Vẽ dự án “ma” bán cho khách hàng, Giám đốc 9X bị bắt

Vẽ dự án “ma” bán cho khách hàng, Giám đốc 9X bị bắt

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 7, 23/01/2021 | 07:05
0
Mặc dù dự án chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép nhưng công ty Ba Thành Phát đã bán cho người dân, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Bán dự án "ma"

Ngày 22/1, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Linh, SN 1990, quê tỉnh Kiên Giang và và Lê Minh Nhựt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Tuấn Linh là Giám đốc công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát (địa chỉ tại đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Lê Minh Nhựt là Phó Giám đốc kinh doanh của công ty này.

Trước đó, vào khoảng tháng 11/2020, hàng chục người dân tập trung trước trụ sở của công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát (Công ty Ba Thành Phát) có trụ sở tại đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, căng băng rôn tố cáo công ty lừa bán dự án “ma”, đồng thời cầu cứu lãnh đạo tỉnh Bình Dương vào cuộc.

Theo trình bày của nhiều khách hàng, từ đầu năm 2019, họ được công ty Ba Thành Phát và một số công ty môi giới giới thiệu mua đất tại dự án mang tên Thành Phát City 1 (thuộc xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) do công ty Ba Thành Phát làm chủ đầu tư.

Hồ sơ điều tra - Vẽ dự án “ma” bán cho khách hàng, Giám đốc 9X bị bắt

Người dân căng băng rôn đòi công ty Ba Thành Phát phải trả tiền hoặc giao đất.

Do được giới thiệu dự án có đầy đủ pháp lý, vị trí đẹp nên nhiều người đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua đất tại đây.

Công ty cũng làm hợp đồng bán đất cho khách hàng và nhận thanh toán theo tiến độ. Theo đó, mỗi lô đất có diện tích 100m2 có giá từ 479 triệu đồng, khách hàng sẽ thanh toán theo 5 đợt khác nhau.

Thấy giá đất phù hợp với nhu cầu của mình, nhiều khách hàng chủ yếu là công nhân lao động phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã ký hợp đồng mua và đóng tiền nhiều đợt cho công ty Ba Thành Phát.

Tuy nhiên, hơn 1 năm trôi qua dự án vẫn chưa được triển khai theo cam kết. Nhiều khách hàng lo lắng, liên hệ cơ quan chức năng để tìm hiểu thì bàng hoàng phát hiện khu đất mà họ bỏ tiền mua là dự án "ma", không được cấp phép.

Khởi tố, bắt tạm giam

Sau khi sự việc người dân căng băng rôn cầu cứu được nhiều phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan ngôn luận đăng tải, ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, Sở chưa hề cấp phép cho dự án Thành Phát City 1 trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Cũng theo lãnh đạo sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, trước đây công ty Ba Thành Phát từng nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng dự án Thành Phát City 1 tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng. Tuy nhiên, hồ sơ dự án không phù hợp với quy hoạch nên Sở đã trả lại hồ sơ.

Theo tìm hiểu, dự án Thành Phát City 1 mà công ty Ba Thành Phát bán cho khách hàng là khu đất trống rộng khoảng 8ha tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng. Công ty này đăng tải thông tin rao bán với 465 nền, được cấp sổ đỏ riêng từng nền.

Hồ sơ điều tra - Vẽ dự án “ma” bán cho khách hàng, Giám đốc 9X bị bắt (Hình 2).

Khu đất không được chuyển đổi mục đích, không được cấp phép làm dự án nhưng công ty Ba Thành Phát đã bán và thu tiền của người dân.

Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng vào cuộc, mời lãnh đạo công ty Ba Thành Phát lên làm việc, đồng thời có lệnh thực hiện việc khám xét trụ sở công ty, niêm phong, thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Sau hơn 2 tháng điều tra xử lý, Công an tỉnh Bình Dương xác định có đủ căn cứ để bắt tạm giam lãnh đạo công ty Ba Thành Phát là Nguyễn Tuấn Linh và Lê Minh Nhựt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, giữa năm 2018 Linh, Nhựt và một số người khác góp vốn mua 21 lô đất với tổng cộng gần 98.000 m2 tại xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, tinh Bình Dương) để thành lập dự án Thành Phát City 1, sau đó tách "dự án" này thành 464 nền và làm thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trong thời gian chờ xin chủ trương từ các cơ quan chức năng, Linh tự đặt tên dự án là khu nhà ở Thành Phát City 1 và ký 205 hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhiều người.

Tháng 4/2019, sở Xây dựng tỉnh Bình Dương không chấp thuận chủ trương của dự án này do khu đất không phù hợp quy hoạch xây dựng. Để "chữa cháy", Linh và Nhật trả lại tiền cho 165 khách hàng, còn nợ 40 khách hàng với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Linh còn tự ý phân lô bán cho nhiều người, trong khi dự án tại phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) chưa được các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt, cấp phép để chiếm đoạt thêm gần 2 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

“Vẽ” dự án “ma” ở Bình Dương để bán, một giám đốc tại TP.HCM bị bắt

Thứ 6, 04/12/2020 | 10:26
Sau khi sử dụng chiêu trò để thu hàng tỷ đồng từ dự án “ma”, vị tổng giám đốc đã phải tra tay vào còng số 8.

Quyết định truy nã giám đốc công ty Đức Tâm Land vì bán dự án "ma"

Thứ 6, 27/11/2020 | 11:51
Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã giám đốc công ty Đức Tâm Land về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiêu trò bán “dự án ma” của Giám đốc 35 tuổi lừa đảo gần 100 tỷ đồng

Thứ 3, 27/10/2020 | 06:54
Tối 26/10, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Hoàng Mạnh Cường (SN 1985, quê Bình Phước).
Cùng tác giả

Nhiều hoạt động văn hoá diễn ra tại sự kiện “Tây Ninh–khúc hát tự hào"

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:21
UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức các hoạt động bắn pháo hoá, trình diễn nghệ thuật 3D nhằm chào mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Bất động sản vùng ven Tp.HCM-Bài 1: Nơi vắng người, nơi dự án bỏ hoang

Thứ 3, 26/03/2024 | 10:37
Phát triển liên tục trong nhiều năm qua, nhu cầu nhà ở tại tỉnh Bình Dương rất cao. Tuy nhiên, vẫn có nhiều dự án bỏ hoang, không người ở gây lãng phí.

Thị trường căn hộ Tp.HCM rục rịch tăng giá theo Hà Nội

Thứ 5, 21/03/2024 | 21:00
Nhiều chủ đầu tư đã giảm giá bán và áp dụng nhiều chính sách tích cực trong thanh toán, nhằm giúp thị trường BĐS ấm lên, thu hút lượng khách hàng…

Đề xuất cho chủ nhà trọ hưởng vay vốn ưu đãi có khả thi?

Thứ 3, 19/03/2024 | 19:34
Nhu cầu ở trọ của người dân, công nhân là rất lớn. Trong khi, NOXH vẫn chưa đáp ứng được thực tế, Chủ tịch HoREA kiến nghị cho chủ trọ có thể vay ưu đãi.

Vietnam Airlines tăng chuyến ra Côn Đảo sau khi Bamboo ngừng bay

Thứ 3, 19/03/2024 | 09:31
Sau khi Bamboo có thông báo dừng bay các chuyến ra Côn Đảo thì 2 hãng còn lại tăng tần suất bay để thu hút lượng khách hàng.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.