Rửa tiền
Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ lập gần 120 công ty để rửa tiền
Ngày 28/6, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Hương, SN 2000, cùng 12 bị can khác về tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Một số phương thức mới của tội phạm vận chuyển tiền trái phép qua biên giới
Tội danh rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là điển hình về thủ đoạn mới của tội phạm vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Sếp nữ SCB và tài khoản “ngầm” giúp Trương Mỹ Lan "rửa" chục nghìn tỷ
Trần Thị Mỹ Dung - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB bị cáo buộc giúp Trương Mỹ Lan "rửa tiền" lên tới hơn 69.000 tỷ đồng.
Tiết lộ tiền “thù lao” mỗi lần tài xế chuyển tiền cho Trương Mỹ Lan
Mỗi lần chuyển số tiền từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng giúp Trương Mỹ Lan “rửa tiền”, lái xe riêng của bà Lan được “bồi dưỡng” từ 1 đến 5 triệu đồng.
Bắt tạm giam con trai của nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk
Cơ quan công an vừa khởi tố, bắt tạm giam con trai của nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk để phục vụ điều tra.
Lý do trả hồ sơ vụ "nữ đại gia" Vũng Tàu cho vay lãi nặng và rửa tiền
Để làm rõ nhiều vấn đề liên quan trong vụ án "nữ đại gia" Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi nặng và rửa tiền, toà đã tuyên trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung.
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức không được giảm án?
Cựu giám đốc BV Tp.Thủ Đức nộp thêm 400 triệu đồng khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm cho rằng, số tiền này là quá ít so với mức mà bị cáo phải bồi thường.
Lý do hoãn phiên xét xử nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, rửa tiền
Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà xét xử đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà cùng 2 đồng phạm về các tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Phúc thẩm vụ Thuduc House: Cựu cục phó Cục Thuế Tp.HCM được giảm án
Theo cấp phúc thẩm, xét thấy một số bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được xem xét giảm một phần hình phạt.
“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.
Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.
Vụ sai phạm apatit Lào Cai: Hàng trăm tỷ đồng được “rửa” thế nào?
Hàng trăm tỷ đồng thu được từ bán hàng triệu tấn quặng được Giám đốc Công ty Lilama "hợp thức hoá" lòng vòng, sau đó rút ra gửi tiết kiệm, mua nhà, tặng quan chức..
Bắt 3 đối tượng vụ giả mạo công an yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân chiếm đoạt tiền tỷ
Nhóm đối tượng này có vai trò "rửa tiền" từ các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng chiếm đoạt được của các nạn nhân.
Vụ Công ty Alibaba: Phân chia hơn 82 tỷ đồng cho hơn 4.500 bị hại
Liên quan đến vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba, hiện đã có hơn 4.000 bị hại có đơn yêu cầu thi hành án gửi cho Cục Thi hành án dân sự Tp.HCM.
Cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức bị tuyên phạt 21 năm tù
Bị xác định vai trò chủ mưu, bị cáo Nguyễn Minh Quân bị tuyên phạt 21 năm tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản.
Vụ “thông thầu” tại bệnh viện Thủ Đức: Bị cáo Quân nói bị vu khống
Bị cáo Nguyễn Minh Quân bị cáo buộc Tham ô hơn 100 tỷ đồng, tuy nhiên khi ra tòa Quân nói mình bị vu khống và “không biết bản chất sự việc của vụ án là gì”.
Vụ vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Thủ Đức: Trợ thủ đắc lực của bị cáo Nguyễn Minh Quân từng là nhân viên rửa xe
Vụ án thông thầu tại BV Tp.Thủ Đức có tất cả 8 bị cáo, bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản, Rửa tiền.
Ngày mai, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức và đồng phạm hầu tòa
Đối với 31 gói thầu tại Bệnh viện Tp.Thủ Đức, Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 4 công ty “sân sau” để thông thầu, tham ô số tiền lớn của nhà nước.
CEO sàn tiền số Binance nhận tội về chống rửa tiền, đồng ý nộp phạt
Khi nói đến việc từ chức CEO Binance, ông Changpeng Zhao cho biết, “Đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”.
Thủ đoạn tinh vi để "cắt đứt" dòng tiền tại SCB của bà Trương Mỹ Lan
Chuyển tiền lòng vòng, rút tiền mặt... là những cách để bà Trương Mỹ Lan "rút ruột" từ SCB hàng trăm nghìn tỷ đồng mà "người không biết, quỷ không hay".
Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng thế nào?
Cựu giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức đã lập nhiều công ty sân sau để thông thầu, tham ô hơn 100 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Lào
Quá trình lẩn trốn, Hùng đã cắt đứt mọi liên lạc và ẩn mình làm thuê nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng.
Trước tiền…
Từ năm 1998, pháp lệnh chống tham nhũng đã được ban hành, và về danh nghĩa nó phải được thực hiện nghiêm túc từ hồi ấy.
Án Tây-Luật Ta: Người phụ nữ thuê sát thủ sát hại vợ mới của chồng cũ
Người phụ nữ còn tàn nhẫn yêu cầu nếu đứa con gái 13 tuổi của nạn nhân có mặt vào thời điểm xảy ra án mạng thì cũng thủ tiêu luôn.