Nam thanh niên cầm đầu đường dây giả danh bộ Công an lừa đảo hàng tỷ đồng đầu thú

Mới đây, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với cơ quan chức năng huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vận động đối tượng Nguyễn Văn Phi (29 tuổi), trú tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang ra đầu thú. Đối tượng này đã bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra quyết định truy nã. Nam thanh niên này được xác định là kẻ cầm đầu trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo đó, vào năm 2017, sau khi nhập cư trái phép sang Đài Loan, Phi đã chỉ đạo Phạm Đình Luận (26 tuổi, trú tại xã Hương Mỹ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thực hiện hành vi lừa đảo. Luận đã móc nối Nguyễn Hữu Thu (28 tuổi) và Phạm Đình Phi (20 tuổi), trú cùng xã với Luận đóng nhiều vai để dụ nạn nhân nộp tiền.

Cụ thể, Phi nhờ Luận tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng và thẻ ATM, hứa trả tiền mỗi thẻ 3 triệu đồng. Luận đồng ý sẽ tìm người để mua.  Phạm Đình Luận đã tìm được Thu, Phi nhờ đến các ngân hàng, mở tổng cộng 15 tài khoản ngân hàng, lấy 15 thẻ ATM. Có thẻ, Phạm Đình Luận nhờ người gửi sang Đài Loan cho Nguyễn Văn Phi. Phạm Đình Luận còn bàn với Thu, Phạm Đình Phi làm CMND giả và tiếp tục lập thẻ ngân hàng rồi bán lại cho Nguyễn Văn Phi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Chiêu thức được các đối tượng áp dụng là giả danh nhân viên viễn thông, thông báo nợ tiền cước. Các nạn nhân dù ra sức thanh minh, đều bị các đối tượng này thông báo sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an để điều tra.

Ngay sau đó, điện thoại của bị hại nhận được các cuộc gọi có số đuôi 113. Người này nhận mình là cán bộ công an thông báo cho các bị hại biết họ đang liên quan đến rửa tiền, buôn ma túy, mua bán trẻ em. Số tiền trong tài khoản của họ bị nghi ngờ liên quan đến những vụ án này. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải bí mật chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Các nạn nhân vì sợ hãi đã chuyển tiền cho các bị cáo. Chúng cam kết  sau khi kết thúc điều trả sẽ hoàn trả số tiền đó cho các bị hại.

Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã 5 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt của các bị hại ở nhiều tỉnh khác nhau. Tổng số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng. Trong đó, chiếm đoạt của ông Nguyễn Tiến D. 218 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Đ. (Nghệ An) 200 triệu đồng, chị Hoàng Thị Phong L. (Nghệ An) 169 triệu đồng, chị Phan Khánh C. (Nghệ An) 256 triệu đồng và bà Bùi Thị Hồng T. (Khánh Hòa) hơn 2,4 tỷ đồng.

Qua thời gian dài điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Thu, Luận và Phi. Tuy nhiên, thời điểm này, Nguyễn Văn Phi không có mặt tại địa phương nên Công an Nghệ An ra quyết định khởi tố và truy nã đối với đối tượng này. Thời gian gần đây, Phi trở về Việt Nam được lực lượng chức năng vận động ra đầu thú.  

Được biết, trước đó, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Phạm Đình Luận 15 năm tù, Nguyễn Hữu Thu 14 năm tù, Phạm Đình Phi 8 năm tù. Các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các nạn nhân số tiền đã lừa đảo, chiếm đoạt. 

Minh Tâm