Ngày 20/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng xin đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Lê Hữu Định tại cơ quan công an.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, trước đó, thông qua một nhân viên kế toán của công ty Samco Thăng Long tại TP.Hà Nội, anh L.X.X., Giám đốc một công ty kinh doanh về ô tô có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, quen biết đối tượng tự giới thiệu tên là Hoàn, Trưởng ban Đầu tư thuộc trung tâm Điều hành sản xuất của tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Quảng Ninh.
Hoàn cho biết dựa vào mối quan hệ của mình, Hoàn có thể giúp anh X. thuận lợi trong việc nhận được dự án mua sắm 54 ô tô loại 47 chỗ để chở công nhân viên cho các công ty than thuộc tập đoàn tại Quảng Ninh và đề nghị anh X. phải đưa cho Hoàn một khoản tiền bôi trơn” để trúng thầu dự án.
Tin tưởng vào các thông tin mà Hoàn đưa ra, trong tháng 6/2018, anh X. đã chuyển vào tài khoản mà Hoàn yêu cầu với số tiền trên 483 triệu đồng, 1 cây vàng SJC, tổng số tiền là hơn 500 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng Hoàn đã tắt điện thoại và không gặp anh X. nữa.
Ngày 3/7, anh X. đã gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hoàn.
Quá trình xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với trung tâm Điều hành sản xuất của tập đoàn TKV tại Quảng Ninh. Theo tài liệu trung tâm cung cấp, hiện tại ban Điều hành không có dự án nào mua sắm ô tô chở công nhân viên và tại trung tâm cũng không có ai tên Hoàn giữ chức vụ Trưởng ban Đầu tư.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã xác định đối tượng Hoàn là Lê Hữu Định (SN 1978, trú tại khu 3, Sơn Thạch, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Sau khi được triệu tập, trước những tài liệu cơ quan điều tra đưa ra, Định đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin đầu thú.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh hiện đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Định, tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu để xử lý đối tượng theo luật định.
