Thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền của người đàn ông ngoại quốc

Thứ 7, 20/11/2021 | 16:35
Với thủ đoạn tạo email gần giống với các công ty để yêu cầu đối tác chuyển tiền, một người nước ngoài đã cấu kết với 4 người Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 20/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh này đã triệt phá thành công một đường dây rủa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Băng nhóm tội phạm này do Uzoh Emmanuel (37 tuổi, quốc tịch Nigieria) cầm đầu. Uzoh Emmanuel và bốn 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Hạnh (40 tuổi, trú tại Đồng Nai), Phạm Thanh Dũng (36 tuổi), Vũ Thành Trung (36 tuổi, cùng quê Tiền Giang), Nguyễn Thị Vinh (40 tuổi, trú tại quận 5, Tp.HCM) cũng đã bị bắt giữ.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền của người đàn ông ngoại quốc

Đối tượng Uzoh Emanuel và Nguyễn Thị Hạnh. (Ảnh: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Cuối tháng 10/2021, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận tin báo của công ty P.C có trụ sở tại thị xã Phú Mỹ về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 110 nghìn USD.

Vào cuộc xác minh điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định, công ty P.C ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa cho công ty J.W.

Ngày 18/10, J.W thông báo cho P.C biết là họ đã thanh toán gần 110 nghìn USD tiền hàng vào tài khoản công ty TNHH SAMAR FOR INPORT (công ty SAMAR).

Lý do J.W chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của công ty SAMAR là vì ngày 14/10, công ty J.W nhận được email thông báo đơn vị thụ hưởng số tiền hàng trên là công ty SAMAR.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, địa chỉ email gửi thông báo trên cho J.W không phải của công ty P.C, email này có đặc điểm gần giống với email của P.C. Xác định đây là thủ đoạn các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp, cơ quan công an đã kịp thời đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của công ty SAMAR, ngăn chặn số tiền này vào tay đối tượng lừa đảo.

Khẩn trương xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định, công ty SAMAR do Vũ Thành Trung làm giám đốc, đăng ký trụ sở hoạt động tại quận Gò Vấp, Tp.HCM. Tuy nhiên trên thực tế đây là doanh nghiệp "ma'.

Sau khi J.W, chuyển tiền vào tài khoản của mình, Trung và đồng bọn đến ngân hàng rút tiền, nhưng tài khoản bị phong tỏa. Biết hành vi đã bị cơ quan công an phát hiện, Trung và đồng bọn lên kế hoạch vượt biên ra nước ngoài nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị Công an Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ tại Tp.HCM.

Mở rộng điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục bắt giữ Dũng, Vinh, Hạnh và Uzoh Emanuel.

Theo công an, năm 2017, thông qua mạng xã hội, Hạnh quen biết Uzoh Emmanuel, hai người này thuê một căn hộ cao cấp tại Tp.HCM sống với nhau như vợ chồng.

Tháng 8/2021, Uzoh Emmanuel yêu cầu người tình tìm các công dân Việt Nam để thuê họ đứng tên thành lập doanh nghiệp và mở tài khoản ngân hàng để Uzoh Emmanuel và đồng bọn của mình ở nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội. Nếu thực hiện thành công, Hạnh và những người đứng tên thành lập công ty được hưởng 10% trong tổng số tiền giao dịch.

Hạnh đã liên hệ, đề nghị Vinh tuyển mộ người đứng tên thành lập doanh nghiệp theo yêu cầu Uzoh Emmanuel. Sau đó Vinh câu kết với bạn trai là Phạm Thanh Dũng và Vũ Thành Trung đứng tên đăng ký thành lập 11 doanh nghiệp do Trung và Dũng làm giám đốc. Tên doanh nghiệp được đặt theo thông tin do Uzoh Emmanuel cung cấp. Mỗi doanh nghiệp có một tài khoản ngân hàng riêng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Uzoh Emmanuel và các đối tượng hiện đang ở nước ngoài đột nhập trái phép vào hệ thống máy tính nội bộ của các doanh nghiệp thu thập các tài liệu, thông tin về hoạt động của họ.

Từ những thông tin này, chúng tạo các email có đặc điểm gần giống với email của doanh nghiệp mà chúng đánh cắp được thông tin để soạn thảo nội dung, thông báo đến đối tác của họ yêu cầu chuyển tiền mua hàng vào tài khoản của các công ty do do Trung và Dũng làm giám đốc.

Với thủ đoạn này, cuối tháng 8/2021, băng nhóm này đã chiếm đoạt của một doanh nghiệp có trụ sở tại châu Âu 236 ngàn Euro (tương đương 6,1 tỷ đồng). Số tiền này được chuyển vào tài khoản một công ty do Dũng làm giám đốc. Trong phi vụ này, Hạnh được hưởng hơn 260 triệu đồng, Vinh và Dũng được chia 366 triệu đồng, số còn lại chúng chuyển cho Uzoh Emanuel để đối tượng này chuyển ra nước ngoài.

Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lí trước pháp luật.

Tuệ Minh

16 năm tù cho Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của công ty

Thứ 7, 20/11/2021 | 07:00
Phát hiện công ty có sơ hở trong quy trình ký kết hợp đồng tiền đặt cọc với đối tác, đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Nữ giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng để đầu tư Bitcoin lĩnh án

Thứ 3, 16/11/2021 | 21:59
Tham gia đầu tư tiền ảo Bitcoin và bất động sản bị thua lỗ, Phạm Thị Thúy đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Dựng lái xe làm giám đốc, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Thứ 3, 16/11/2021 | 17:03
Không tự đứng tên giám đốc công ty, Lưu Hoa Vinh còn giả chữ ký để làm hợp đồng mua ôtô, vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt của VPBank gần 6 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tạm giữ đối tượng hành hung bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Thứ 5, 20/01/2022 | 06:00
Tại khu test sàng lọc Covid-19, Đào Văn Thịnh đã có hành vi chửi bới, hành hung 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Hai nhóm thanh niên dùng súng bắn nhau vì mâu thuẫn từ đá gà

Thứ 4, 19/01/2022 | 21:11
Nhóm thanh niên đi từ Bến Tre sang Vĩnh Long đá gà. Đến địa điểm như đã hẹn, hai nhóm mâu thuẫn rồi dùng súng bắn nhau.

Vụ bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu: Bàn giao 1 đối tượng

Thứ 4, 19/01/2022 | 21:06
Công an huyện Thạch Thất tiến hành bàn giao người tình của mẹ cháu bé 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu cho Công an Tp.Hà Nội tiếp tục điều tra.

Đồng Tháp: Bắt quả tang 2 mẹ con đang in tiền giả mệnh giá 5.000 đồng

Thứ 4, 19/01/2022 | 20:48
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 1.141 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng, 300 tờ tiền chưa thành phẩm cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tự xưng "thiếu tướng tình báo", lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Thứ 4, 19/01/2022 | 20:16
Nguyễn Văn Vui tự xưng là 'thiếu tướng tình báo', hứa hẹn giúp đỡ nhiều người và chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Diễn biến mới nhất vụ bé gái 3 tuổi có đinh trong hộp sọ

Thứ 4, 19/01/2022 | 17:00
Bé gái 3 tuổi có nhiều đinh trong hộp sọ vẫn đang được điều trị tích cực tại BV Xanh Pôn, còn mẹ của cháu bị Công an huyện Thạch Thất triệu tập để lấy lời khai.

Vụ bé gái bị cắm đinh trong đầu: Công an điều tra làm rõ nguyên nhân

Thứ 4, 19/01/2022 | 11:39
Chỉ trong vòng 3 tháng, bé gái đã nhiều lần rơi vào tình trạng nguy hiểm, phải cấp cứu. Gia đình cháu bé khẩn thiết mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân.

Vĩnh Long: Xóa điểm đánh bạc có 5 người mắc Covid-19, thu giữ gần nửa tỷ đồng

Thứ 4, 19/01/2022 | 10:17
25 đối tượng, trong đó có 5 người mắc Covid-19 khóa kín cửa tổ chức đánh bạc vừa bị cảnh sát bắt quả tang và thu giữ gần nửa đồng.

Khởi tố, tạm giam đối tượng đi ô tô trộm dây cáp viễn thông

Thứ 4, 19/01/2022 | 07:00
Dù đối tượng điều khiển ô tô để trộm dây cáp viễn thông, nhưng vẫn bị lực lượng công an địa phương khống chế bắt lại.

Đồng Tháp: Bắt quả tang 2 mẹ con đang in tiền giả mệnh giá 5.000 đồng

Thứ 4, 19/01/2022 | 20:48
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 1.141 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng, 300 tờ tiền chưa thành phẩm cùng nhiều tang vật liên quan khác.