C03 đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng con trai

C03 đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng con trai

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 7, 30/09/2023 | 15:41
0
Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cáo buộc lừa hơn 8.600 tỷ đồng của 6.631 nhà đầu tư trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Cùng tội danh nêu trên, C03 đề nghị truy tố Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh (con trai ông Đỗ Anh Dũng), Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Nguyễn Khoa Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Cung điện Mùa Đông, Lê Văn Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và Phùng Thế Tính - cựu Giám đốc Tài chính Kế toán của Tân Hoàng Minh.

Hồ sơ điều tra - C03 đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng con trai

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Kết luận điều tra, giai đoạn 2021-2022, do ảnh hưởng chung của Covid-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt nên Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn. Ông Dũng vì thế chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty.

Sau đó từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty con gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil, Công ty Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.

Bằng cách thức này, nhóm bị can đã phát hành được 9 gói trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng. Theo đó, công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng doanh số 13.972 tỷ đồng của người mua trái phiếu, cao hơn giá trị phát hành.

Tại thời điểm Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã sử dụng 5.165 tỷ đồng là tiền của người mua trái phiếu. Do đó, công ty này đang chiếm đoạt 8.807 tỷ đồng của 6.631 khách hàng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, mục đích huy động vốn của những người mua trái phiếu này là nhằm chiếm đoạt, sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu; làm trái các quy định tại khoản 1, Điều 12 Luật Chứng khoán năm 2019 và khoản 2, Điều 5 Nghị định 153/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án. Thủ đoạn gian dối của Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn thể hiện ở việc tập đoàn này đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thế nào?

Thứ 7, 30/09/2023 | 12:09
Cơ quan điều tra xác định, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng của 6.631 khách hàng riêng lẻ.

Con trai Chủ tịch VPBank chi gần 1.500 tỷ đồng mua 70 triệu cổ phiếu

Thứ 5, 28/09/2023 | 11:23
Giao dịch dự kiến diễn ra trong thời gian từ 2/10 đến 2/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Năm 2023, tập trung xét xử vụ án Tân Hoàng Minh, Trịnh Văn Quyết

Thứ 4, 07/12/2022 | 14:18
Chánh án Tòa án Nhân dân Tp. Hà Nội khẳng định sẽ xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
Cùng tác giả

Chủ tịch LDG vừa bị bắt vì tội "lừa dối khách hàng" là ai?

Thứ 5, 30/11/2023 | 16:26
Ông Nguyễn Khánh Hưng từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn về bất động sản trước khi trở thành Chủ tịch của Đầu tư LDG.

Khai sai thuế, công ty con của DIC Group bị xử phạt hơn 363 triệu đồng

Thứ 5, 30/11/2023 | 14:36
DIC No.2 bị buộc nộp đủ 246 triệu đồng gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân còn thiếu vào ngân sách Nhà nước.

The Golden Group đối mặt với "trát phạt" huỷ niêm yết từ HoSE

Thứ 5, 30/11/2023 | 10:28
Do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông, HoSE dự định sẽ huỷ niêm yết đối với cổ phiếu TGG.

Liên tục không công bố thông tin, LDG bị UBCKNN phạt 130 triệu đồng

Thứ 4, 29/11/2023 | 19:11
Công ty Đầu tư LDG còn bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thêm tình tiết tăng nặng tội do đã vi phạm hành chính nhiều lần.

3 đối tượng thoát vòng lao lý vẫn hưởng lợi trong vụ Trần Quí Thanh

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:13
Do 3 đối tượng này không biết rõ mục đích của Trần Quí Thanh và đồng phạm là chiếm đoạt tài sản của các bị hại nên đã thoát tội dù hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Bắt tạm giam nhiều đối tượng dùng hung khí hẹn nhau hỗn chiến

Thứ 5, 30/11/2023 | 20:31
Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Phan Thiết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Lời khai của 2 kẻ bán phụ nữ ra nước ngoài

Thứ 5, 30/11/2023 | 19:29
Tại phiên toà, Nghệ và Toàn biện minh cho hành vi sai trái của mình là do hoàn cảnh khó khăn và thiếu hiểu biết pháp luật.

Bình Thuận: Bản án cho cháu đâm cậu ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Thứ 5, 30/11/2023 | 19:00
Sau khi uống rượu với cha tại nhà, bị cáo Hai ghé nhà cậu ruột và xảy ra cãi vã về đất đai. Bị cậu đánh nên Hai đã lấy dao đâm cậu tử vong.

Cụ bà 80 tuổi và hành trình "xuôi ngược" với gói nghỉ dưỡng

Thứ 5, 30/11/2023 | 13:24
Bà Nguyệt (ngoài 80 tuổi, Hà Nội) rút từng đồng tiền tiết kiệm để đặt cọc gói nghỉ dưỡng cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ bất động sản A LAND.

Vụ “thông thầu” tại bệnh viện Thủ Đức: Bị cáo Quân nói bị vu khống

Thứ 5, 30/11/2023 | 10:43
Bị cáo Nguyễn Minh Quân bị cáo buộc Tham ô hơn 100 tỷ đồng, tuy nhiên khi ra tòa Quân nói mình bị vu khống và “không biết bản chất sự việc của vụ án là gì”.
     
Nổi bật trong ngày

Cụ bà 80 tuổi và hành trình "xuôi ngược" với gói nghỉ dưỡng

Thứ 5, 30/11/2023 | 13:24
Bà Nguyệt (ngoài 80 tuổi, Hà Nội) rút từng đồng tiền tiết kiệm để đặt cọc gói nghỉ dưỡng cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ bất động sản A LAND.

Bình Thuận: Bản án cho cháu đâm cậu ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Thứ 5, 30/11/2023 | 19:00
Sau khi uống rượu với cha tại nhà, bị cáo Hai ghé nhà cậu ruột và xảy ra cãi vã về đất đai. Bị cậu đánh nên Hai đã lấy dao đâm cậu tử vong.

Lời khai của 2 kẻ bán phụ nữ ra nước ngoài

Thứ 5, 30/11/2023 | 19:29
Tại phiên toà, Nghệ và Toàn biện minh cho hành vi sai trái của mình là do hoàn cảnh khó khăn và thiếu hiểu biết pháp luật.

3 đối tượng thoát vòng lao lý vẫn hưởng lợi trong vụ Trần Quí Thanh

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:13
Do 3 đối tượng này không biết rõ mục đích của Trần Quí Thanh và đồng phạm là chiếm đoạt tài sản của các bị hại nên đã thoát tội dù hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Vụ vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Thủ Đức: Trợ thủ đắc lực của bị cáo Nguyễn Minh Quân từng là nhân viên rửa xe

Thứ 4, 29/11/2023 | 17:04
Vụ án thông thầu tại BV Tp.Thủ Đức có tất cả 8 bị cáo, bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản, Rửa tiền.