Emblem of Grace (quốc tịch Nigieria) và được trích lại 8% số tiền rút được.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2019 đến nay Lựu và đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền Lựu đã đi rút được khoảng 30 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Phú Thọ: Lật tẩy thủ đoạn giả danh cán bộ hải quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Hình 2).

Tang vật vụ án được lực lượng công an thu giữ

Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, ngày 28/5/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Ngọc Lựu về hành vi cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 - Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mở rộng điều tra Thái Ngọc Lựu khai nhận, ngoài việc câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài trên, Lựu còn bàn bạc, thống nhất với đối tượng có tên là Nguyễn Thị Hồng (SN 1987, trú tại 965/16/7 phường 14, đường Quang Trung, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng PC02 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)

Huế: Bắt giữ 2 đối tượng mạo danh cán bộ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 6, 05/06/2020 | 16:48
Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo người bán hàng online

Thứ 6, 05/06/2020 | 06:45
Ngày 4/6, Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm nhằm chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online, các cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ.

Điều tra nghi án cô gái 16 tuổi bị hàng xóm hãm hiếp ở Phú Thọ

Thứ 3, 26/05/2020 | 14:24
Cơ quan công an Phú Thọ đã tiếp nhận đơn trình báo và đang tiến hành điều tra làm rõ về việc bé gái 16 tuổi ở bị gã hàng xóm hãm hiếp. Đáng nói, phía gia đình cho biết thêm, cô bé từng bị nhiều đối tượng là hàng xóm khác sàm sỡ.

Truy tìm nghi can sát hại nữ công nhân trong phòng trọ ở Phú Thọ

Thứ 6, 15/05/2020 | 23:11
Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Thêm (SN 1988, trú tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), nghi can liên quan đến cái chết của một nữ công nhân trong phòng trọ.
Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.