TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử. Số tiền 14 tỷ đồng công ty Vận tải Ninh Thuận lừa đảo hiện đang ở ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Ninh Thuận cũng bị Tòa tuyên phải hoàn trả. Thế nhưng, bản án của Tòa đã có hiệu lực, thi hành án đã vào cuộc, ngân hàng VDB vẫn cố tình không thực hiện.
Siêu lừa tiền tỷ
Năm 2010, phát hiện ra Nguyễn Hải Trung và đồng bọn ở công ty Vận tải Ninh Thuận có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình, công ty Vinalines đã làm đơn tố cáo ra cơ quan công an.
Cơ quan công an vào cuộc và đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Trung và đồng bọn. Theo đó, bằng việc lập hồ sơ hai dự án “ma” Hải Trung và đồng bọn đã ký hợp đồng góp vốn với công ty Vinalines.
Sau đó công ty Vinalines đã chuyển 58 tỷ đồng cho công ty Vận tải Ninh Thuận. Khi nhận được tiền, Trung chỉ đạo nhân viên rút và chuyển hơn 54 tỷ đồng cho nhiều tổ chức và cá nhân. Trong đó chuyển cho Ngân hàng VDB chi nhánh Ninh Thuận 14 tỷ đồng.
Các đối tượng vẽ ra dự án đóng tàu ma để lừa đảo công ty Vinalines.
Ngày 20/11/2015 TAND cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tòa tuyên hoàn trả cho công ty Vinalines 14 tỷ đồng hiện đang phong tỏa tại tài khoản tiền gửi của công ty Vinalines mở tại ngân hàng VDB.
Mặc dù đã có phán quyết của TAND cấp cao về việc ngân hàng VDB có trách nhiệm mở tài khoản phong tỏa số tiền 14 tỷ đồng của công ty Vinalines, thế nhưng ngân hàng VDB cố tình chây ỳ không thực hiện phán quyết của tòa, khiến vụ việc tưởng chừng được giải quyết đơn giản theo quy định của pháp luật lại trở nên nhiêu khê hơn bao giờ hết.
Chây ì thi hành án
Theo đó, ngày 12/11/2015, cục Thi hành án Dân sự TP.Hà Nội đã ra quyết định 104 về việc thi hành án đối với việc
