Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Võ Công Thư
Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
0
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Ngày 24/4, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận 4 vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá băng nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xuyên quốc gia, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và tin báo tố giác tội phạm, Công an quận 4 phát hiện một nhóm chuyên cho vay nặng lãi. Nhóm này hoạt động có tổ chức, quy mô rất lớn, núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính.

Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 4 xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp xác minh, điều tra, xác định toàn bộ đối tượng, thủ đoạn hoạt động.

Qua điều tra, Công an quận 4 xác định nhóm cho vay lãi nặng này hoạt động tại Công ty TM 24H và Công ty ATM Online, thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.

Cả hai công ty nói trên đều do Đỗ Minh Hải, 39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh điều hành và cùng hoạt động tại địa chỉ 261 - 263 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận.

Để quản lý và điều hành, Hải thuê Trần Đình Triển, 50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận làm Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H; Verevkin Vladimir, quốc tịch Nga, 34 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức làm giám đốc vùng tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Thuý Diễm, 42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai là Giám đốc khối vận hành và Đỗ Thị Minh Hiếu, 31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng là Trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng hoạt động núp bóng doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật, nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm; phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm.

Qua đó, hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm đối tượng trên không bị phát hiện trong một thời gian dài.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định Đỗ Minh Hải và đồng phạm đã cho vay trên 738.933 lượt vay, với tổng số tiền giải ngân hơn 3.900 tỷ đồng; tổng số tiền thu về là 4.600 tỷ đồng.

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Nguyễn Thị Thuý Diễm và Đỗ Thị Minh Hiếu.

Hiện Cơ quan CSĐT đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Khởi tố chủ nhà trọ kiêm cho vay lãi nặng lên đến 420%/năm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:01
Ngoài kinh doanh nhà trọ, người đàn ông ở An Giang còn tổ chức cho vay lãi nặng lên đến 420%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cựu cán bộ công an phường lĩnh án tù vì cho vay nặng lãi

Thứ 5, 11/04/2024 | 20:23
Cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho 66 người vay tiền, hầu hết là đồng nghiệp, thu lợi bất chính hơn 920 triệu đồng.

Khởi tố người phụ nữ cho vay lãi nặng lên đến 365%/năm

Thứ 4, 06/03/2024 | 15:12
Từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày.
Cùng tác giả

Truy tố 8 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

Thứ 4, 29/05/2024 | 15:38
Theo cáo trạng, 8 cựu lãnh đạo Resco đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát của Resco hơn 45 tỷ đồng.

Bị tuyên án tù vì môi giới mại dâm, cựu tiếp viên hàng không kháng cáo

Thứ 4, 29/05/2024 | 14:17
Ngoài tự bán dâm, Vỏ Thị Mỹ Hạnh còn môi giới cho nhiều tiếp viên hàng không và hotgirl, người mẫu ảnh nổi tiếng bán dâm, thu lợi hàng trăm triệu.

Phạt 18 năm tù với Tổng Giám đốc chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng

Thứ 4, 29/05/2024 | 08:30
Bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng của công ty, bị cáo Quân không nhận tội nhưng bất thành.

Bán “dự án ma”, Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia bị truy tố

Thứ 4, 29/05/2024 | 07:00
Vẽ “dự án ma”, bị can Hoàng Mạnh Cường đã bán các nền đất do Cường tự phân lô cho 115 khách hàng và thu số tiền hơn 144 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Sắp xét xử vụ cháu 4 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành

Thứ 2, 27/05/2024 | 17:00
Con không chịu ngủ, người mẹ nhờ người tình dạy dỗ con. Từ đó, Thắng đã đánh đập cháu bé mới 4 tuổi nhiều lần, khiến cháu bé bị đập đầu vào tường, gây thương tích.
Cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam bị bắt

Thứ 4, 29/05/2024 | 22:03
Ông Phạm Hồng Phú, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam cùng cấp Phó và một nguyên Chủ tịch công ty vừa bị bắt giữ.

Bắt nhóm nam nữ quan hệ tình dục rồi phát trực tiếp trên mạng xã hội

Thứ 4, 29/05/2024 | 22:02
Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ một nhóm nam nữ tổ chức quan hệ tình dục rồi phát trực tiếp lên ứng dụng mạng xã hội.

Thấy cán bộ kiểm lâm đi tuần, 2 đối tượng vứt lại súng săn bỏ trốn

Thứ 4, 29/05/2024 | 21:00
Phát hiện lực lượng kiểm lâm ở Thừa Thiên-Huế đang tuần tra, 2 đối tượng đã vứt lại súng săn bỏ trốn.

Bắt giám đốc Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn

Thứ 4, 29/05/2024 | 19:42
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Năm, Giám đốc Công ty cổ phần Cá giống Kinh Môn.

Quảng Ninh: 3 phụ nữ bị khởi tố vì máu me “đỏ đen”

Thứ 4, 29/05/2024 | 18:54
Ngoài 3 phụ nữ này, Công an huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, còn khởi tố 6 đối tượng nam khác cùng tội đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” với số tiền gần 19 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bán “dự án ma”, Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia bị truy tố

Thứ 4, 29/05/2024 | 07:00
Vẽ “dự án ma”, bị can Hoàng Mạnh Cường đã bán các nền đất do Cường tự phân lô cho 115 khách hàng và thu số tiền hơn 144 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Người phụ nữ Quảng Ninh bị lừa đảo hơn 14,7 tỷ đồng qua mạng xã hội

Thứ 4, 29/05/2024 | 06:00
Một người phụ nữ tại Quảng Ninh bị mất hơn 14,7 tỷ đồng, chỉ vì nghe theo lời rủ rê nạp tiền để kiếm lời từ một người quen biết trên mạng xã hội.

Điều tra vụ người đàn ông chết khô bí ẩn trên đệm cùng tấm ảnh

Thứ 4, 29/05/2024 | 18:00
Ngày 29/5, lãnh đạo UBND phường Bình Minh (Tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) thông tin, Công an Tp.Lào Cai đang điều tra vụ việc người đàn ông tử vong trên địa bàn phường.

Thấy cán bộ kiểm lâm đi tuần, 2 đối tượng vứt lại súng săn bỏ trốn

Thứ 4, 29/05/2024 | 21:00
Phát hiện lực lượng kiểm lâm ở Thừa Thiên-Huế đang tuần tra, 2 đối tượng đã vứt lại súng săn bỏ trốn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng hãm hại con riêng của vợ

Thứ 4, 29/05/2024 | 10:13
Công an huyện Gò Dầu đã bắt giữ Phạm Văn Trung để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.