rửa tiền

Đề xuất mở rộng đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền

Đề xuất mở rộng đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền

Thứ 2, 13/06/2022 | 21:15
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) bổ sung đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Khởi tố thêm tội Rửa tiền đối với một đại gia ở An Giang

Khởi tố thêm tội Rửa tiền đối với một đại gia ở An Giang

Thứ 7, 11/06/2022 | 09:34
Ngoài việc bị khởi tố về hành vi trốn thuế, người điều hành 4 công ty mua bán cát trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục bị khởi tố bổ sung về tội Rửa tiền.
Truy tố CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền

Truy tố CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền

Thứ 7, 26/03/2022 | 16:15
Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm bị cáo buộc có hành vi lừa đảo 4.361 khách hàng, chiếm đoạt số tiền trên 2.264 tỷ đồng.
Kết luận điều tra bổ sung lần thứ tư vụ Công ty Alibaba lừa đảo

Kết luận điều tra bổ sung lần thứ tư vụ Công ty Alibaba lừa đảo

Thứ 4, 26/01/2022 | 14:17
Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Thêm 1 cựu cán bộ công an bị bắt vì liên quan “bà trùm” Mười Tường

Thêm 1 cựu cán bộ công an bị bắt vì liên quan “bà trùm” Mười Tường

Thứ 5, 06/01/2022 | 15:45
Thêm một cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Rửa tiền, liên quan đến "bà trùm" Mười Tường.
An Giang: Khởi tố Mười Tường về tội Rửa tiền

An Giang: Khởi tố Mười Tường về tội Rửa tiền

Chủ nhật, 26/12/2021 | 07:00
Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu.
Vụ trùm buôn lậu Mười Tường: Bắt một nguyên cán bộ công an

Vụ trùm buôn lậu Mười Tường: Bắt một nguyên cán bộ công an

Thứ 7, 30/10/2021 | 09:07
Liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam đối với một nguyên cán bộ công an.
Hành trình “địa ốc ma” Alibaba lừa đảo chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng, hơn 4.000 bị hại

Hành trình “địa ốc ma” Alibaba lừa đảo chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng, hơn 4.000 bị hại

Thứ 3, 03/08/2021 | 09:00
Gần 2 năm từ khi khởi tố vụ án, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của “địa ốc ma” Alibaba với hơn 20 bị can.
Tin mới nhất vụ cha con Thiện

Tin mới nhất vụ cha con Thiện "Soi" và nữ "đại gia" Lâm Thị Thu Trà

Thứ 6, 02/07/2021 | 10:13
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Thiện "Soi" cho vay lên tới hơn 324 tỷ đồng, thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỷ đồng.
Diễn biến mới vụ án nữ đại gia cho cha con

Diễn biến mới vụ án nữ đại gia cho cha con "Thiện Soi" vay lãi nặng

Thứ 4, 19/05/2021 | 21:56
Quá trình bị bắt giam điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bà Trà tiếp tục bị khởi tố bổ sung thêm tội Rửa tiền, liên quan đến vụ án "Thiện Soi".
Sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới bị điều tra về hành vi rửa tiền

Sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới bị điều tra về hành vi rửa tiền

Thứ 6, 14/05/2021 | 10:06
Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ điều tra (IRS) đang nhắm vào Binance Holdings Ltd.
Thông tin mới nhất liên quan đến ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy

Thông tin mới nhất liên quan đến ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy

Thứ 3, 26/01/2021 | 13:42
Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định là chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu. Do bị can đang bỏ trốn nên được tạm đình chỉ điều tra
Xem thêm...