Vạch trần thủ đoạn của nhóm tội phạm giả danh công an, chiếm đoạt tiền tỷ

Vạch trần thủ đoạn của nhóm tội phạm giả danh công an, chiếm đoạt tiền tỷ

Võ Công Thư
Thứ 4, 23/10/2019 | 19:00
Nhóm người từ Đài Loan đến Việt Nam, móc nối với nhiều đối tượng người Việt để nhờ mở nhiều tài khoản ngân hàng. Sau đó, chúng giả danh công an gọi điện đe dọa và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ngày 23/10, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Chen Kun Chin (SN 1989, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) 12 năm tù, Phan Thanh Nhân (SN 1997) 7 năm tù, Nguyễn Thanh Phú (SN 1993) 4 năm tù giam, Phan Văn Trọng (SN 1992) 2 năm tù giam, Hoàng Vũ Trung (SN 1988) 3 năm tù treo cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Minh Khanh (SN 1982) 7 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hồ sơ điều tra - Vạch trần thủ đoạn của nhóm tội phạm giả danh công an, chiếm đoạt tiền tỷ

Nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều người Việt để lừa đảo.

Theo bản án vừa tuyên, cuối năm 2017, Chen Kun Chin nhập cảnh vào Việt Nam gặp đồng hương là Nung Min Chun và Tsan Chang. Cả 3 đối tượng này đều nằm trong đường dây lừa đảo do một người tên Hồng Trà (ở Đài Loan, không rõ lai lịch) cầm đầu.

Doãn Văn Tài, Lê Đức Anh là những người từng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Thông qua 2 người này, Tsan Chang thuê Phan Văn Trọng, Hoàng Vũ Trung, Phan Thanh Nhân, Nguyễn Thanh Phú đứng tên mở nhiều tài khoản ngân hàng, đăng ký internet banking cùng nhiều dịch vụ khác và cung cấp thông tin tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, mã pin cho 3 người Đài Loan.

Sau đó, nhóm đối tượng giả danh công an gọi điện đến người dân và đe dọa rằng người ở đầu dây bên kia liên quan đến một đường dây tội phạm và yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản cho chúng cung cấp đề…phục vụ điều tra.

Nhiều nạn nhân vì sợ hãi nên chuyển tiền vào tài khoản do nhóm lừa đảo cung cấp. Nhận được tiền, các đối tượng rút ra chia nhau tiêu xài.

Chỉ trong hai ngày 29 và 30/11/2017, 5 nạn nhân đã sập bẫy lừa mà nhóm tội phạm này giăng ra. Các nạn nhân chuyển gần 2,5 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng chỉ định.

Chen Kun Chin cùng Phú, Trung, Trọng, Nhân nhanh tay rút khỏi tài khoản gần 1,2 tỷ đồng và giao lại số tiền này cho Nung Min Chun. Công an phát hiện và phong tỏa kịp thời số tiền còn lại trong tài khoản.

Tối 30/11/2017, Phan Thanh Nhân gặp Trần Minh Khanh ở quận 3 (TP.HCM). Lúc này, Nhân thấy công an bắt đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) và những người Việt đứng tên mở tài khoản ngân hàng.

Nhân kể với Khanh việc một nạn nhân vừa chuyển vào tài khoản Nhân đứng tên hơn 600 triệu đồng. Dù biết đó là tiền phạm pháp nhưng Khanh vẫn tư vấn Nhân rút ra tiêu xài và đòi chia phần. Các đối tượng chưa thỏa thuận xong thì công an phát hiện, bắt giữ.

Bắt một người nước ngoài cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Thứ 6, 29/03/2019 | 19:28
Ezechiedo từ Nigeria sang Việt Nam lừa đảo tài sản của những người nhẹ dạ cả tin. Điều đáng nói, còn có nhiều đối tượng đã tiếp tay cho hành vi của kẻ này.

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo hàng triệu USD của băng nhóm người nước ngoài

Chủ nhật, 26/08/2018 | 17:15
Các đối tượng người nước ngoài thuê chung cư cao cấp tại TP.HCM, sử dụng phần mềm công nghệ cao trên điện thoại thông minh rồi giả danh công an, viện kiểm sát gọi lừa đảo công dân với số tiền hàng triệu USD.

Báo động tình trạng người nước ngoài lừa đảo

Thứ 4, 03/04/2013 | 14:31
Thời gian vừa qua, các vụ án lừa đảo liên quan đến người nước ngoài tại Việt Nam đang gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi...
Cùng tác giả

Vụ sát hại Quân “Xa lộ”: Bắt nữ giám đốc cấp tiền cho kẻ phạm tội bỏ trốn

Thứ 7, 24/09/2022 | 09:06
Xác định hành vi của đối tượng Lê Thị Tuyết đủ yếu tố cấu thành tội Che giấu tội phạm, nên cơ quan điều tra quyết định bắt giữ.

Cựu Tổng giám đốc IPC Tề Trí Dũng lĩnh thêm 12 năm tù trong vụ bán rẻ đất tại Bình Chánh

Thứ 4, 21/09/2022 | 08:05
Vi phạm quy định trong vụ bán rẻ 24.984m2 đất khu tái định cư An Phú Tây, gây thiệt hại cho Nhà nước 127,6 tỷ đồng, bị cáo Tề Trí Dũng và 7 đồng phạm lãnh án.

Truy tố cựu hoa hậu trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 2 tỷ đồng của nhân tình

Thứ 2, 19/09/2022 | 14:23
Để có tiền trả nợ khi đầu tư tiền ảo, Lã Thị Anh đã đánh tráo chiếc đồng hồ trị giá hơn 2 tỷ của nhân tình, rồi nhờ người đánh bóng để bán.

Cựu Tổng giám đốc IPC Tề Trí Dũng tiếp tục hầu tòa liên quan sai phạm đất đai

Thứ 2, 19/09/2022 | 13:08
Từng bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù trong 2 vụ án trước đó, bị cáo Tề Trí Dũng tiếp tục hầu tòa vì sai phạm tại dự án khu tái định cư An Phú Tây.

Nguyên Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng nhận thêm mức án 15 năm tù

Thứ 6, 16/09/2022 | 15:03
Tham ô dần 1,6 tỷ đồng, ông Tề Trí Dũng bị tuyên phạt mức án 15 năm tù. Tổng hợp với một bản án trước đó, ông Dũng phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù.
Cùng chuyên mục

Giọt nước mắt mặn chát của người vợ có chồng nhận bản án chung thân

Thứ 7, 24/09/2022 | 19:00
Biết Điệp từng 2 lần vào tù vì ma tuý nhưng chị L. vẫn đồng ý kết hôn. Lấy nhau không được bao lâu, Điệp "ngựa quen đường cũ" và phải nhận bản án chung thân.

Nam thanh niên 18 tuổi hầu toà 2 lần vì ma tuý

Thứ 7, 24/09/2022 | 15:44
Vì cần tiền trả nợ và tiêu xài, Trần Ngọc Đức tìm mua ma tuý rồi chia nhỏ, bán kiếm lời. Bị cáo đã phải nhận mức án nghiêm khắc của pháp luật.

Vạch trần chiêu trò nhập hàng xách tay rồi chiếm đoạt tài sản của đối tác

Thứ 7, 24/09/2022 | 14:55
Trần Chí Bảo Long tự nhận bản thân có khả năng lấy hàng từ nước ngoài về bán để huy động các bị hại cùng góp vốn, từ đó chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng.

Phạt tù đối tượng lợi dụng cốp xe mở, trộm tiền và điện thoại

Thứ 7, 24/09/2022 | 13:00
Cốp xe đang mở nhưng không có ai trông coi nên Chánh trộm túi xách, bên trong có tiền mặt và điện thoại. Tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Vụ sát hại Quân “Xa lộ”: Bắt nữ giám đốc cấp tiền cho kẻ phạm tội bỏ trốn

Thứ 7, 24/09/2022 | 09:06
Xác định hành vi của đối tượng Lê Thị Tuyết đủ yếu tố cấu thành tội Che giấu tội phạm, nên cơ quan điều tra quyết định bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ sát hại Quân “Xa lộ”: Bắt nữ giám đốc cấp tiền cho kẻ phạm tội bỏ trốn

Thứ 7, 24/09/2022 | 09:06
Xác định hành vi của đối tượng Lê Thị Tuyết đủ yếu tố cấu thành tội Che giấu tội phạm, nên cơ quan điều tra quyết định bắt giữ.

Phạt tù đối tượng lợi dụng cốp xe mở, trộm tiền và điện thoại

Thứ 7, 24/09/2022 | 13:00
Cốp xe đang mở nhưng không có ai trông coi nên Chánh trộm túi xách, bên trong có tiền mặt và điện thoại. Tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Vạch trần chiêu trò nhập hàng xách tay rồi chiếm đoạt tài sản của đối tác

Thứ 7, 24/09/2022 | 14:55
Trần Chí Bảo Long tự nhận bản thân có khả năng lấy hàng từ nước ngoài về bán để huy động các bị hại cùng góp vốn, từ đó chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng.

Giọt nước mắt mặn chát của người vợ có chồng nhận bản án chung thân

Thứ 7, 24/09/2022 | 19:00
Biết Điệp từng 2 lần vào tù vì ma tuý nhưng chị L. vẫn đồng ý kết hôn. Lấy nhau không được bao lâu, Điệp "ngựa quen đường cũ" và phải nhận bản án chung thân.

Nam thanh niên 18 tuổi hầu toà 2 lần vì ma tuý

Thứ 7, 24/09/2022 | 15:44
Vì cần tiền trả nợ và tiêu xài, Trần Ngọc Đức tìm mua ma tuý rồi chia nhỏ, bán kiếm lời. Bị cáo đã phải nhận mức án nghiêm khắc của pháp luật.