VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can về các tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Các bị can gồm: Đỗ Đức Hưng (nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hồng Hà, Agribank Hồng Hà); Trịnh Khánh Hồng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty XNK Tân Hồng, Công ty Tân Hồng); Đỗ Thị Minh Hiền, Trương Đăng Dần (nguyên trưởng và Phó phòng tín dụng Agribank Hồng Hà); Ngô Thị Thu Hường (nguyên cán bộ tín dụng Agribank Hồng Hà) Trần Hữu Tuân (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giang Linh) và Nguyễn Thị Mỹ (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái An).
Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh, Agribank Hồng Hà phát sinh nợ xấu cao, giám đốc Hưng cùng Hiền, Dần tìm cách lấp liếm. Cụ thể, ông Hưng đã ký 15 bảo lãnh thanh toán vượt quyền phán quyết, không có hồ sơ, không theo dõi trên hệ thống sổ sách, không thu phí cho Công ty Tân Hồng.
Từ các bảo lãnh được ký trái quy định này, Hồng đã sử dụng để ký nhiều hợp đồng với 9 công ty và nhận được hàng, bán hàng. Số tiền thu được hơn 540 tỷ đồng, nếu đúng theo hợp đồng, Hồng phải có trách nhiệm thanh toán tiền cho các doanh nghiệp đã bán hàng theo hình thức trả chậm cho Hồng.
Tuy nhiên, Hồng không làm theo cam kết mà sử dụng gần 108 tỷ đồng để trả cho khoản vay đã đến hạn tại Agribank Hồng Hà; sử dụng hơn 80 tỷ đồng trả nợ cho các đơn vị khác. Đồng thời, để tạo niềm tin cho các đơn vị nhận bảo lãnh, Hồng đã dùng tiền của đơn vị bảo lãnh này trả cho đơn vị bảo lãnh khác với số tiền gần 155 tỷ đồng. Bản thân Hồng rút tiền mặt sử dụng hơn 195 tỷ đồng, sử dụng cho Công ty Tân Hồng hơn 1,3 tỷ đồng. Khi các doanh nghiệp đòi tiền, Hồng mới chỉ thanh toán được gần 384 tỷ đồng, còn nợ tổng cộng gần 282 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán.
Ngoài ra, Hồng còn mua lại 2 Công ty Giang Linh và Thái An, sau đó cử nhân viên của mình làm giám đốc trên danh nghĩa để lập hồ sơ vay vốn tại Agribank Hồng Hà, mục đích để lấy tiền trả nợ. Biết rõ sự lập lờ này, Hưng vẫn chỉ đạo Dần và Hường lập hồ sơ tín dụng khống, nâng giá trị tài sản đảm bảo của hai công ty trên, từ đó cho vay vốn trái quy định, sử dụng vốn vay sai mục đích. Công ty Giang Linh vay 70 tỷ đồng, công ty Thái An vay 60 tỷ đồng, đến nay mất khả năng thanh toán, gây hậu quả thiệt hại tài sản của nhà nước với số tiền gần 139 tỷ đồng.
Cảnh sát cho biết đã thu được 4 khẩu súng khi khám xét nhà Hồng.
Theo An ninh thủ đô
