Truy tố Giám đốc người nước ngoài chủ mưu chiếm đoạt 76 tỷ đồng

Truy tố Giám đốc người nước ngoài chủ mưu chiếm đoạt 76 tỷ đồng

Võ Công Thư
Thứ 4, 06/10/2021 | 16:30
Kim Bumjae được xác định vai trò cầm đầu, huy động vốn theo hình thức đa cấp của hàng trăm người, hứa hẹn trả lãi suất cao thông qua các hoạt động đầu tư.

Thành lập hơn 10 công ty chỉ để huy động vốn

Viện KSND Tp.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Kim Bumjae, 52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc công ty Raon VN, công ty Khanh Asset; Nguyễn Thị Hương, 28 tuổi, quê Thanh Hóa, trợ lý cho Kim Bumjae và 6 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, Kim Bumjae được xác định vai trò cầm đầu, huy động vốn theo hình thức đa cấp của hàng trăm người, với hứa hẹn trả lãi suất cao thông qua các hoạt động đầu tư. Nhưng trên thực tế, Kim Bumjae dùng tiền của người sau trả lãi cho người trước, rồi bằng các thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng.

Trước đó, từ năm 2019 đến giữa năm 2020, Công an Tp.HCM tiếp nhận hơn 100 đơn của nhiều cá nhân tố cáo công ty TNHH Raon Việt Nam và công ty TNHH Khanh Asset (đều do Kim Bumjae làm Giám đốc) có hành vi chiếm đoạt tổng cộng hơn 81,5 tỷ đồng của các nhà đầu tư thông qua việc thành lập nhiều công ty để huy động tài chính, không hoạt động kinh doanh mà lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho nhà đầu tư trước.

Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu lừa đảo nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Bumjae và nhóm đồng phạm để điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, đầu năm 2015, Kim Bumjae được 1 đối tượng Hàn Quốc giới thiệu là Tổng giám đốc công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện chi nhánh tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư, huy động tài chính, thỏa thuận cho 4%/tổng số tiền huy động, số còn lại Kim Bumjae sẽ phải chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).

Để phục vụ “hoạt động sản xuất kinh doanh”, từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae thành lập 4 công ty gồm: TNHH đầu tư IDS Capital, CP đầu tư IDS Holdings, TNHH Raon VN, TNHH Khanh Asset, để huy động tài chính trái pháp luật.

Ngoài ra, Kim Bumjae còn giới thiệu thêm nhiều hình thức làm ăn khác, như dự án CLB Poker, kinh doanh lĩnh vực karaoke, ký kết các hợp đồng thuê tàu, thuê nhà thầu thi công tàu Khanh Cruise, thuê văn phòng và thành lập 6 công ty tương ứng để “làm ăn”, nhưng thực chất là huy động vốn nhằm chiếm đoạt.

Khi huy động vốn được gần 100 tỷ đồng, các công ty do Kim Bumjae thành lập và điều hành đã không chuyển tiền về công ty mẹ tại Hàn Quốc để đầu tư, không tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh như giới thiệu, mà dùng để sử dụng trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.

Giám đốc người Hàn Quốc là kẻ chủ mưu

Quá trình kêu gọi đầu tư, Kim Bumjae hứa hẹn với các nhà đầu tư về việc nguồn vốn của họ sẽ được đầu tư tại nước ngoài. Ngoài ra, Kim Bumjae sẽ tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán cà phê, CLB poker, kinh doanh karaoke, du thuyền nhưng thực tế không đăng ký hoạt động hoặc hoạt động một cách hình thức để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, lấy lợi nhuận chi trả lãi nhưng bản chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước.

Qua đó, Kim Bumjae đã lừa đảo và chiếm đoạt gần một trăm tỷ đồng của 126 nhà đầu tư.

Cáo trạng xác định, Kim Bumjae là người trực tiếp xây dựng, tổ chức hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hằng tháng trái pháp luật; Tạo lập trang web để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật.

Bị can Hương và nhóm đồng phạm dù biết rõ công ty sử dụng tiền của nhà đầu tư sau chi trả nhà đầu tư trước nhưng vẫn giúp sức cho Kim Bumjae thực hiện các hành vi sai trái.

Trong đó, bị can Hương đã giúp Kim Bumjae thành lập công ty Raon Việt Nam và công ty Khanh Asset, tham gia quản lý điều hành hoạt động công ty để chiếm đoạt tiền của hàng trăm nhà đầu tư.

Hành vi phạm tội của Kim Bumjae và nhóm đồng phạm sau đó bị các nạn nhân phát giác và đã có 126 người tố cáo hành vi của vị Giám đốc người Hàn Quốc này.

Quá trình điều tra, Công an Tp.HCM xác định có 156 nhà đầu tư bị Kim Bumjae và đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 76 tỷ đồng.

Trong số các nạn nhân bị lừa, có 126 cá nhân đã nhận tổng số tiền lãi là hơn 26,5 tỷ đồng; 3 cá nhân không bị chiếm đoạt, được hưởng lợi gần 4,5 tỷ đồng.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo gần 1 tỷ đồng để đánh bạc online

Chủ nhật, 03/10/2021 | 11:50
Thua hết tiền nhưng vẫn muốn đánh bạc nên Khánh đã nhiều lần lừa bà N. cho mình vay 965 triệu đồng.

Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng

Thứ 6, 01/10/2021 | 09:40
Cơ quan chức năng vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bóc mẽ thủ đoạn lập công ty rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gã trai 8X

Thứ 6, 17/09/2021 | 16:49
Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình tổ chức các hội thảo về đầu tư tài chính, công nghệ Blockchain, các đồng tiền điện tử, công nghệ 4.0… sau đó kêu gọi vốn đầu tư.
Cùng tác giả

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp sắp hầu tòa

Thứ 2, 03/10/2022 | 17:00
Sau khi được điều trị, sức khỏe bà Dương Thị Bạch Diệp đã ổn định và có thể tham dự phiên tòa. Nữ bị cáo này hầu tòa về hành vi lừa đảo.

Vụ "sở hữu 5 ngàn tấn vàng ở ngân hàng Mỹ": Các bị cáo lừa đảo lĩnh án

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:07
Dù không có khả năng tài chính nhưng Nguyễn Minh Hiệp lập nhiều công ty và cùng với 4 đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bắt một phụ nữ trong vụ án liên quan cựu Phó Chánh án TAND quận 4, Tp.HCM

Thứ 4, 28/09/2022 | 18:22
Hơn 2 năm trốn truy nã, Nguyễn Thị Hương Tâm thay đổi chỗ ở liên tục. Khi bà này đến một ngân hàng tại Tp.HCM thì bị trinh sát mật phục bắt giữ.

Trả hồ sơ vụ tuồn thuốc điều trị Covid-19 ra thị trường bán

Thứ 4, 28/09/2022 | 16:06
Ngày 28/9, TAND quận Bình Tân, Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tuồn thuốc Molnupiravir ra thị trường để bán, xảy ra tại Trung tâm y tế quận Bình Tân.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Thứ 4, 28/09/2022 | 07:00
Nhóm đối tượng tự phân vai, gọi điện đến nhiều người và xưng mình là nhân viên ngân hàng để tư vấn các khoản vay, nhưng thật ra là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng chuyên mục

Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách hàng, Chủ tịch công ty hầu tòa

Thứ 5, 06/10/2022 | 21:45
Theo cáo trạng ông Hiển bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 63 tỷ đồng của khách hàng, xảy ra ở dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Buôn bán số lượng ma tuý cực lớn, người đàn ông Nghệ An nhận án tử

Thứ 5, 06/10/2022 | 15:37
Mãn hạn tù được một thời gian, Sơn tiếp tục buôn bán ma tuý số lượng lớn. Đang trên đường vận chuyển ma tuý về thì người đàn ông này bị bắt quả tang.

Khởi tố cô gái dùng Zalo nhắn tin uy hiếp, vòi tiền hàng xóm

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:22
Do lo sợ chuyện ngoại tình bị bại lộ, anh Th. đã chuyển tiền qua 2 tài khoản ngân hàng của bạn Dung (do Dung nhờ nhận dùm) để cưỡng đoạt 8 triệu đồng.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Xử lý nhóm nam nữ sử dụng ma túy ở quán karaoke

Thứ 4, 05/10/2022 | 15:58
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng gồm 6 nam, 2 nữ có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng Vip quán karaoke.

Xét xử phúc thẩm đại gia Dương Thị Bạch Diệp: Đề nghị triệu tập những người xác nhận tình trạng bệnh của bị cáo

Thứ 3, 04/10/2022 | 13:43
Sáng nay (4/10), TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp và các bị cáo khác.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn bán số lượng ma tuý cực lớn, người đàn ông Nghệ An nhận án tử

Thứ 5, 06/10/2022 | 15:37
Mãn hạn tù được một thời gian, Sơn tiếp tục buôn bán ma tuý số lượng lớn. Đang trên đường vận chuyển ma tuý về thì người đàn ông này bị bắt quả tang.

Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách hàng, Chủ tịch công ty hầu tòa

Thứ 5, 06/10/2022 | 21:45
Theo cáo trạng ông Hiển bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 63 tỷ đồng của khách hàng, xảy ra ở dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bắt kẻ bị ngăn cấm yêu giở trò "khủng bố" gia đình bạn gái “nhí”

Thứ 5, 06/10/2022 | 09:16
Trước sự ngăn cản quyết liệt của gia đình nữ sinh lớp 11, Thịnh đã có những hành vi “khủng bố” để trả thù.