Ngày 10/8/2015, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 03 đối tượng gồm: Ngô Thị Xuyên (SN 1980, tại xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa; tạm trú tại thôn Áng Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội); Đoàn Văn Đạt (SN 1982) và Lê Văn Ba, SN 1987 (đều trú tại thôn Áng Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.
Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra còn làm rõ băng nhóm trên có tổng cộng 12 đối tượng hiện đang bỏ trốn, đều trú tại thôn Áng Thượng, xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội gồm: Đinh Văn Thinh (SN 1975); Nguyễn Thị Luyến (SN 1984); Nguyễn Thị Hiên (SN 1972); Đoàn Văn Tư (SN 1980); Lê Văn Mạnh (SN 1983); Nguyễn Thị Hương (SN 1969); Nguyễn Trung Văn (SN 1980) đều trú tại thôn Áng Thượng; Hoàng Văn Tú (SN 1989, trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức) và Nguyễn Thị Tập (SN 1983; trú tại xóm 6, xã Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội).
Theo kết quả điều tra, trong thời gian dài với thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, các đội tượng trên đã chiếm đoạt của nhiều người bị hại số tiền hàng trăm triệu đồng (người ít thì vài triệu, người nhiều là gần 100 triệu đồng).
Các đối tượng đó đi theo nhóm 5 người đến các tỉnh, thành trong cả nước để lừa đảo các chủ cửa hàng, cửa hiệu.
Trước khi đi, chúng mua sẵn các loại hàng hóa như: thuốc diệt muỗi, sáp thơm bỏ tủ quần áo, xe hơi, viên long não... ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội mang theo.
Đồng thời, in màu các sản phẩm đó lên các tờ giấy khổ A4 (tờ quảng cáo), dưới hình mỗi loại hàng có in giá bán và phía dưới tờ quảng cáo là tên một công ty sản xuất và số điện thoại di động của giám đốc công ty tại Hà Nội.
Giá bán cho mỗi loại sản phẩm mà chúng cầm theo được in trên các tờ quảng cáo cao gấp 10 lần giá mà chúng mua tại chợ Đồng Xuân. Khi đến các tỉnh, thành phố, các đối tượng đi đến các cửa hàng, cửa hiệu giả vờ vào xin đặt bảng quảng cáo để làm quen, sau đó xin các chủ cửa hàng, cửa hiệu
