Tin mới nhất vụ cha con Thiện

Tin mới nhất vụ cha con Thiện "Soi" và nữ "đại gia" Lâm Thị Thu Trà

Thứ 6, 02/07/2021 | 10:13
0
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Thiện "Soi" cho vay lên tới hơn 324 tỷ đồng, thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỷ đồng.

Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 1/7, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (tức Thiện "Soi", SN 1965) cùng con trai Lê Thái Phong (SN 1992, thường trú tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) với tội danh "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" theo Điều 201 và hành vi "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật hình sự 2015.

Theo đó, Cơ quan điều tra xác định Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm và thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2020, ông L.N.T. (SN 1970, thường trú tại thị xã Phú Mỹ) có đơn tố cáo ông Lê Thái Thiện về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Theo đơn tố cáo, từ đầu năm 2017, ông T. đã nhiều lần vay tiền của Thiện với tổng cộng 32,5 tỉ đồng. Ông này đã trả được gần 28 tỷ đồng tiền mặt và gán thêm 4 mảnh đất được hai bên định giá là 110 tỷ đồng. Thế nhưng đến tháng 6/2020, ông L.N.T. vẫn còn nợ Thiện hơn 18 tỉ đồng.

Sau một thời gian xác minh, đến ngày 1/12, Cơ quan điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Thiện cùng con trai Lê Thái Phong.

Quá trình khám xét nơi ở, cơ quan công an đã thu được nhiều tài liệu liên quan hoạt động cho vay, đồng thời thu giữ được 2 khẩu súng bắn đạn bi, 2 bình xịt hơi cay.

Theo báo Người lao động, cơ quan điều tra xác định, tổng cộng có 9 người tố cáo với tổng số tiền Thiện cho vay hơn 324 tỷ đồng. Những người này đã trả được cho Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền mà Thiện thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Lê Thái Phong có nhiệm vụ hỗ trợ, giúp sức cho Thiện "Soi" và đứng tên các hợp đồng vay vốn và chịu trách nhiệm thu hồi nợ. Ngoài ra, Phong cũng cho 23 người khác vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền hơn 493 triệu đồng.

Đối với hành vi Rửa tiền, cơ quan điều tra xác định trong quá trình cho vay, khi những người vay tiền của Thiện không còn khả năng để trả gốc và lãi cho các khoản vay vì lãi suất quá cao, cách tính lãi kiểu "lãi mẹ đẻ lãi con" 2 cha con Thiện "Soi" đã yêu cầu trả bằng các bất động sản và dùng số tiền thu lợi bất chính hợp thức hóa thành các tài sản như đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các giao dịch hợp pháp với số tiền hơn 59 tỷ đồng.

Quá trình khám xét nơi ở, cơ quan công an đã thu được nhiều tài liệu liên quan hoạt động cho vay, đồng thời thu giữ được 2 khẩu súng bắn đạn bi, 2 bình xịt hơi cay tại nơi ở của Lê Thái Phong. UBND thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép đối với Phong.

Hiện nay, cả 2 bị can vẫn chưa bồi thường dân sự cho những người có liên quan. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị tòa án tiếp tục giải quyết phần dân sự theo quy định pháp luật.

Đối với vụ án nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà, vợ diễn viên K.Q, theo cơ quan công an, quá trình đi cho vay, Thiện "Soi" đã vay lại tiền từ Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan nhiều lần với số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 3.000 đồng/ 1 triệu/ ngày, tức là 109,5%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định về lãi suất cho vay theo quy định.

Vì vậy, ngày 7/4/2021, công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can trên về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, phương tiện của 2 bị can trên. Cơ quan điều tra đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Thị Thu Trà về tội Rửa tiền. Hiện, vụ án này sẽ được tách ra thành một vụ án khác, đang được điều tra mở rộng.

H.H (tổng hợp)

Gia cảnh khủng của nữ đại gia vừa bị bắt liên quan đến vụ Thiện "soi"

Thứ 5, 08/04/2021 | 19:00
Bà Lâm Thị Thu Trà và chị dâu là Đặng Thị Tuyết Lan bị bắt với cáo buộc cho vay nặng lãi nhiều tỷ đồng trong vụ đại gia Thiện "soi".

Diễn biến mới vụ án nữ đại gia cho cha con "Thiện Soi" vay lãi nặng

Thứ 4, 19/05/2021 | 21:56
Quá trình bị bắt giam điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bà Trà tiếp tục bị khởi tố bổ sung thêm tội Rửa tiền, liên quan đến vụ án "Thiện Soi".

Tìm bị hại liên quan đến vụ bắt 2 bị can cho Thiện "Soi" vay lãi nặng

Thứ 5, 08/04/2021 | 19:19
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đại gia Thiện “Soi”, cơ quan công an phát đi thông báo tìm bị hại sau khi bắt giam thêm 2 bị can về hành vi cho vay lãi nặng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Tạm giữ hơn 600 tấn than không rõ nguồn gốc

Thứ 6, 17/11/2023 | 19:50
Số than này bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Tp.Hải Phòng kiểm tra, tạm giữ khi đang vận chuyển bằng phương tiện thủy đi Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Vụ cháy nhà trọ 2 người chết: Ông Hiệp “khùng” được giảm 6 tháng tù

Thứ 6, 17/11/2023 | 17:19
Sau khi kháng cáo kêu oan, ông Nguyễn Thế Hiệp được Hội đồng xét xử giảm 6 tháng tù.

Hải Phòng: Phạt hơn 1,2 tỷ đồng vi phạm nồng độ cồn chỉ trong một tuần

Chủ nhật, 12/11/2023 | 21:21
Ngoài lỗi nồng độ cồn, cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng xử phạt các lỗi liên quan đến quá tốc độ, quá tải trọng, dừng đỗ sai quy định.

Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi 1,3 ha "đất vàng" chậm đưa vào sử dụng

Thứ 5, 09/11/2023 | 19:04
Đây là khu vực được đánh giá “đất vàng” trên địa bàn quận Ngô Quyền được UBND Tp.Hải Phòng giao làm dự án trung tâm thương mại từ năm 2005.

Hải Phòng: Cưỡng chế trường hợp vi phạm đê điều tại huyện Vĩnh Bảo

Thứ 5, 09/11/2023 | 16:25
UBND huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng chỉ đạo chính quyền xã Giang Biên tổ chức cưỡng chế 2 công trình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn.