Vẽ dự án “ma” bán cho khách hàng, Giám đốc 9X bị bắt

Vẽ dự án “ma” bán cho khách hàng, Giám đốc 9X bị bắt

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 7, 23/01/2021 | 07:05
0
Mặc dù dự án chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép nhưng công ty Ba Thành Phát đã bán cho người dân, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Bán dự án "ma"

Ngày 22/1, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Linh, SN 1990, quê tỉnh Kiên Giang và và Lê Minh Nhựt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Tuấn Linh là Giám đốc công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát (địa chỉ tại đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Lê Minh Nhựt là Phó Giám đốc kinh doanh của công ty này.

Trước đó, vào khoảng tháng 11/2020, hàng chục người dân tập trung trước trụ sở của công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát (Công ty Ba Thành Phát) có trụ sở tại đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, căng băng rôn tố cáo công ty lừa bán dự án “ma”, đồng thời cầu cứu lãnh đạo tỉnh Bình Dương vào cuộc.

Theo trình bày của nhiều khách hàng, từ đầu năm 2019, họ được công ty Ba Thành Phát và một số công ty môi giới giới thiệu mua đất tại dự án mang tên Thành Phát City 1 (thuộc xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) do công ty Ba Thành Phát làm chủ đầu tư.

Hồ sơ điều tra - Vẽ dự án “ma” bán cho khách hàng, Giám đốc 9X bị bắt

Người dân căng băng rôn đòi công ty Ba Thành Phát phải trả tiền hoặc giao đất.

Do được giới thiệu dự án có đầy đủ pháp lý, vị trí đẹp nên nhiều người đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua đất tại đây.

Công ty cũng làm hợp đồng bán đất cho khách hàng và nhận thanh toán theo tiến độ. Theo đó, mỗi lô đất có diện tích 100m2 có giá từ 479 triệu đồng, khách hàng sẽ thanh toán theo 5 đợt khác nhau.

Thấy giá đất phù hợp với nhu cầu của mình, nhiều khách hàng chủ yếu là công nhân lao động phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã ký hợp đồng mua và đóng tiền nhiều đợt cho công ty Ba Thành Phát.

Tuy nhiên, hơn 1 năm trôi qua dự án vẫn chưa được triển khai theo cam kết. Nhiều khách hàng lo lắng, liên hệ cơ quan chức năng để tìm hiểu thì bàng hoàng phát hiện khu đất mà họ bỏ tiền mua là dự án "ma", không được cấp phép.

Khởi tố, bắt tạm giam

Sau khi sự việc người dân căng băng rôn cầu cứu được nhiều phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan ngôn luận đăng tải, ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, Sở chưa hề cấp phép cho dự án Thành Phát City 1 trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Cũng theo lãnh đạo sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, trước đây công ty Ba Thành Phát từng nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng dự án Thành Phát City 1 tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng. Tuy nhiên, hồ sơ dự án không phù hợp với quy hoạch nên Sở đã trả lại hồ sơ.

Theo tìm hiểu, dự án Thành Phát City 1 mà công ty Ba Thành Phát bán cho khách hàng là khu đất trống rộng khoảng 8ha tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng. Công ty này đăng tải thông tin rao bán với 465 nền, được cấp sổ đỏ riêng từng nền.

Hồ sơ điều tra - Vẽ dự án “ma” bán cho khách hàng, Giám đốc 9X bị bắt (Hình 2).

Khu đất không được chuyển đổi mục đích, không được cấp phép làm dự án nhưng công ty Ba Thành Phát đã bán và thu tiền của người dân.

Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng vào cuộc, mời lãnh đạo công ty Ba Thành Phát lên làm việc, đồng thời có lệnh thực hiện việc khám xét trụ sở công ty, niêm phong, thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Sau hơn 2 tháng điều tra xử lý, Công an tỉnh Bình Dương xác định có đủ căn cứ để bắt tạm giam lãnh đạo công ty Ba Thành Phát là Nguyễn Tuấn Linh và Lê Minh Nhựt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, giữa năm 2018 Linh, Nhựt và một số người khác góp vốn mua 21 lô đất với tổng cộng gần 98.000 m2 tại xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, tinh Bình Dương) để thành lập dự án Thành Phát City 1, sau đó tách "dự án" này thành 464 nền và làm thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trong thời gian chờ xin chủ trương từ các cơ quan chức năng, Linh tự đặt tên dự án là khu nhà ở Thành Phát City 1 và ký 205 hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhiều người.

Tháng 4/2019, sở Xây dựng tỉnh Bình Dương không chấp thuận chủ trương của dự án này do khu đất không phù hợp quy hoạch xây dựng. Để "chữa cháy", Linh và Nhật trả lại tiền cho 165 khách hàng, còn nợ 40 khách hàng với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Linh còn tự ý phân lô bán cho nhiều người, trong khi dự án tại phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) chưa được các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt, cấp phép để chiếm đoạt thêm gần 2 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

“Vẽ” dự án “ma” ở Bình Dương để bán, một giám đốc tại TP.HCM bị bắt

Thứ 6, 04/12/2020 | 10:26
Sau khi sử dụng chiêu trò để thu hàng tỷ đồng từ dự án “ma”, vị tổng giám đốc đã phải tra tay vào còng số 8.

Quyết định truy nã giám đốc công ty Đức Tâm Land vì bán dự án "ma"

Thứ 6, 27/11/2020 | 11:51
Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã giám đốc công ty Đức Tâm Land về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiêu trò bán “dự án ma” của Giám đốc 35 tuổi lừa đảo gần 100 tỷ đồng

Thứ 3, 27/10/2020 | 06:54
Tối 26/10, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Hoàng Mạnh Cường (SN 1985, quê Bình Phước).
Cùng tác giả

Bình Dương đăng cai tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2023

Thứ 6, 01/12/2023 | 16:16
Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2023 sẽ diễn ra ở tỉnh Bình Dương. Đây là một trong những sự kiện thu hút cộng đồng doanh nghiệp ở nhiều nước tham gia.

"Làn sóng" trả mặt bằng kinh doanh dịp cuối năm chưa dừng lại

Thứ 5, 30/11/2023 | 15:09
Mặc dù đã là những tháng cận Tết, nhưng tình hình kinh doanh tại Tp.HCM được cho là không mấy khả quan. Nhiều người vẫn trả mặt bằng khiến phân khúc này ế ẩm.

Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương thăm động viên nhà vô địch thể hình thế giới

Thứ 6, 24/11/2023 | 20:38
Tỉnh uỷ Bình Dương đã thăm hỏi và động viên Hồ Huy Bình vận động viên thể hình sau khi anh đạt thành tích vô địch thể hình thế giới 2023.

Cận cảnh hàng nghìn căn NOXH ở Bình Dương đang phục vụ nhu cầu an cư

Thứ 5, 23/11/2023 | 12:04
Với nhu cầu cao của người dân, tỉnh Bình Dương đang tập trung phát triển nhiều công trình nhà ở xã hội (NOXH) để phục vụ người dân.

Bình Dương: Lý do bắt giam giám đốc công ty nông sản

Thứ 3, 21/11/2023 | 18:07
Lợi dụng các chính sách ưu đãi miễn thuế nhập khẩu, Sơn nhập hàng từ nước ngoài về nhưng không chế biến mà sang tay cho các doanh nghiệp khác để hưởng lợi.
Cùng chuyên mục

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức bị tuyên phạt 21 năm tù

Thứ 6, 01/12/2023 | 16:18
Bị xác định vai trò chủ mưu, bị cáo Nguyễn Minh Quân bị tuyên phạt 21 năm tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản.

Nghệ An: Tử hình người đàn ông mua bán số lượng ma tuý cực lớn

Thứ 6, 01/12/2023 | 14:45
Khi có khách đặt số lượng ma tuý lớn, Cảnh liên lạc người đàn ông mới quen trên face lấy "hàng" về bán. Và "lợi nhuận" Cảnh nhận được là bản án tử hình.

Nhóm làm giả căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng lãnh án

Thứ 6, 01/12/2023 | 14:44
Với hành vi của mình, các bị cáo phải nhận mức án tương xứng, làm bài học, cảnh tỉnh những người khác.

Đồng Nai: Án tử hình cho kẻ buôn bán hơn 5kg ma túy

Thứ 6, 01/12/2023 | 12:23
TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt nhóm 3 đối tượng các mức án nghiêm khắc về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy.

“Bẫy” môi giới bán kỳ nghỉ dưỡng: Cần thanh kiểm tra, xử lý nghiêm

Thứ 6, 01/12/2023 | 10:02
Liên quan đến việc không ít người cao tuổi rơi vào “bẫy” môi giới bán kỳ nghỉ dưỡng, ĐBQH cho rằng nếu phát hiện sai phạm của công ty, đơn vị thì cần xử lý nghiêm.
     
Nổi bật trong ngày

Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Thứ 5, 30/11/2023 | 18:55
Công an xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì, Tp.Hà Nội) đã phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh xã Tản Lĩnh kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ bà 80 tuổi và hành trình "xuôi ngược" với gói nghỉ dưỡng

Thứ 5, 30/11/2023 | 13:24
Bà Nguyệt (ngoài 80 tuổi, Hà Nội) rút từng đồng tiền tiết kiệm để đặt cọc gói nghỉ dưỡng cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ bất động sản A LAND.

Bình Thuận: Bản án cho cháu đâm cậu ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Thứ 5, 30/11/2023 | 19:00
Sau khi uống rượu với cha tại nhà, bị cáo Hai ghé nhà cậu ruột và xảy ra cãi vã về đất đai. Bị cậu đánh nên Hai đã lấy dao đâm cậu tử vong.

Lời khai của 2 kẻ bán phụ nữ ra nước ngoài

Thứ 5, 30/11/2023 | 19:29
Tại phiên toà, Nghệ và Toàn biện minh cho hành vi sai trái của mình là do hoàn cảnh khó khăn và thiếu hiểu biết pháp luật.

Nhóm làm giả căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng lãnh án

Thứ 6, 01/12/2023 | 14:44
Với hành vi của mình, các bị cáo phải nhận mức án tương xứng, làm bài học, cảnh tỉnh những người khác.