Ngày 14/10, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bị can Nguyễn Xuân Minh Tuấn (trú ở thôn Lại Thế, phường Phú Thượng, TP.Huế) cùng các đồng phạm về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 3 Điều 291 BLHS.
Đối tượng Nguyễn Xuân Minh Tuấn (áo đen) thời điểm khám xét.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và phối hợp đảm bảo an ninh tại các ngân hàng trên địa bàn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế) phát hiện dòng tiền của một số tài khoản ngân hàng có nhiều giao dịch với nội dung lạ, số tiền giao dịch rất lớn, nhiều tài khoản có số tiền giao dịch từ 20-40 tỷ đồng/tháng được thực hiện bởi một nhóm đối tượng có hành vi thu thập, tàng trữ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng.
Tiến hành vào cuộc xác minh, đầu năm 2022 các trinh sát Phòng An ninh mạng nhanh chóng tập trung rà soát một số đối tượng có biểu hiện hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, trên phạm vi nhiều tỉnh, thành nên đã khoanh vùng theo dõi, xác minh thông tin lai lịch, thu thập tài liệu liên quan hành vi vi phạm.
Xác định đây là đường dây “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy mô rất lớn, liên quan nhiều đối tượng, nhiều tỉnh, thành và có cả yếu tố nước ngoài. Quyết tâm không để tội phạm hoạt động ngoài vòng pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao đã xin ý kiến của Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thành lập ban chuyên án để đấu tranh.
Tang vật vụ án.
Sau thời gian theo dõi điều tra, xác định thời cơ chín muồi, bằng với các biện pháp nghiệp vụ, kinh nghiệm dày dặn của các trinh sát với những thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Phòng An ninh mạng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Xuân Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Minh Vũ (em ruột của Tuấn, cùng tạm trú tại thôn Lại Thế, Phú Thượng, TP.Huế), Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (chị họ của Tuấn, trú ở TP.Huế). Đồng thời, triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Minh Nhật (tên là Ny, hiện trú tại Singapore) khi đối tượng vừa từ Singapore về đến sân bay Đà Nẵng, sau đó di lý về Thừa Thiên-Huế để phục vụ công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Xuân Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Minh Vũ, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên tiếp xúc, liên hệ và đặt vấn đề với các đối tượng trên địa bàn tỉnh đến các ngân hàng để mở tài khoản và bán lại cho nhóm Tuấn, Vũ, Uyên với giá 1.000.000 đồng mỗi tài khoản.
Sau đó, toàn bộ các tài khoản trên được Tuấn chuyển qua Nguyễn Thị Minh Nhật để cho thuê lại, hưởng lợi trái phép.
Trong vụ án này, đối tượng Nguyễn Thị Minh Nhật đóng vai trò chủ mưu cầm đầu. Nguyễn Xuân Minh Tuấn vừa là đối tượng trực tiếp đứng ra mở các tài khoản, đồng thời kêu gọi Nguyễn Xuân Minh Vũ và Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên, cùng bạn bè người thân của các đối tượng để thực hiện mở hơn 170 số tài khoản. Những tài khoản này sau đó được chuyển cho Nhật để công ty tại Philippines nơi Nhật đang làm việc thuê lại.
Quá trình thực hiện hành vi này, đối tượng Nguyễn Thị Minh Nhật đã thu lợi bất chính hơn 100.000.000 đồng.
Đối tượng Nguyễn Thị Minh Nhật.
Theo hồ sơ công an, từ tháng 6/2021 đến nay, Tuấn đã mở 08 tài khoản và trực tiếp mua 162 tài khoản từ 15 đối tượng khác. Nguyễn Xuân Minh Vũ, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên đã thu thập, mua bán trái phép lần lượt là 40 và 53 tài khoản ngân hàng của người khác, rồi chuyển cho Tuấn.
Toàn bộ thông tin gồm số tài khoản, tên đăng nhập và mật khẩu Internet banking, ảnh CMND/CCCD được Tuấn tổng hợp gửi cho Nhật qua các ứng dụng Messenger, Telegram.
Riêng SIM đăng ký tài khoản được Tuấn gom lại, bọc trong áo quần và chuyển qua Viettel Post cho một đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) do Nhật cung cấp có tên là Lily Nguyen, trú tại Metro Manila, Philippines.
Trong quá trình này, Nhật đã thanh toán cho Nguyễn Xuân Minh Tuấn 2.000.000 đồng/ 01 tài khoản, Tuấn trả cho các đối tượng mở tài khoản số tiền 1.000.000 đồng/ 01 tài khoản.
Như vậy, số tiền mà Tuấn được hưởng lời từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022 là hơn 1,8 tỷ đồng.
Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Đồng thời, tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Lê Kông
