Đồng Nai: Xét xử vụ lập dự án lừa đảo chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng

Đồng Nai: Xét xử vụ lập dự án lừa đảo chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 2, 20/11/2023 | 21:06
0
Ngày 20/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử vợ chồng doanh nhân lập dự án lừa đảo hơn 400 người dân để chiếm đoạt trên 320 tỷ đồng.

Tại phiên toà, các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Tình, 61 tuổi, ngụ Tp.Thủ Đức, Tp.HCM; vợ là Nguyễn Thị Chí Sương (56 tuổi) cùng các đồng phạm là: Quốc Lực, 47 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, Tp.HCM; Võ Hoàng Yến, 45 tuổi, ngụ Tp.HCM và Đặng Trọng Nhân, 43 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Các bị cáo cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra - Đồng Nai: Xét xử vụ lập dự án lừa đảo chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng

Vợ chồng Tình, Sương (thứ 3, thứ 4 từ phải qua) tại phiên tòa xét xử ngày 20/11.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ năm 2004 - 2008, Tình và Sương đã thành lập và điều hành Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh (phường Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM) với ngành nghề: mua bán nhà, cây cảnh...

Vào năm 2007, Tình và Sương lập Dự án Khu dân cư Tam Phước (xã Tam Phước, huyện Long Thành, nay là phường Tam Phước, Tp.Biên Hòa).

Dự án khu dân cư Tam Phước chưa được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng; Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đền bù, giải tỏa trên diện tích đất dự án được giới thiệu là 157ha; chưa có đủ điều kiện pháp lý theo quy định để phân lô bán nền và không được phép huy động vốn.

Nhưng, Tình và Sương cùng các đồng phạm đã dùng hồ sơ, thủ tục pháp lý dự án đã có tổ chức hội thảo, đưa ra các thông tin quảng cáo, tiếp thị không đúng sự thật…

Thông qua các thủ đoạn đó, từ năm 2006 - 2010, Tình, Sương và đồng phạm đã ký hợp đồng vay tiền, đặt cọc; ký hợp đồng mua đất nền dự án (hợp đồng góp vốn) rồi chiếm đoạt của hơn 400 bị hại với số tiền hơn 320 tỷ đồng.

Ngoài ra, dù Tình và Sương đã 8 lần thế chấp quyền sử dụng 5 thửa đất ở xã Tam Phước cho ngân hàng để vay tiền. Nhưng từ năm 2007-2009, cả hai vẫn tiếp tục sử dụng giấy tờ phô tô, lừa thế chấp cho vợ chồng ông Lê Đình Tài, bà Trần Thị Hải Yến (Tp.Biên Hòa) vay hơn 30 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Tình và Sương đã chiếm đoạt không trả lại cho vợ chồng ông Tài, bà Yến.

Hồ sơ điều tra - Đồng Nai: Xét xử vụ lập dự án lừa đảo chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng (Hình 2).

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án sáng 20/11.

Trước đó, vào năm 2014, Tình bị TAND tỉnh tuyên phạt 18 năm tù; Sương bị tuyên phạt 14 năm tù cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến năm 2019, cả hai tiếp tục bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, bị cáo Tình bị tuyên 18 năm tù (cộng với 18 năm tù năm 2014 là 30 năm tù - theo quy định, đối với các bản án tù có thời hạn, tổng hợp hình phạt tù không được vượt quá 30 năm); bị cáo Sương bị tuyên phạt 14 năm tù (cộng với 14 năm tù vào năm 2014 là 28 năm tù).

Nhưng, cả 2 bản án năm 2014 và 2019 đều bị TAND cấp phúc thẩm hủy. Viện KSND tối cao đã gộp 2 bản án cũ lại thành một vụ án và truy tố vợ chồng Tình, Sương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 20 đến 22/11).

Đồng Nai: Bắt 4 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi

Thứ 7, 18/11/2023 | 15:30
Ngày 18/11, Công an Tp.Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đang thụ lý điều tra nhóm đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.

Đồng Nai: Xét xử phúc thẩm vụ lấy đất công cấp cho tư nhân

Thứ 5, 16/11/2023 | 07:00
Viện KSND tỉnh đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND huyện Long Thành.

Đồng Nai: Bắt kẻ lừa cho vay tiền rồi chiếm đoạt xe tay ga

Thứ 6, 22/09/2023 | 10:38
Đối tượng Hoàng giả vờ cho cô gái quen qua mạng xã hội mượn tiền rồi tìm cách chiếm đoạt xe tay ga.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Tưới xăng đốt vợ, lãnh 16 năm tù

Thứ 5, 07/12/2023 | 10:26
Toà tuyên phạt bị cáo Tuấn 16 năm tù giam, bồi thường 270 triệu đồng và phải cấp dưỡng nuôi 2 con hàng tháng đến năm 18 tuổi.

Đồng Nai: Khởi tố 4 đối tượng bốc đầu xe, quay clip đăng lên mạng

Thứ 3, 05/12/2023 | 08:16
Nhóm thanh niên bốc đầu xe để biểu diễn, sau đó quay video clip đăng lên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn người xem.

Đồng Nai: Án tử hình cho kẻ buôn bán hơn 5kg ma túy

Thứ 6, 01/12/2023 | 12:23
TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt nhóm 3 đối tượng các mức án nghiêm khắc về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng Nai: Một tài xế bị phạt hành chính vì để trẻ em ngồi trên nóc xe

Thứ 5, 30/11/2023 | 07:00
Tài xế bị tước bằng lái xe có thời hạn, do để 2 trẻ em ngồi trên nóc xe ô tô khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1.

Đồng Nai: Điều tra tài xế dùng két nước làm tăng trọng lượng phế liệu

Thứ 4, 29/11/2023 | 15:35
Tài xế xe tải bơm nước vào két tự chế gắn trên thùng xe, để tăng trọng lượng khi cân hàng, vừa bị cơ quan chức năng phát hiện.
Cùng chuyên mục

Cựu Chủ tịch Lê Đức Vinh vắng mặt trong phiên xử vụ giao “đất vàng”

Thứ 2, 11/12/2023 | 14:57
2 bị cáo là cựu Chủ tịch UBND tỉnh và cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa có đơn xin xét xử vắng mặt trong vụ án xảy ra tại khu đất 28E Trần Phú, Tp.Nha Trang.

Sai phạm tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn: 2 bị cáo được giảm án

Thứ 7, 09/12/2023 | 09:23
Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Phó phòng tài chính - Kế toán CNS Lê Viết Ba được cấp tòa phúc thẩm tuyên chuyển từ án tù giam xuống án tù treo.

Điều tra vụ ô tô tông xe thu gom rác, 1 công nhân tử vong ở Vũng Tàu

Thứ 7, 09/12/2023 | 08:51
Chiếc xe ô tô con bất ngờ tông phía sau xe thu gom rác, lúc này có 2 công nhân đang đứng phía sau xe để đưa rác lên khiến 1 người tử vong.

Đà Nẵng: Khởi tố tài xế chống đối lực lượng cảnh sát giao thông

Thứ 6, 08/12/2023 | 16:02
Tài xế không chịu chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, lại nổ máy, đâm xe vào Cảnh sát giao thông nên bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

Quảng Bình: Hai bị cáo xin “được sống” khi bị đề nghị mức án tử hình

Thứ 6, 08/12/2023 | 15:44
Khi nghe đại diện VKS đề nghị án tử hình, một trong hai bị cáo đã ngất lịm. Được nói lời sau cùng, cả hai đều mong tòa giảm nhẹ hình phạt, xin cơ hội “được sống".
     
Nổi bật trong ngày

Cựu Chủ tịch Lê Đức Vinh vắng mặt trong phiên xử vụ giao “đất vàng”

Thứ 2, 11/12/2023 | 14:57
2 bị cáo là cựu Chủ tịch UBND tỉnh và cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa có đơn xin xét xử vắng mặt trong vụ án xảy ra tại khu đất 28E Trần Phú, Tp.Nha Trang.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Bị bắt quả tang nhận hối lộ, quan chức nuốt tiền để tiêu hủy bằng chứng

Chủ nhật, 10/12/2023 | 09:12
Một quan chức Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt vào hôm thứ Hai khi đang nhận hối lộ. Để tiêu hủy bằng chứng, đối tượng đã cho nhiều tờ tiền vào miệng, nhai và nuốt chúng.