Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Diễm Chi (SN 1992, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM), Hồ Thị Mỹ Lợi (SN 1986, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bằng thủ đoạn yêu cầu đặt đơn hàng tích điểm để nhận phần thưởng, cả hai đối tượng đã lừa một người phụ nữ để chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.
2 bị can Trần Thị Diễm Chi và Hồ Thị Mỹ Lợi
Theo điều tra, bà M. (TP. Thủ Đức) nhận được cuộc gọi lạ của người lạ tự xưng là Ngọc Châu (tên giả) nói đang làm công ty ở phường 6, quận 8 và thông báo rằng người thân của bà đã có lịch sử mua hàng nhiều nên đã được công ty của Châu quay trúng 2 giải thưởng trị giá 300 triệu đồng.
Bà M. đề nghị nhận tiền mặt thì Châu yêu cầu phải cung cấp hóa đơn thể hiện lịch sử mua hàng và hướng dẫn bà M. đặt mua các sản phẩm của công ty là thực phẩm chức năng, khi có người giao thì thanh toán tiền mặt để lấy hóa đơn.
Châu cam kết, khi bà M. mua đủ số lượng theo yêu cầu sẽ quy đổi giải thưởng thành tiền mặt giao cho bà M., thu hồi lại toàn bộ số hàng và hoàn lại tiền mua hàng.
Ngoài Châu thì còn có người tên Quỳnh, Thu, Hà sử dụng các số điện thoại lạ hướng dẫn bà M. mua hàng.
Từ khoảng giữa tháng 5/2023 đến ngày 27/9, bà M. mua 57 đợt hàng từ công ty của Ngọc Châu với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Mỗi lần nhận hàng thì cử nam nhân viên đến giao hàng và thu tiền tại nhà.
Ngọc Châu không đưa hóa đơn và yêu cầu giữ nguyên hiện trạng gói hàng để sau này công ty thu hồi, khi đủ số lượng hóa đơn thì công ty sẽ tổng hợp để nhận thưởng.
Sau nhiều lần mua hàng và hối thúc công ty trả thưởng, thu hồi hàng và hoàn tiền mua hàng nhưng các đối tượng viện lý do yêu cầu tiếp tục mua hàng, bà M. nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỉ đồng nên trình báo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.
Vào cuộc điều tra, Cảnh sát đã tiến hành mời Trần Thị Diễm Chi, Hồ Thị Mỹ Lợi và các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi lừa đảo của mình.
Chi được xác định là kẻ chủ mưu vụ việc lừa đảo. Để phục vụ cho thủ đoạn lừa đảo, Chi đăng tuyển thêm nhân viên và cộng tác viên. Việc trao đổi thông tin giữa Chi và các cộng tác viên thường liên hệ qua cuộc gọi sim khuyến mãi, sử dụng một thời gian sẽ đổi sim, không liên hệ qua các ứng dụng mạng xã hội. Việc trả lương cũng gặp trực tiếp để nhận, không thông qua tài khoản ngân hàng.
Chi đã thừa nhận chủ mưu lừa đảo chiếm đoạt tiền khoảng 1,2 tỉ đồng của bà M. Số tiền lừa được Chi dùng để trả lương nhân viên và phục vụ chi tiêu cho gia đình.
Còn Lợi (nhân viên của Chi) là người giúp sức trực tiếp đã khai nhận hưởng lợi từ việc giúp Chi chiếm đoạt tiền của bà M. khoảng 100 triệu đồng.
Công an TP.HCM còn cho biết, qua mở rộng điều tra còn xác định được 2 người bị hại khác bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Diễm Chi và Hồ Thị Mỹ Lợi để tiếp tục điều tra làm rõ.
Hoài Châu
