Ngày 29/3, một lãnh đạo phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc người dân tố cáo công ty CP Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (công ty Hoàng Gia) lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Phiếu thu tiền của công ty Hoàng Gia.
Trước đó, ông Ng.Th.Q. (ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã có đơn tố cáo về công ty này. Theo đó, tháng 2/2019, được một số người giới thiệu góp vốn vào Dự án Hoàng Gia, nên ông đã tham gia 2 gói với tổng số tiền 144 triệu đồng.
Tuy nhiên, đến nay, ông Q. chưa nhận được đồng nào, trong khi Tập đoàn Hoàng Gia thông báo đang gặp khó khăn về tài chính.
Theo ông Q., ông được mời đầu tư góp vốn trong 20 tháng, nếu không tiếp tục dùng số tiền được trả từng kỳ tái đầu tư vào thì lợi nhuận tăng gấp đôi. Trường hợp tham gia những gói lớn, không cho đồng tiền "chết", tiếp tục lấy số tiền được trả hàng kỳ tham gia vào các gói nhỏ hơn thì chỉ sau thời gian ngắn sẽ có lãi gấp 3, 4 lần.
“Nếu một người tham gia gói 660 triệu đồng thì sau 46 ngày sẽ được lấy tiền lãi 330 triệu đồng. Thấy lợi nhuận cao, nhiều người vay tiền ngân hàng tham gia. Hiện giờ, chúng tôi không biết làm sao để lấy lại được tiền”, ông Q. lo lắng.
Một buổi tri ân khách hàng của công ty Hoàng Gia
Còn ông L.X.H. (ngụ TP.Buôn Ma Thuột) bắt đầu tham gia đầu tư vốn tại công ty Hoàng Gia từ tháng 3/2018, đến thời điểm này đã đầu tư 15 gói với tổng số tiền 864 triệu đồng. Theo như hợp đồng, công ty Hoàng Gia phải chi trả cho ông tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng cả gốc và lợi nhuận, tuy nhiên hiện chỉ mới trả được 500 triệu đồng.
Theo thông tin đăng tải trên mạng, tập đoàn Hoàng Gia nằm trong top "100 Thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương năm 2017", top "10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam", cùng với những hình ảnh vinh danh người đứng đầu là ông Đỗ Thanh Tâm tại lễ vinh danh "Doanh nhân bản lĩnh trí tuệ năm 2017".
Theo một lãnh đạo phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, Tập đoàn Hoàng Gia do ông Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, quê tỉnh Đồng Nai) làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc. Tập đoàn có trụ sở ở TP.HCM, kinh doanh ở khoảng 20 tỉnh, thành trong cả nước. Đầu năm 2017, tập đoàn này đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Hàng tháng, tập đoàn tổ chức "tri ân khách hàng" nhưng thực chất là để lôi kéo người dân tham gia cho vay. Tại buổi "tri ân khách hàng" tổ chức ở TP.Buôn Ma Thuột vào ngày 23/3, nhiều nhà đầu tư chất vấn về việc không được trả lợi nhuận như hứa hẹn thì đại diện công ty Hoàng Gia cho biết, công ty đang khó khăn về mặt tài chính do đầu tư vào một số nhà máy, chuỗi siêu thị. Lúc này, nhiều nhà đầu tư yêu cầu trả đúng hợp đồng nhưng không ai được đáp ứng.
Trước tình hình trên, nhiều người đã làm đơn tố cáo. Đến thời điểm này, cơ quan công an đã tiếp nhận gần 60 đơn tố cáo tập đoàn Hoàng Gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 40 tỷ đồng.
"Bản chất của công ty Hoàng Gia là huy động vốn kiểu đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước. Những người tham gia mời gọi nhiều thì may ra được lời vì được trả hoa hồng, còn các "vệ tinh" phía sau thì mất tiền", vị lãnh đạo phòng An ninh kinh tế nói.
