Hé lộ thủ đoạn lừa đảo 20.000 người của Công ty Nhật Nam

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 7, 30/09/2023 | 19:46
0
Công ty bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Chiều 30/9, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023, báo chí đã đề nghị Bộ Công an cung cấp thông tin về vụ việc Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo.

Trả lời nội dung này, Trung tướng Tô Ân Xô – Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷđồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Số tiền thu được, công ty chi trả hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn - khoảng 2.272 tỷ đồng. Vũ Thị Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là 138 tỷ đồng.

Bản thân Vũ Thị Thúy khai tại cơ quan điều tra là Công ty Nhật Nam chưa thu được lợi nhuận, không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân tham gia các dự án.

Hồ sơ doanh nghiệp - Hé lộ thủ đoạn lừa đảo 20.000 người của Công ty Nhật Nam

Bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Nam bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Vũ Thị Thúy đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự như: Tổ chức 2 hội thảo lớn vào các ngày 13/3/2022 và ngày 2/7/2022 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, thu hút 5.561 người tham dự.

Ngoài ra, Vũ Thị Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, Tp.HCM và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn. Tại các buổi hội thảo, Vũ Thị Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín, trả gốc, lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn,...

“Qua vụ việc nêu trên, Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo trước khi tham gia dự án huy động vốn. Hiện tại Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại cho các nhà đầu tư”, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.

Xem thêm: Bộ Công an thông tin vụ bắt Giám đốc công ty VIETSE và 2 cán bộ EVN

Bộ Công an thông tin vụ bắt Giám đốc công ty VIETSE và 2 cán bộ EVN

Thứ 7, 30/09/2023 | 19:12
Cơ quan chức năng bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên - Giám đốc Công ty VIETSE cùng 2 người khác do liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài liệu mật của EVN.

Bộ Xây dựng: Không tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp làm nhà ở xã hội

Thứ 7, 30/09/2023 | 19:11
Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, nếu nâng lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội sẽ khiến tăng giá bán nhà ở cho người thu nhập thấp.

Bộ KH&ĐT cập nhật 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2023, cao nhất 6%

Thứ 7, 30/09/2023 | 10:32
Sau kết quả của 9 tháng và dựa trên dự báo tình hình thế giới, trong nước thời gian tới, Bộ KH&ĐT đã đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng trong quý IV và cả năm 2023.

Sau khi bị phạt, ca sĩ Khánh Phương thoái sạch vốn tại Sông Đà 1.01

Thứ 4, 06/09/2023 | 11:23
Tổng giá trị bán ra cổ phiếu SJC của ca sĩ Khánh Phương ước tính thu về khoảng hơn 11,2 tỷ đồng theo mức giá chốt phiên ngày 25/8.

Ca sĩ Khánh Phương làm lãnh đạo công ty Sông Đà 1.01

Thứ 2, 16/01/2023 | 16:41
Chủ nhân của bản hit Chiếc khăn gió ấm - nam ca sĩ Khánh Phương hiện nay đang sở hữu tới 24,26% vốn điều lệ của Sông Đà 1.01.
Cùng tác giả

Quốc hội quyết một số chính sách đặc thù xây dựng công trình đường bộ

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:02
Nghị quyết về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ vừa được Quốc hội thông qua với 464 đại biểu tán thành, chiếm tỉ lệ 93,93%.

Bỏ cọc đấu giá tài sản: Đề nghị xử lý hình sự, nâng mức cọc lên 30%

Thứ 3, 28/11/2023 | 11:25
Thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc bỏ cọc đấu giá, làm “lũng đoạn thị trường, lu mờ hình ảnh của cuộc đấu giá" như đấu giá biển số xe ô tô hay 3 mỏ cát ở Hà Nội.

Thông qua Luật Kinh doanh bất động sản, mức đặt cọc nhà ở không quá 5% giá bán

Thứ 3, 28/11/2023 | 09:05
Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Hà Nội rất cần chính sách đặc thù, thu hút người tài phục vụ Thủ đô

Thứ 2, 27/11/2023 | 14:59
Các đại biểu Quốc hội cho rằng, chỉ thu hút và trọng dụng nhân tài là chưa đủ mà cần phải có chính sách tìm kiếm, phát hiện nhân tài.

Hà Nội không nên dành tiền xây dựng những con đường "đắt nhất hành tinh"

Thứ 2, 27/11/2023 | 14:26
Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, Hà Nội không nên dành tiền xây dựng những con đường "đắt nhất hành tinh", thay vào đó nên phát triển các mô hình đô thị TOD.
Cùng chuyên mục

Cảng Đình Vũ sắp chi 100 tỷ đồng trả cổ tức

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:40
Cảng Đình Vũ là doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn kể từ năm 2015. Năm 2022, công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền với tổng tỉ lệ 60%.

Một doanh nghiệp gỗ bị xử phạt vi phạm thuế

Thứ 3, 28/11/2023 | 10:47
Chế biến gỗ Thuận An bị truy thu thuế thu nhập cá nhân, phạt vi phạm hành chính kê khai sai và chậm nộp thuế với tổng số tiền hơn 134 triệu đồng.

Bộ Công Thương chuẩn bị nhận hơn 200 tỷ đồng cổ tức từ Habeco

Thứ 3, 28/11/2023 | 10:46
Với 231,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Habeco dự tính sẽ chi 278 tỷ đồng trả cổ tức, trong đó, Bộ Công Thương nhận 227 tỷ đồng nhờ nắm 81,79% vốn.

Xây dựng sai nội dung giấy phép, Công ty CP du lịch Hải Vương bị phạt

Thứ 2, 27/11/2023 | 21:00
Tổ chức thi công xây dựng công trình thuộc dự án Khu quốc tế (khu A) khu du lịch Hồ Tràm sai nội dung giấy phép, Công ty Cổ phần Du lịch Hải Vương bị 110 triệu đồng.

FLC Faros bị phạt 92,5 triệu đồng

Chủ nhật, 26/11/2023 | 11:12
FLC Faros đã không công bố trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu như báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị công ty.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 28/11: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 3, 28/11/2023 | 09:56
Sáng 28/11, giá vàng thế giới tăng thêm 4 USD/ounce, lên 2.016 USD/ounce. Trong nước, giá vàng cũng được các công ty vàng bạc đá quý tiếp tục điều chỉnh tăng giá.

Giá vàng 27/11: Vàng trong nước tăng phiên đầu tuần

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Sáng 27/11, hai thương hiệu vàng miếng trong nước cùng đi lên theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Một doanh nghiệp gỗ bị xử phạt vi phạm thuế

Thứ 3, 28/11/2023 | 10:47
Chế biến gỗ Thuận An bị truy thu thuế thu nhập cá nhân, phạt vi phạm hành chính kê khai sai và chậm nộp thuế với tổng số tiền hơn 134 triệu đồng.

Xây dựng sai nội dung giấy phép, Công ty CP du lịch Hải Vương bị phạt

Thứ 2, 27/11/2023 | 21:00
Tổ chức thi công xây dựng công trình thuộc dự án Khu quốc tế (khu A) khu du lịch Hồ Tràm sai nội dung giấy phép, Công ty Cổ phần Du lịch Hải Vương bị 110 triệu đồng.

Cảng Đình Vũ sắp chi 100 tỷ đồng trả cổ tức

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:40
Cảng Đình Vũ là doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn kể từ năm 2015. Năm 2022, công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền với tổng tỉ lệ 60%.