Tạm hoãn phiên toà vụ lừa đảo hàng chục tỷ tại GPBank

Tạm hoãn phiên toà vụ lừa đảo hàng chục tỷ tại GPBank

Võ Công Thư
Thứ 7, 25/11/2017 | 15:05
Ngày 24/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu - chi nhánh TP.HCM (GPBank TP.HCM).
Hồ sơ điều tra - Tạm hoãn phiên toà vụ lừa đảo hàng chục tỷ tại GPBank

Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Lê Thị Minh Hiền (SN 1977, nguyên Giám đốc GPBank TP.HCM) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Quốc Cường (SN 1960, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) quận 1) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; Huỳnh Thị Cúc (SN 1970, nguyên Thủ quỹ ban Bồi thường GPMB quận 1) bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, GPBank TP.HCM trực thuộc GPBank 100% vốn tư nhân. Hiền được bổ nhiệm làm giám đốc GPBank TP.HCM từ tháng 3/2009 đến ngày 15/7/2010.

Ban Bồi thường GPMB quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập có thu chi trực thuộc UBND quận 1. Từ tháng 2/2006 đến tháng 4/2013, Lê Quốc Cường được bổ nhiệm làm Trưởng ban.

Trong thời gian từ tháng 10/2009 đến ngày 15/7/2010, Hiền đã nhiều lần tạm ứng tiền quỹ của GPBank TP.HCM sử dụng cá nhân. Khoảng 18h ngày 15/7/2010, sau khi kết thúc giao dịch với khách hàng, GPBank TP.HCM tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt để bàn giao chức Giám đốc chi nhánh từ bà Hiền cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Kết quả, số tiền mặt trong quỹ thiếu hụt so với sổ sách là 10.496.996.421 đồng.

Lúc này, Hiền đã đứng ra nhận trách nhiệm và hứa khắc phục. Thời điểm trên, ban Bồi thường GPMB quận 1 có 4 tài khoản tại GPBank TP.HCM do Lê Quốc Cường quản lý, với tổng số tiền gửi 10.779.798.456 đồng. Ngày 16/7/2010, Hiền gặp Cường và nhờ Cường đứng ra lấy 10,5 tỷ đồng tại GPBank TP.HCM cho Hiền mượn giải quyết việc cá nhân.

Cường đồng ý nên Hiền tiến hành lập hồ sơ để tất toán 4 tài khoản tiền gửi của Ban bồi thường GPMB quận 1 tại GPBank TP.HCM để chuyển đến ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn), nhằm làm tài sàn bảo đảm cho khoản vay 10,5 tỷ đồng của công ty Cường Nguyễn.

Nhận thấy các giao dịch giữa các ngân hàng có vấn đề nên công an vào cuộc điều tra, Cường, Hiền và Cúc bị truy tố về các tội danh nêu trên.

Tại tòa, bị cáo Cường khai nhận có quen biết với Hiền. Hiền mượn 10,5 tỷ đồng để lo sổ sách của ngân hàng. Việc Cường cho Hiền mượn tiền là bởi Cường tin tưởng Hiền.

Hồ sơ điều tra - Tạm hoãn phiên toà vụ lừa đảo hàng chục tỷ tại GPBank (Hình 2).

Bị cáo Lê Thị Minh Hiền bị áp giải sau phiên tòa xét xử.

Bị cáo Hiền khai, trong quá trình làm hồ sơ vay vốn tại Agribank Chợ Lớn, bị cáo Hiền có đưa người của Agribank Chợ Lớn sang gặp Cường. "Tất cả những lần phía Agribank sang gặp Cường đều gặp nhau tại nhà bà Đoàn Minh Hà (trên đường Trần Đình Xu, quận 1). Bị cáo giúp bà Hà làm hồ sơ để bà Hà vay tiền của Cường chứ bị cáo không vay mượn của Cường, và không cầm bất cứ đồng tiền nào của Cường cả”, bị cáo Hiền khẳng định.

Cũng trong phiên tòa, ông Nghiêm Tiến Sỹ cho rằng việc chuyển 10,5 tỷ đồng từ GPBank TP.HCM sang Agribank Chợ Lớn là bằng tiền mặt. Tuy nhiên, đại diện Agribank Chợ Lớn lại cho rằng, chỉ nhận được hơn 297 triệu đồng tiền mặt, còn 10,5 tỷ đồng là chuyển ảo chỉ thể hiện trên chứng từ.

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM thể hiện việc ông Nghiêm Tiến Sỹ và ông Nguyễn Thanh Phú thực hiện ký giấy tờ chứng từ việc chuyển hơn 10,797 tỷ đồng từ GPBank TP.HCM qua Agribank Chợ Lớn. Tại thời điểm ký giấy tờ chứng từ chuyển tiền, bị cáo Lê Thị Minh Hiền không còn trách nhiệm, quyền hạn trong việc ký giấy chuyển tiền.

Trình bày tại tòa, ông Nguyễn Hoàng Chương, đại diện GPBank cho biết, hiện tại, phía GPBank TP.HCM không thất thoát, thiệt hại gì, toàn bộ các chứng từ, sổ sách đều cân đối với số tiền có trong quỹ.

Xét thấy lời khai của những người liên quan có nhiều mâu thuẫn, nhiều nội dung trong vụ án chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định nghỉ để hội ý.

Khi trở lại làm việc, chủ tọa phiên tòa tuyên bố tạm hoãn phiên tòa vì xuất hiện tình tiết mới. Đó là lời khai của bị cáo Hiền về việc làm dùm hồ sơ cho bà Hà vay tiền của ông Cường chứ không phải Hiền vay như cáo trạng quy kết.

Tạm giữ đối tượng giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 23/11/2017 | 11:11
Để có tiền ăn chơi, hai đối tượng đã giả danh cán bộ công an của cục Phòng chống ma túy – bộ Công an lừa làm visa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Lật tẩy chiêu trò của kẻ giả danh cảnh sát khu vực, lừa đảo tiền

Thứ 4, 22/11/2017 | 15:36
Để có tiền tiêu xài, Tùng nhiều lần giả danh cảnh sát khu vực, gọi điện đến một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm giả CMND để lừa đảo, hai đối tượng lĩnh án

Thứ 3, 21/11/2017 | 15:33
Qua điều tra, công an phát hiện Vũ và Giang đứng đằng sau "chiêu thức" dán hình lên CMND của người khác rồi công chứng, làm giả giấy tờ đế lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Ca sĩ Vy Oanh đề nghị khởi tố 9 đồng phạm

Thứ 4, 22/06/2022 | 17:10
Theo ca sĩ Vy Oanh, nhóm 9 cá nhân là luật sư, ekip hậu trường và chủ các kênh Youtube đóng vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Phương Hằng.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết: Cha ruột và "dì ghẻ" sắp hầu tòa

Thứ 3, 21/06/2022 | 08:30
Để phục vụ việc xét xử, dự kiến tòa sẽ triệu tập 6 người liên quan đến phiên tòa xét xử cháu N.T.V.A., SN 2013 bị cha ruột và dì ghẻ bạo hành đến chết.

Vụ sai phạm tại SARGI: Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến được giảm án, y án với Trần Trọng Tuấn

Thứ 4, 15/06/2022 | 15:02
HĐXX xác định hành vi của bị cáo Trần Trọng Tuấn đủ yếu tố cấu thành hành vi phạm tội, nên không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo này.

Chiêu lừa tinh vi của kẻ tự xưng phó khoa một trường đại học

Thứ 3, 14/06/2022 | 16:09
Bị cáo Sang nhận mình là phó khoa của một trường đại học tại Tp.HCM, rồi đặt làm giả hàng loạt con dấu, tự soạn hợp đồng hợp tác để lừa 18 tỷ đồng của 2 bị hại.

Sai phạm tại SAGRI: Đề nghị giảm án cho Lê Tấn Hùng, Trần Vĩnh Tuyến

Thứ 5, 09/06/2022 | 19:15
Các bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, Lê Tấn Hùng đã thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng; có nhiều thành tích trong công tác nên đề nghị tòa giảm án.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ phát hiện thi thể 3 người trong 1 gia đình ở đường thoát nước thải

Chủ nhật, 26/06/2022 | 19:47
Công an huyện Tân Biên cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ vụ phát hiện 3 thi thể trong 1 gia đình.

Bình Thuận: Góp tiền mua “nàng tiên nâu” để sử dụng hai đối tượng lãnh án.

Thứ 6, 24/06/2022 | 19:31
Nguyễn Văn Lên có hành vi tàng trữ 2,7666 gam Methamphetamine và Phạm Quốc Trương đang có hành vi tàng trữ 0,3872 gam Methamphetamine, cả hai tàng trữ để sử dụng.

Bắt giam tài xế xe khách Hoa Mai tông xe máy khiến 3 người thương vong

Thứ 4, 22/06/2022 | 20:33
Tài xế xe khách Hoa Mai tăng tốc độ vượt qua đèn tín hiệu giao thông thì gây tai nạn đâm vào xe máy khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Bình Thuận: Phạt 3 năm tù kẻ dùng Facebook đăng nội dung xuyên tạc

Thứ 4, 22/06/2022 | 18:00
Bị cáo Lê Chí Thành đã dùng mạng xã hội Facebook để đăng tải các video và viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Bình Thuận: Dùng máy cưa đưa vào vùng cổ nạn nhân, đối tượng lãnh án

Thứ 4, 22/06/2022 | 14:58
Bị cáo Võ Văn Long biết tính chất nguy hiểm và hậu quả của việc dùng máy cưa đang hoạt động tác động vào vùng cổ, có khả năng làm chết người nhưng vẫn thực hiện.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ phát hiện thi thể 3 người trong 1 gia đình ở đường thoát nước thải

Chủ nhật, 26/06/2022 | 19:47
Công an huyện Tân Biên cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ vụ phát hiện 3 thi thể trong 1 gia đình.