Xuyên quốc gia
Sau cú nhấp chuột là đường dây cờ bạc trực tuyến hơn 4.000 tỷ đồng
Đằng sau những cú nhấp chuột tưởng chừng vô hại trên không gian mạng là cả một “cỗ máy” trung chuyển dòng tiền được tổ chức chặt chẽ, vận hành xuyên quốc gia với sự tham gia của hàng chục đối tượng.
"Hot girl" sinh năm 1999 điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Lê Việt Trinh (SN 1999), trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình, được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô hơn 2.250 tỷ đồng
Ngày 9/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn.
'Trùm' lừa đảo xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam đầu thú
Theo cơ quan công an, Tiến đã thuê nhiều người tại Việt Nam có nhiệm vụ là mở tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin, quét sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu không kể ngày đêm.
Triệt phá đường dây buôn lậu bạc, vàng xuyên quốc gia
Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây buôn lậu vàng, bạc xuyên quốc gia quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Bí mật ẩn sau nhóm "Cô tiên thơm. Chuyên mùi"
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện nhóm "Cô tiên thơm. Chuyên mùi" hoạt động rao bán cần sa công khai trên nền tảng Telegram, với hàng nghìn người tham gia.
“Ông trùm” Prince Group bị vây ráp: Hàng loạt quốc gia truy quét mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới
Sau khi Mỹ và Anh truy tố “ông trùm” Trần Chí, hàng loạt quốc gia châu Á đồng loạt ra tay điều tra Prince Group – tập đoàn bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền khổng lồ. Hàng trăm triệu USD tài sản đã bị phong tỏa tại Đài Loan, Hong Kong và Singapore.
Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia
Mở rộng Chuyên án 0525L, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 300 tỷ đồng tại Campuchia.
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia
Đinh Thị Hà cùng Trịnh Minh Sản móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước để thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Kon Tum, sau đó chuyển ra Quảng Ninh tiêu thụ.
Phát hiện kẻ trốn nã người Hàn Quốc liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Ngày 5/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa bàn giao kẻ trốn nã người Hàn Quốc Hong Sangwoo (38 tuổi) liên quan đến liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Công an Việt Nam và Lào phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc gần 1.300 tỷ đồng
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Bộ Công an Lào triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, giao dịch gần 1.300 tỷ đồng.
Tâm sự nghẹn ngào của tài xế xe dịch vụ, "mắt xích" trong đường dây ma túy triệu đô
Chỉ vì muốn nhanh chóng có tiền để trả nợ và nuôi con nhỏ, Võ Hoàng – một tài xế dịch vụ ở Bình Phước đã chấp nhận lời đề nghị vận chuyển “hàng” từ một người quen, mà không ngờ rằng đó chính là bước trượt dài vào đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.
Lâm Đồng: Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài hàng chục tỷ đồng
Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm thuê căn nhà ở Tp.Đà Lạt cho 23 người hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài khoảng 20 đến 30 tỷ đồng.
Mở phiên xét xử Oanh "Hà", cầm đầu đường dây mua bán 1,6 tấn ma túy xuyên quốc gia
Đang bị truy nã đặc biệt về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Oanh “Hà” vẫn liều lĩnh điều hành đường dây mua bán 1,6 tấn ma túy xuyên quốc gia và sắp phải trả giá trong phiên tòa sắp tới.
Công an Hà Tĩnh phá đường dây buôn vũ khí xuyên quốc gia
Nhóm đối tượng trong đường dây được xác định đã bán hơn 1.000 khẩu súng trên khắp các tỉnh, thành cả nước, thậm chí bán sang nước ngoài.
Bắt nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
Đối tượng cầm đầu là Phạm Anh Trường, từng ở Campuchia làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Trung Quốc làm chủ.
Trao thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây mua bán người, lừa đảo xuyên quốc gia
Với thành tích xuất sắc trong chuyên án mua bán người, lừa đảo, ma tuý tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng, ban chuyên án đã được Bộ công an, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng.
Thanh Hóa: Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán pháo nổ xuyên quốc gia
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển pháo xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng.
Bắt kẻ cầm đầu đường dây trộm cắp gần 300 xe mô tô xuyên quốc gia
Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Cường đã cầm đầu ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp liên tỉnh, xuyên quốc gia chuyên nghiệp, khép kín.
Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.
Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
Đắk Nông: Triệt phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia
Lực lượng Công an Đắk Nông liên tiếp lập được nhiều thành tích, trong đó đã triệt phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia với thủ đoạn môi giới hôn nhân.
Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: 2 “ông trùm” được giảm án
Ngoài giảm án cho 2 "ông trùm" là Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu, cấp phúc thẩm còn chấp nhận kháng cáo của 21/23 bị cáo kháng cáo xin giảm án.