VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố Trần Quang Đạo (34 tuổi, ngụ Tp.HCM) cùng 180 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Theo cáo trạng, từ tháng 8/2023 đến ngày 17/6/2025, Đạo là chủ mưu, tổ chức hoạt động lừa đảo dựa trên dữ liệu cá nhân của những người lớn tuổi, có nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhưng hạn chế kiến thức xã hội, công nghệ.
Để có nguồn dữ liệu, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Đạo mua của Trần Tấn Tài hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân với giá hơn 2,1 tỷ đồng. Để có dữ liệu này, Tài mua từ nhiều nguồn trên mạng xã hội với giá gần 1,4 tỷ đồng rồi bán lại cho Đạo, hưởng lợi gần 770 triệu đồng.
Bị can Trần Quang Đạo (Ảnh: Công an).
Theo cáo trạng, Đạo thành lập 4 công ty, cửa hàng tại Tp.HCM gồm: Công ty TNHH TM&DV Ressun, Công ty TNHH Ress Mark, Công ty TNHH TM&DV Lesson và Cửa hàng TikTok Shop Resshose, sau đó nhờ người thân, bạn bè đứng tên.
Theo cáo trạng, dữ liệu được sử dụng để nhắm đến nhóm người lớn tuổi, thường xuyên mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm bồi bổ sức khỏe.
Sau khi có dữ liệu khách hàng, Đạo xây dựng kịch bản và tổ chức tập huấn cho hàng trăm nhân viên thuộc các phòng kinh doanh. Các đối tượng sử dụng tổng đài gọi điện Internet để tiếp cận khách hàng, tự xưng là nhân viên bệnh viện hoặc trung tâm y tế.
Nhóm này thông báo khách hàng được tặng "10 tháng sử dụng nước yến sào miễn phí" và chỉ phải thanh toán 279.000 đồng phí vận chuyển cho lần đầu tiên. Sau khi khách hàng nhận sản phẩm có dán mã dự thưởng, các đối tượng tiếp tục gọi điện, giả danh đại diện đơn vị tài trợ để thông báo khách hàng trúng thưởng.
Các giải thưởng được đưa ra có giá trị từ 10 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng, gồm tivi, tủ lạnh, ghế massage... Để nhận thưởng, khách hàng được yêu cầu đóng thêm các khoản gọi là "phí hoàn thiện hồ sơ", từ vài trăm nghìn đồng đến nhiều triệu đồng.
Các đối tượng còn cam kết sẽ hoàn trả 100% khoản phí nếu khách hàng chưa sử dụng quà hoặc hoàn trả 80% nếu đã mở và sử dụng. Bằng thủ đoạn này, nhiều người tiếp tục nộp tiền nhiều lần cho đến khi phát hiện bị lừa hoặc không thể liên lạc với tổng đài.
Cáo trạng xác định, từ ngày 1/3/2025 đến 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm thực hiện 11.143 đơn hàng lừa đảo. Tổng số tiền các bị can bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 39,6 tỷ đồng của 5.418 bị hại. Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ 3.454 bị hại.
Số tiền chiếm đoạt được sử dụng để duy trì hoạt động vận chuyển, trả lương nhân viên từ 5,5-8,5 triệu đồng/tháng và chi hoa hồng từ 8-16% trên tổng số tiền lừa đảo.
Hải Vân (t/h Tiền phong, Dân trí)
