Dòng sự kiện

Bắt một loạt các “nữ quái” thành lập nhiều công ty “ma” mua bán hóa đơn trái phép

Đoàn Minh Sơn

Thứ 3, 05/03/2019 | 14:02

0

Không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng nhóm “nữ quái” đã thành lập ra hàng loạt công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, nhằm thu lời bất chính.

Ngày 5/3, phòng An ninh Điều tra Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Huệ, Phạm Thị Hải và Phạm Thị Huệ để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, theo Điều 203, Bộ luật Hình sự.

An ninh - Hình sự - Bắt một loạt các “nữ quái” thành lập nhiều công ty “ma” mua bán hóa đơn trái phép — Các con dấu của 3 công ty "ma" mà nhóm nữ quái sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8/2018, qua công tác nghiệp vụ, phòng An ninh Điều tra Công an TP.Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu núp bóng các công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Trong đó nổi lên là Nguyễn Thu Hà (SN 1991, trú tại số 20/180 Trung Lực) và Nguyễn Thị Thùy Huệ (SN 1982, trú tại số 2A/54 Nam Trung Hành, cùng phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng).

Tiếp tục bám theo di biến động của nhóm đối tượng trên, trinh sát phát hiện Hà và Huệ thường xuyên lén lút giao dịch để hoàn tất các thủ tục trong lĩnh vực mua bán với một số đối tượng khác là nhân viên kinh doanh, dịch vụ của một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

An ninh - Hình sự - Bắt một loạt các “nữ quái” thành lập nhiều công ty “ma” mua bán hóa đơn trái phép (Hình 2). — Các quyển hóa đơn GTGT của các công ty "ma" bị công an thu giữ.

Bên cạnh Hà và Huệ còn có 2 “cộng sự” đắc lực là Phạm Thị Hải (SN 1972, trú tại số 66B/100 Trung Hành 5, phường Đằng Lâm) và Phạm Thị Huệ (SN 1982, trú tại A104 tập thể Cát Bi, phường Cát Bi, cùng quận Hải An).

Xác định đây là các đối tượng trong số những đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên địa bàn thành phố, phòng An ninh Điều tra đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Sau thời gian dài thu tập tài liệu chứng cứ phạm tội của các đối tượng, đến ngày 14/1/2019, phòng An ninh Điều tra đã có đủ cơ sở ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Huệ và Phạm Thị Hải, thu giữ số tang vật, gồm: 3 bộ con dấu của 3 công ty, 7 quyển hóa đơn đã sử dụng của các “công ty ma” do các đối tượng quản lý.

Hiện tại, vụ việc đang được phòng An ninh Điều tra Công an TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tag: Hải Phòng Công An nữ quái khởi tố Biển Đông công ty ma tin tức biển đông mua bán hoá đơn Bộ Công An

Khởi tố nữ giám đốc lập 12 công ty ảo mua bán hóa đơn gần 300 tỷ đồng

Thứ 6, 03/08/2018 | 19:36

Với thủ đoạn mượn chứng minh nhân dân của người thân, Huyền đã làm thủ tục thành lập 12 công ty ảo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền gần 300 tỷ đồng.

Bắc Giang: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 30/07/2018 | 14:42

Đối tượng Trọng cùng đồng bọn đã mua lại pháp nhân của 3 doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sau đó, đường dây này đã xuất khống gần 1.500 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá gần 200 tỷ đồng.

Cuộc sống của Hoa hậu liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ

Thứ 6, 27/04/2018 | 19:15

Nhiều người dân sinh sống gần nhà Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 tỏ ra bất ngờ trước thông tin người đẹp này liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) liên tỉnh hàng nghìn tỷ đồng.

Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55

Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13

Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24

Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33

Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42

Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.

Cùng chuyên mục

hởi tố vụ án chủ quán cà phê chém người vì mâu thuẫn kinh doanh ven Hồ Tây

Thứ 2, 06/05/2024 | 13:01

Xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh, Vũ Anh Đức đã dùng dao đâm, chém khiến quản lý quán cà phê bên cạnh tổn hại 99% sức khỏe và đang hôn mê.

Gia Lai: Tạm giam 7 đối tượng giả danh nhà báo, cưỡng đoạt hơn 500 triệu đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:47

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT, Công an Gia Lai cho biết, vừa bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sơn La: Bắt khẩn cấp lái xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn kịch khung gây tai nạn chết người

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:08

Ngày 6/5, Công an huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết, vừa bắt khẩn cấp lái xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn kịch khung gây TNGT khiến 1 người chết, 7 người bị thương.