Sàn tiền ảo Hàn Quốc

Sàn tiền ảo Hàn Quốc "bốc hơi", hơn 78.000 tỷ mất tích không dấu vết

Thứ 5, 01/07/2021 | 19:08
0
69.000 nạn nhân cầu cứu chính phủ vì sàn tiền ảo tại nước này bốc hơi không dấu vết.

Bí ẩn kẻ đứng sau "phi vụ thế kỷ"

Tháng 6/2021, cảnh sát Seoul đã thông báo về một vụ lừa đảo liên quan tới sàn giao dịch tiền số V Global.

Đây là vụ lừa đảo lớn có quy mô lên tới 3,4 tỷ USD (78.200 tỷ đồng). Tính đến thời điểm hiện tại, 130 khách hàng giao dịch gần đây đã nộp hồ sơ kiện V Global lên tòa án. Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ lừa đảo này nhưng một nguồn tin cho biết một người đàn ông 31 tuổi có họ là Lee là CEO của sàn giao dịch kể trên.

Vào tháng 8/2020, V Global đã tuyển dụng số lượng lớn thành viên tham gia vào mô hình coin đa cấp của mình.

V Global hứa hẹn với các nhà đầu tư khoản lợi nhuận lên tới 300%. 690.000 nạn nhân chủ yếu là những bà nội trợ và người hưu trí muốn kiếm lời từ các khoản đầu tư nhanh chóng giữa mùa dịch bệnh.

Lợi dụng lòng tham của các nạn nhân thiếu hiểu biết, V Global đã yêu cầu thành viên mới phải tạo tài khoản với số dư tối thiểu 6 triệu won (khoảng 5.300 USD), kèm theo mức siêu lợi nhuận được đảm bảo là 18 triệu won.

Sàn giao dịch này cũng hứa hẹn với người dùng rằng sẽ nhận thêm 1,2 triệu won (khoảng 1.060 USD) tiền hoa hồng nếu họ giới thiệu thành công một người tham gia khác.

Hiện tại, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã điều tra và lấy lời khai của 70 nhân viên sàn giao dịch.

Tiêu dùng & Dư luận - Sàn tiền ảo Hàn Quốc 'bốc hơi', hơn 78.000 tỷ mất tích không dấu vết

Theo SBS, các quy định mở sàn giao dịch tiền mã hóa tại Hàn Quốc vẫn đang khá lỏng lẻo. Tới tháng 9, nước này sẽ đưa ra nhiều yêu cầu hơn đối với những người đứng đầu sàn giao dịch để tránh tình trạng lừa đảo.

Năm 2015, tàn dư của OneCoin vẫn còn đó như 1 minh chứng về câu chuyện tiền ảo.

Lãnh đạo cao cấp của dự án OneCoin bị bắt giữ vì cáo buộc lừa đảo "hàng tỷ USD" từ các nhà đầu tư thông qua mô hình Ponzi.

Cuộc điều tra của Mỹ chỉ ra rằng, từ quý IV/2014 cho đến quý III/2016, OneCoin đã ghi nhận đến 3,7 tỷ USD doanh thu và "lợi nhuận" lên đến 2,5 tỷ USD.

Ăn quả đắng vì dùng tiền thật mua tiền ảo

OneCoin thực chất chỉ là một âm mưu kim tự tháp, khi các thành viên sẽ nhận được tiền hoa hồng nếu tuyển thêm được người mới tham gia vào hệ thống. Người mới sẽ phải mua các gói đầu tư tiền điện tử, thu hút được 3 triệu nhà đầu tư trên toàn cầu tại thời điểm ấy.

Giống bitcoin, những đồng tiền ảo giao dịch trên sàn V Global được coi như một mỏ vàng với số lượng "vàng" có hạn. Giá trị của tiền ảo càng tăng đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ tiền vào nhiều hơn.

Bản chất là lấy tiền của người vào sau trả cho người vào trước nên khi không còn người đóng tiền tham gia, hệ thống V Global sẽ sụp đổ.

Dùng tiền thật mua tiền ảo là mặt hàng cấm trong kinh doanh đa cấp, khuyến cáo người dân không nên tham gia vào những hình thức kinh doanh này. Nếu có rủi ro, người đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Diệu Minh (Vietnamnet/GenK)

Sàn tiền ảo FxtradingMarkets "toang", hàng ngàn người khóc nghẹn

Thứ 2, 28/06/2021 | 19:24
Sàn ngoại hối FxtradingMarkets bị sập khiến khách hàng điêu đứng, khóc nghẹn.

Nghệ sĩ PR cho tiền ảo, sản phẩm kém chất lượng phải bị phạt thật nặng

Thứ 7, 22/05/2021 | 08:12
Nghệ sĩ lợi dụng sự nổi tiếng, lòng tin của khán giả để quảng cáo sai sự thật thì nên chịu phạt thật nặng hoặc bị cấm sóng như một cách nhắc nhở, răn đe.

Nam Thư nói gì về việc đăng tải bài quảng cáo tiền ảo?

Thứ 5, 20/05/2021 | 15:07
Nam Thư đã chính thức lên tiếng xin lỗi, sau nhiều ngày im lặng kể từ lúc gây tranh cãi vì fanpage của cô đăng tải bài quảng cáo tiền ảo.

Cảnh giác lừa đảo phía sau các trang mạng về tiền ảo

Thứ 7, 15/05/2021 | 15:22
Thời gian vừa qua, các trang mạng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về tiền ảo mọc lên như nấm sau mưa. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cẩn trọng, tỉnh táo.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Hoàn thành dự án Đường dây 110kV Duy Xuyên – Hội An trong tháng 12

Thứ 3, 28/11/2023 | 20:09
Đây là yêu cầu của ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch tỉnh UBND Quảng Nam đối với với dự án có tổng mức đầu tư 226 tỷ chậm tiến độ thời gian dài.

"Điều chỉnh giá dịch vụ gửi xe là hoàn toàn phù hợp"

Chủ nhật, 26/11/2023 | 13:53
Quyền GĐ điều hành Công ty MHL khẳng định, việc điều chỉnh giá dịch vụ gửi xe tại tòa nhà Artemis số 3 Lê Trọng Tấn là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.

Khánh Hòa xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang Trung Quốc

Thứ 6, 24/11/2023 | 16:00
Được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sẽ giúp cho yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này trong thời gian tới, mang lại giá trị kinh tế cao.

Lâm Đồng: Người trúng đấu giá thuê Nhà hàng Thủy Tạ xin rút lui

Thứ 5, 23/11/2023 | 22:47
Người trúng đấu giá thuê Nhà hàng Thủy Tạ, Tp.Đà Lạt với số tiền lên tới hơn 15,1 tỷ đồng/năm xin rút lui.

VCCI: Đề xuất mới về hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp không khả thi

Thứ 5, 23/11/2023 | 21:10
Đó là khẳng định của VCCI khi góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 28/11: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 3, 28/11/2023 | 09:56
Sáng 28/11, giá vàng thế giới tăng thêm 4 USD/ounce, lên 2.016 USD/ounce. Trong nước, giá vàng cũng được các công ty vàng bạc đá quý tiếp tục điều chỉnh tăng giá.

Giá vàng 27/11: Vàng trong nước tăng phiên đầu tuần

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Sáng 27/11, hai thương hiệu vàng miếng trong nước cùng đi lên theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Xây dựng sai nội dung giấy phép, Công ty CP du lịch Hải Vương bị phạt

Thứ 2, 27/11/2023 | 21:00
Tổ chức thi công xây dựng công trình thuộc dự án Khu quốc tế (khu A) khu du lịch Hồ Tràm sai nội dung giấy phép, Công ty Cổ phần Du lịch Hải Vương bị 110 triệu đồng.

Doanh nghiệp Việt tự tin nhượng quyền thương hiệu ra thế giới

Thứ 2, 27/11/2023 | 15:00
Thời gian gần đây, nhiều thương hiệu của Việt Nam đã thành công khi nhượng quyền ra nước ngoài. Đây là tín hiệu tốt để Startup Việt tự tin bước ra sân chơi thế giới.

Bến Tre phấn đấu đạt 20.000ha dừa hữu cơ vào năm 2025

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:32
Năm 2023, Bến Tre phát triển thêm 921,2ha dừa hữu cơ, nâng tổng diện tích dừa hữu cơ lên 18.121ha. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 phát triển lên 20.000ha dừa hữu cơ.