rửa tiền

Vụ Công ty Alibaba: Phân chia hơn 82 tỷ đồng cho hơn 4.500 bị hại

Vụ Công ty Alibaba: Phân chia hơn 82 tỷ đồng cho hơn 4.500 bị hại

Thứ 6, 15/12/2023 | 18:59
Liên quan đến vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba, hiện đã có hơn 4.000 bị hại có đơn yêu cầu thi hành án gửi cho Cục Thi hành án dân sự Tp.HCM.
Cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức bị tuyên phạt 21 năm tù

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức bị tuyên phạt 21 năm tù

Thứ 6, 01/12/2023 | 16:18
Bị xác định vai trò chủ mưu, bị cáo Nguyễn Minh Quân bị tuyên phạt 21 năm tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản.
Vụ “thông thầu” tại bệnh viện Thủ Đức: Bị cáo Quân nói bị vu khống

Vụ “thông thầu” tại bệnh viện Thủ Đức: Bị cáo Quân nói bị vu khống

Thứ 5, 30/11/2023 | 10:43
Bị cáo Nguyễn Minh Quân bị cáo buộc Tham ô hơn 100 tỷ đồng, tuy nhiên khi ra tòa Quân nói mình bị vu khống và “không biết bản chất sự việc của vụ án là gì”.
Vụ vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Thủ Đức: Trợ thủ đắc lực của bị cáo Nguyễn Minh Quân từng là nhân viên rửa xe

Vụ vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Thủ Đức: Trợ thủ đắc lực của bị cáo Nguyễn Minh Quân từng là nhân viên rửa xe

Thứ 4, 29/11/2023 | 17:04
Vụ án thông thầu tại BV Tp.Thủ Đức có tất cả 8 bị cáo, bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản, Rửa tiền.
Ngày mai, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức và đồng phạm hầu tòa

Ngày mai, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức và đồng phạm hầu tòa

Thứ 3, 28/11/2023 | 10:32
Đối với 31 gói thầu tại Bệnh viện Tp.Thủ Đức, Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 4 công ty “sân sau” để thông thầu, tham ô số tiền lớn của nhà nước.
CEO sàn tiền số Binance nhận tội về chống rửa tiền, đồng ý nộp phạt

CEO sàn tiền số Binance nhận tội về chống rửa tiền, đồng ý nộp phạt

Thứ 4, 22/11/2023 | 07:45
Khi nói đến việc từ chức CEO Binance, ông Changpeng Zhao cho biết, “Đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”.
Thủ đoạn tinh vi để

Thủ đoạn tinh vi để "cắt đứt" dòng tiền tại SCB của bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 21/11/2023 | 08:06
Chuyển tiền lòng vòng, rút tiền mặt... là những cách để bà Trương Mỹ Lan "rút ruột" từ SCB hàng trăm nghìn tỷ đồng mà "người không biết, quỷ không hay".
Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng thế nào?

Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng thế nào?

Thứ 4, 15/11/2023 | 15:13
Cựu giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức đã lập nhiều công ty sân sau để thông thầu, tham ô hơn 100 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Lào

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Lào

Thứ 6, 03/11/2023 | 21:06
Quá trình lẩn trốn, Hùng đã cắt đứt mọi liên lạc và ẩn mình làm thuê nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng.
Trước tiền…

Trước tiền…

Thứ 2, 09/10/2023 | 07:00
Từ năm 1998, pháp lệnh chống tham nhũng đã được ban hành, và về danh nghĩa nó phải được thực hiện nghiêm túc từ hồi ấy.
Án Tây-Luật Ta: Người phụ nữ thuê sát thủ sát hại vợ mới của chồng cũ

Án Tây-Luật Ta: Người phụ nữ thuê sát thủ sát hại vợ mới của chồng cũ

Thứ 2, 25/09/2023 | 13:00
Người phụ nữ còn tàn nhẫn yêu cầu nếu đứa con gái 13 tuổi của nạn nhân có mặt vào thời điểm xảy ra án mạng thì cũng thủ tiêu luôn.
Cho vay lãi nặng và rửa tiền, Thiện “Soi” lĩnh 15 năm 6 tháng tù giam

Cho vay lãi nặng và rửa tiền, Thiện “Soi” lĩnh 15 năm 6 tháng tù giam

Thứ 2, 11/09/2023 | 20:00
Sau 2 tuần xét xử, bị cáo Thiện "Soi" bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù và con trai là bị cáo Phong lãnh 13 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Xem thêm...