Rối rắm vụ mua bán ruốc khô: Tòa Cấp cao trả hồ sơ nhằm tránh bỏ lọt tội phạm

Rối rắm vụ mua bán ruốc khô: Tòa Cấp cao trả hồ sơ nhằm tránh bỏ lọt tội phạm

Võ Công Thư
Thứ 6, 07/12/2018 | 18:00
0
Trong phiên tòa phúc thẩm, người bị hại cung cấp cho HĐXX một USB chứa file ghi âm thể hiện kẻ chiếm đoạt tài sản thừa nhận có đồng phạm. Để tránh bỏ lọt tội phạm, tòa Cấp cao đã thận trọng, tuyên hủy án, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại.

Vụ lừa đảo kéo dài 6 năm

Ngày 7/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Mai Thị Tuyết Linh (SN 1985, ngụ quận 7, TP.HCM). Nữ bị cáo này bị cáo buộc đã lừa mua hơn 100 tấn con ruốc khô, có giá trị hơn 7 tỷ đồng nhưng chỉ thanh toán 2,5 tỷ đồng, số tiền còn lại Linh chiếm đoạt.

Hồi tháng 2/2018, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Linh 15 năm tù. Về phần dân sự, tòa buộc Linh phải trả lại cho ông Sinh số tiền 3,7 tỷ đồng. Tòa cũng buộc bà Trần Thị Dung là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải trả cho bị hại 1 tỷ đồng.

Sau bản án, bị hại là ông Nguyễn Văn Sinh (Giám đốc công ty Trang Ngọc Phát, trụ sở tại tỉnh Kiên Giang) kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm vì cho rằng quá trình xét xử không khách quan, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Bà Trần Thị Dung cũng kháng cáo khi cho rằng không có trách nhiệm trả lại 1 tỷ đồng mà bị cáo chiếm đoạt được chuyển trả cho mình.

Hồ sơ điều tra - Rối rắm vụ mua bán ruốc khô: Tòa Cấp cao trả hồ sơ nhằm tránh bỏ lọt tội phạm

Bị cáo Mai Thị Tuyết Linh tại tòa.

Bản án sơ thẩm nêu, Mai Thị Tuyết Linh có nợ của bà Trần Thị Dung số tiền 2 tỷ đồng và không có khả năng chi trả nên Linh tìm cách trốn nợ. Đến cuối năm 2012, Linh chủ động liên lạc với bà Dung xin khất nợ vì công việc làm ăn quá khó khăn. Sau nhiều lần trao đổi qua lại, Linh được Dung cho biết ông Sinh có hơn 100 tấn ruốc khô gửi ở kho lạnh Con Gấu tại quận 7 (TP.HCM) đang cần bán.

Từ đó, Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt để lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Để thực hiện ý định, Linh mua 1 sim số điện thoại, bỏ sim vào máy rồi gọi cho ông Sinh. Linh xưng mình tên là Trang và có cổ phần trong một công ty ở tỉnh Khánh Hòa (thực chất đây là công ty ma, không có thật) để hỏi mua ruốc khô của ông Sinh.

Qua nhiều lần giao dịch qua điện thoại, ông Sinh đồng ý bán rẻ số ruốc khô cho Linh, đơn giá mỗi kg là 50.000 đồng với phương thức lấy hàng trước, trả tiền sau.

Trong khoảng thời gian từ ngày 27/12/2012 đến ngày 17/11/2013, Linh đã mua của ông Sinh hơn 141 tấn ruốc khô trị giá trên 7,2 tỷ đồng. Về số hàng Linh mua được, Linh bán lại cho nhiều cá nhân, công ty với giá rẻ hơn giá mua. Sau đó, Linh chỉ thanh toán được gần 2,5 tỷ đồng. Còn hơn 4,7 tỷ đồng, Linh không trả cho ông Sinh. Quá trình tìm hiểu, ông Sinh biết mình bị lừa nên trình báo sự việc với cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang xác định Linh có hành vi lừa đảo nên bắt giữ. Ban đầu Linh khai Linh cùng bà Trần Thị Dung có bàn bạc, hợp tác vụ lừa ông Sinh để chiếm đoạt tài sản.

Tháng 8/2015, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Linh mức án 15 năm tù. Sau đó, bị hại kháng cáo.

Tháng 3/2016, TAND cấp cao tại TP.HCM đã hủy bản án này do các cơ quan tố tụng tiến hành điều tra xét xử không đúng thẩm quyền, yêu cầu các cơ quan tố tụng tỉnh Kiên Giang chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an TP.HCM điều tra lại.

Tiếp nhận hồ sơ vụ án và bị can Linh, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lấy lời khai ban đầu và một lần nữa Linh thừa nhận có bà Dung giúp sức trong việc lừa ông Sinh. Tuy nhiên, các bản lời khai, tự khai sau đó, Linh phủ nhận điều này. Đến khi ra tòa sơ thẩm, Dung tiếp tục khẳng định chỉ có một mình Linh lừa ông Sinh chứ bà Dung không liên quan.

Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM một lần nữa khẳng định không đủ yếu tố xác định bị cáo Linh có đồng phạm nên chỉ tuyên án với Linh. Không đồng tình với án sơ thẩm, ông Sinh tiếp tục kháng cáo, đồng thời bà Trần Thị Dung cũng kháng cáo không đồng ý trả lại cho ông Sinh 1 tỷ đồng. Còn Linh không kháng cáo.

Hủy án vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay (7/12), Linh tiếp tục khai báo quanh co, khai báo không thành khẩn khiến chủ tọa nhiều lần phải nhắc nhở. Cấp phúc thẩm cũng 2 lần triệu tập bà Trần Thị Dung đến tòa để đối chất, nhưng bà này có đơn xin vắng mặt và ủy quyền cho luật sư của mình.

Ông Sinh cung cấp cho HĐXX tòa Cấp cao 1 USB chứa file ghi âm thể hiện việc bà Trần Thị Dung chỉ cách cho Linh và mẹ Linh đối phó với cơ quan công an.

Tại các bản cung ngày 16/1/2017; Biên bản đối chất giữa Linh và Dung ngày 19/1/2017… đều thể hiện bà Dung là người lên kế hoạch, hướng dẫn Linh thực hiện hành vi lừa đảo. Tuy nhiên khi ra tòa, Linh phủ nhận tất cả những điều này và cho biết “không hiểu sao mình lại có nhiều lời khai bất nhất như vậy”.

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKSND Cấp cao đề nghị bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuy nhiên, HĐXX sau khi nghị án đã nhận định rằng, bị cáo Linh không thể hiện thái độ thành khẩn, liên tục thay đổi lời khai. Quá trình xét xử, bị hại Sinh cung cấp cho HĐXX một USB chứa file ghi âm thể hiện việc Linh và Dung có bàn bạc cách thức đối phó với công an.

Chứng cứ mới này chưa được cấp sơ thẩm xem xét, bản án sơ thẩm chưa xem xét toàn diện và đầy đủ các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, chưa làm rõ việc có hay không có đồng phạm.

Để tránh bỏ lọt người, lọt hành vi phạm tội, đồng thời trong vụ án còn nhiều vấn đề còn mâu thuẫn, đặc biệt trong lời khai của bị cáo Linh, nên HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại Nguyễn Văn Sinh, tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra, xét xử lại.

Nam thanh niên "nổ" mình làm giám đốc, lừa đảo cả thầy giáo lĩnh án 18 năm tù

Thứ 2, 26/11/2018 | 14:58
Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trịnh Xuân Hải "nổ" mình là giám đốc gara, thuê xe ô tô, làm giả giấy tờ mang tên mình rồi đưa đi cầm cố. Thậm chí, Hải còn lừa luôn thầy giáo của mình. Số tiền Hải chiếm đoạt được là hơn 6 tỷ đồng.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty Sao Vàng

Thứ 2, 12/02/2018 | 19:00
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng.

Hoãn xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại GPBank TP.HCM

Thứ 2, 31/07/2017 | 20:00
Ngày 31/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu – Chi nhánh TP.HCM (GPBank TP.HCM).
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.