Trước đó, ngày 13/1/2016 TAND TP.Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo Hoàng Minh Hiệp (SN 1974, trú tại quận Tây Hồ, TP.Hà Nội, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia và công ty TNHH kim loại Hoàng Gia) tù chung thân; Trương Ánh Điệp (SN 1980, Giám đốc công ty Kim loại Hoàng Gia, vợ của Hiệp) 20 năm tù; Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1973, phó Tổng Giám đốc công ty kinh tế Hoàng Gia) 17 năm tù; Đặng Ngọc Sơn (SN 1980, nhân viên kinh doanh) 15 năm tù; Vũ Thị Thuận (SN 1982, kế toán) 13 năm tù và Đinh Minh Ngọc (SN 1987, kế toán) 12 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Sau phán quyết của tòa cấp sơ thẩm, các bị cáo đều có đơn kháng cáo kêu oan, riêng bị cáo Ngọc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Do đó, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành mở phiên tòa theo thủ tục phúc thẩm để xem xét lại tội trạng của các bị cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, cho rằng mình không phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết. Tuy nhiên, các bị cáo lại không đưa ra được các chứng cứ chứng minh mình vô tội.
Riêng bị cáo Điệp, tại phiên tòa phúc thẩm, Điệp đã đưa ra nhiều tình tiết mới để minh oan cho mình.
Sau một ngày xét xử và nghị án kéo dài, sáng ngày (13/3), TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết dành cho các bị cáo trong vụ án: Căn cứ vào toàn diện hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, coi thường pháp luật, bản án sơ thẩm đưa ra hình phạt như trên cho các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo không đưa ra được các tình tiết để chứng minh vô tội.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo kêu oan của hai bị cáo Hoàng Minh Hiệp và Đinh Minh Ngọc giữ nguyên bản bản án sơ thẩm.
Tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm với các bị cáo Nguyễn Thị Mai Hương; Vũ Thị Thuận và Đặng Ngọc Sơn, mỗi bị cáo được giảm một năm tù giam.
Riêng trường hợp của bị cáo Trương Ánh Điệp, HĐXX xét thấy cần thiết phải xem xét lại cẩn trọng các tình tiết mới mà bị cáo này đưa ra, do đó, HĐXX quyết định hủy bản án của Điệp để điều tra lại.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2010 do kinh doanh thua lỗ, bị cáo Hiệp lập hồ sơ khống để vay tiền của một công ty tài chính. Vị cựu Chủ tịch HĐQT sử dụng thủ đoạn lập các công ty “ma” để lấy danh nghĩa pháp nhân ký hợp đồng. Những công ty này Hiệp cho các nhân viên dưới quyền như bảo vệ, lái xe, tạp vụ hoặc em ruột đứng tên.
Tài khoản đảm bảo cho khoản vay là kho hàng gửi tại công ty khác nhưng thực chất không có thật hoặc đã đem thế chấp cho ngân hàng khác. Số tiền ngân hàng giải ngân sau đó được chuyển thẳng về tài khoản 2 pháp nhân do Hiệp điều hành.
Kết quả xác định, tổng số tiền bị cáo Hoàng Minh Hiệp vay ngân hàng là 183,9 tỷ đồng. Bị cáo khai nhận sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ một số ngân hàng và các chi phí khác như bảo hiểm, thuê kho...
Quá trình vay vốn, vị cựu Chủ tịch HĐQT thế chấp bổ sung thêm 2 bất động sản trị giá hơn 10,6 tỷ đồng; xe ô tô nhãn hiệu Roll Royce Phantom trị giá hơn 13 tỷ đồng.
Đến thời điểm bị khởi tố, bị cáo Hoàng Minh Hiệp còn chiếm đoạt tổng số tiền hơn 152,6 tỷ đồng. Bị cáo không còn tài sản đảm bảo và không có khả năng thanh toán khoản nợ.
Yến Nhi
